печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40926/16-к
23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000756 за фактом незаконного виключення з переліку речових доказів грошових коштів у сумі 14,6 млн. грн. та 148,7 тис. дол. США, вилучених у ході обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000306, та їх повернення банку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000306 від 01.04.2014 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. З ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. З ст. 365, ч. З ст. 368-2, ч. 1 ст. 373, ч. 2 ст. 382 КК України стосовно організації колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами діяльності на території України схем ухилення підприємств від сплати податків.
08.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва старшим слідчим групи ГСУ ОСОБА_6 проведено обшук у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено 14 674 850 гривень та 148 755 доларів США.
11.07.2014 вказані кошти постановою слідчого ОСОБА_7 визнано речовим доказом та передано на зберігання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується прибутковим позабалансовим ордером №44942 від 11.07.2014.
В ході досудового розслідування від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява №01-01/1110 від 22.10.2015 до судового експерта ОСОБА_8 про проведення економічного дослідження щодо походження грошових коштів 14 674 850 гривень та 148 755 доларів США, які вилучено 08.07.2014на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2014.
Відповідно до висновку спеціаліста без № від 28.10.2015 встановлено:
- 13 924 850 грн. на момент вилучення коштів всі залишки коштів у касі Банку складались з надходжень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках Договору №1 про підкріплення операційної каси готівкою національної валюти від 08.07.2014 на суму 15 000 000 грн. та від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках Договору №08/07-1UAH від 08.07.2014 на суму 7 000 000 грн.
- 148 755 доларів США зазначена сума значиться отриманою від Відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості підкріплення операційної каси.
17.12.2015 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 затверджено висновок про законність повернення грошових коштів.
18.12.2015 слідчим ОСОБА_7 у рамках кримінального провадження № 42014100000000306 винесено постанову про виключення згаданих грошових коштів із переліку речових доказів та їхнє повернення.
11.03.2016 у рамках кримінального провадження № 42014100000000306 від 01.04.2014 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_10 винесено постанову про скасування постанови слідчого про виключення грошових коштів із переліку речових доказів та винесено рапорт на ім'я заступника Генерального прокурора України ОСОБА_11 щодо прийняття рішення про призначення за вказаними обставинами службового розслідування (перевірки) відносно слідчого в ОВС ОСОБА_7 .
Частину повернутих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 5358327,8 грн. виплачено одному із співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який згідно з розміщеної у ЗМІ інформації, є особою, пов'язаною із екс-міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 .
На даний час виникла необхідність у дослідженні обставин повернення коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постановою слідчого ОСОБА_7 та подальшого перерахування частини з них одному із співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , буде використано як доказ незаконного перерахування слідчим грошових коштів банку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників гарантування вкладників фізичних осіб, у зв'язку з тим, що його працівники можуть бути причетними до зазначеного злочину, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
З огляду на викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, а саме: документи на підставі яких затверджено реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №085/15 від 09.04.2015 та документи на підставі яких внесено зміни №1 до Переліку (Реєстру) акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до виписки з протоколу засідання виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладників фізичних осіб за №172/15 від 23.07.2015.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні гарантування вкладників фізичних осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - документи на підставі яких затверджено реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №085/15 від 09.04.2015 та документи на підставі яких внесено зміни №1 до Переліку (Реєстру) акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до виписки з протоколу засідання виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_7 вкладників фізичних осіб за №172/15 від 23.07.2015.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 40924/16-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1