Дата документу 19.08.2016 Справа № 554/12978/15-к
Справа № 554/12978/15-к
Провадження № 1-кс/554/6487/2016
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200070001030 від 19.10.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч.5 ст.191, ч.1 ст.388, ч.2 ст. 366 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030, вчинене за наступних обставин:
1) 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України
2) 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 11 147 048,40 грн.
За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
3) 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 про те, що 30.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад, що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 ) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману Поклажодавцю в повному об'ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.
За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
4.) 06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
5.) 06.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_4 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.
За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
6.) 23.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № 10102013-01, укладеного 10.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.
За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
7) Службові особи ПП « ОСОБА_8 » не виконують рішення гоподарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014 про стягнення з ПП « ОСОБА_8 » заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.
8) ОСОБА_4 , директори ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_12 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП « ОСОБА_9 » став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_4 , директорів ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_12 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. - продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_4 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_13 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якій він зазначив, що ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі повіреного ОСОБА_14 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 товар, що належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні.
За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
9) 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_15 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_16 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.
За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
10) 12.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов'язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару -EXW елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв'язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству « ІНФОРМАЦІЯ_16 » складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.
За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
11) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_15 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
12) Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.
За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
13) Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.
За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
14) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.
За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
15) 23.10.2014 накладено арешт на майно боржника (зерно сої в заліковій вазі 143 360 кг.), яке передано на відповідальне збігання представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 . Зазначене зерно знаходиться на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне. За відомостями відділу примусових виконань рішень ІНФОРМАЦІЯ_22 гр-н ОСОБА_17 здійснює незаконні дії з вказаним майном, на яке накладено арешт.
За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
16) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов'язано посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » визнали вимоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » істотної шкоди.
За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
17) Службові особи ПП « ОСОБА_18 » за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_8 » підробили документи щодо права власності ПП « ОСОБА_19 » на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП « ОСОБА_18 ».
За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
18) 15.07.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 5 247 грн. за тонну на загальну суму 599 412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.
За вказаним фактом 13.11.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
19) 08.11.2013 між ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), як постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП « ОСОБА_20 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12 426 351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов'язання щодо оплати товару. У зв'язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.
Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов'язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП « ОСОБА_20 » грошові кошти у сумі 585 000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП « ОСОБА_20 » матеріальної шкоди на суму 18 957 120,50 грн., що являється особливо великим розміром.
За вказаним фактом 01.12.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
20) У 2012 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищевказаних угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як поклажодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_7 ; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_8 ; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3 565,748 т. вартістю 3 568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по АДРЕСА_3 . На виконання умов Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » неодноразово зверталося листами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2 498,78 т., але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна. За результатами комісійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_26 від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 6 857 790,70 грн., чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
За вказаним фактом 04.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
21) 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_15 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_21 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.
За вказаним фактом 12.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
22) Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи урожаєм кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 2013 року в кількості 2 295,29 тон на загальну суму 4 246 295,68 грн., внаслідок чого заподіяли товариству матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
За вказаним фактом 21.03.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_4 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_4 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_4 , останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_4 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть із ОСОБА_4 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_4 , що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.
Також ОСОБА_4 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_22 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_22 , через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.
Так з цією метою були створені підприємства: ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), де ОСОБА_4 являється засновником та які входять до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між даними підприємствами існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунку у роздруківці руху коштів, які належать ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_23 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_9 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках зазначених підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_9 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.
Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.
Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні для проведення судово-економічної експертизи та ревізії роздруківки руху коштів по рахунках, які належать ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківки руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_9 , і які мають доказове значення при розслідуванні.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_26 , старшому слідчий в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_29 , начальнику відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів, з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_33 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_34 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахункам:
-№ НОМЕР_24 за період з 01.03.2010 і по 17.08.2016, № НОМЕР_25 за період з15.02.2011 і по 17.08.2016, які належать ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-№ НОМЕР_26 за період з 24.0344.2009 і по 14.06.2913, № НОМЕР_27 за період з 17.07.2009 і по НОМЕР_41 , № НОМЕР_28 за період з 02.03.2009 і по 12.12.2014, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-№ НОМЕР_29 за період з 19.08.2011 по 17.08.2016, № НОМЕР_30 за період з 19.08.2011 і по 17.08.2016, № НОМЕР_31 за період зз 15.09.2011 і по 17.08.2016, № НОМЕР_32 за період з 17.05.2011 по 17.08.2016, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
-№ НОМЕР_33 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 24.04.2009 і по 17.08.2016;
-№ НОМЕР_34 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 18.06.2013 і по 17.08.2016;
-№ НОМЕР_35 за період з 28.09.2011 і по 17.08.2016, № НОМЕР_36 за період з 01.03.2010 і по 17.08.2016, які належать ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
-№ НОМЕР_37 за період з 04.07.2011 і по 17.08.2016, № НОМЕР_38 за період з 04.07.2011 і по 17.08.2016, № НОМЕР_39 за період з 04.07.2011 і по 17.08.2016, № НОМЕР_40 за період з 10.06.2011 і по 17.08.2016, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ,
які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_9 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », МФО НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_9 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1