Дело№522/14612/16-к
1-кс/522/15199/16
м. Одеса 19 серпня 2016 року
Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна,-
Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження № 42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, державне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі - ДП «НВО «ПХЗ»), відповідно до отриманих ліцензій є виробником вибухових матеріалів.
У період 2013 - 2015 років ДП «НВО «ПХЗ» укладало договори про поставку вибухових матеріалів ТОВ «Укрспецхім» (договір № 269711 від 17.08.2011), ТОВ «Компанія «Центр-Груп Донецьк» (договір № 118113 від 22.02.02013), ТОВ «Укрвибухтехнологія» (договори № 205412 від 29.12.2011 та № 2122813 від 05.12.2013), ТОВ «Укрспецхем» (договір № 200315 від 29.12.2014), ТОВ «НВП «Зоря» (договори № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015) та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (договір № 146414 від 24.04.2014).
На підставі цих договорів право власності на вибухові матеріали перейшло від ДП «НВО «ПХЗ» до зазначених суб'єктів господарювання.
Водночас всупереч ст. 11 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та п. 14.3 Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовою чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1988 № 622, відчуження ДП «НВО «ПХЗ» вибухових матеріалів на користь ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» здійснювалося за відсутності передбачених законом дозволів.
Окрім того, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 269711 від 17.08.2011, вибухових матеріалів за ціною 125,8 млн. грн., ТОВ «Укрспецхім» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Восток-Руда», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат», Костянтинівському державному хімічному заводу, ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», вже за загальною ціною 167,2 млн. грн., тобто на 41,4 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.
Також, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 200315 від 29.12.2014, вибухових матеріалів за ціною 24,7 млн. грн., ТОВ «Укрспецхем» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», вже за загальною ціною 31,5 млн. грн., тобто на 6,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.
Тоді ж, у 2013 - 2015 роках після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015, вибухових матеріалів за ціною 20,1 млн. грн., ТОВ «НВП «Зоря» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», вже за загальною ціною 29,9 млн. грн., тобто на 9,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.
При цьому ці вибухові речовини фактично поставлялися ДП «НВО «ПХЗ» не ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Укрспецхем» та ТОВ «НВП «Зоря», а безпосередньо кінцевим споживачам транспортом ДП «НВО «ПХЗ» та у супроводженні їх службових осіб.
Аналогічні чином, ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбало у ДП «НВО «ПХЗ» вибухові матеріали за заниженою ціною і в подальшому реалізувало вказану продукцію кінцевим споживачам дорожче, ніж становила ціна придбання.
Тобто, службові особи ДП «НВО «ПХЗ» шляхом зловживання службовим становищем, з корисливою метою, упродовж 2013 - 2015 років заволоділи грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 58 млн. грн., та здійснили збут, а службові особи ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбали вибухові матеріалів без передбаченого законом дозволу, чим здійснили незаконне поводження з вибуховими речовинами.
У наведених діях службових осіб ДП «НВО «ПХЗ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та службових осіб ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.
Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.
11.08.2016 на підставі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.07.2016 проведено обшук в службовому кабінеті комерційного директора ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_4 за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, 44, під час якого виявлено та вилучено: щоденник синього кольору з рукописними записами; аркуш паперу з рукописними записами; заявка ТОВ «Євровибухпром» № 872 від 09.11.2015; заявка ТОВ «Євровибухпром» № 149 від 21.03.2016; план схема будівлі; заявка на 2016 р. Тов «Техрозборка»; лист від ТОВ «Техразборка» від 16.03.2016 № 76; лист від першого заступника Голови Комітету від 20.01.2009; лист № 131 від 15.06.2016; лист № 1286 від 14.06.2016; лист № 46 від 03.03.2016; заявка ТОВ «Техрозробка» № 76 від 10.03.2016; ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2016; лист від 09.03.2016; лист від 22.01.2016; лист ТОВ «Техрозробка»; лист від АО «Шкребець і партнери»; протокол наради № 56 від 14.06.2016; план - схема та робочий журнал обліку сировини та продукції.
У той же день, на підставі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.07.2016 проведено обшук в квартирі за місце проживання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: 26 карток на пальне «Авіас» номіналом 10 л.; мобільний телефон «Нокія» 7270 чорного кольору; мобільний телефон «Нокія» 6303 сі чорного кольору; платіжна картка «Агробанк» НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; платіжна картка «ukrgasbank» НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; платіжна картка «Агробанк» НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; платіжна картка «Home credit bank» НОМЕР_4 ОСОБА_5 ; предмет схожий на пістолет з написами «ME 8 Police cal 8 mm K Made in Italy»; аркуш паперу з назвою - комплекс по переработке РТИ (в том числе изношенных шин); аркуш паперу з назвою - затраты на сырье, тару энергоносителя; аркуш паперу з назвою - месячный фонд заработанной платы; аркуш паперу з назвою - капитальные затраты; аркуш паперу з назвою - производительность комплекса и реализация продукции; аркуш паперу з назвою - свободная таблица всех затрат; аркуш паперу з назвою - доходы и прибыли; паспорт «Конденсант газовый стабильный»; паспорт «Абсорбент»; паспорт «Фракция бензиновая стабильная»; інформаційний лист; зошит формату А4 з рукописними записами; ноутбук Samsung моделі NP-R503-DA03UA s\n: ZJSF93FS701001P чорного кольору та зарядний пристрій до нього; статут ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; лист ОСОБА_7 від 13.02.2012; лист від В.О. заступника голови ДПС у Дніпропетровській області; довіреність на представника підприємства та витяг про реєстрацію в ЄРД; повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи від 14.05.2016; акт про результати позапланової перевірки ПП «Запад Хим Поставка - 2004» від 27.02.2012; направлення № 46 від 21.02.2012; заява ПП «Захід Хим Поставка від 21.02.12»; заяви ОСОБА_7 ; заява про реєстрацію бази персональних даних; довідка про загальну інформацію щодо ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; довідка № 38/23/3-33019207 від 02.03.2012; податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, податковий розрахунок комунального податку ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; акт перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків № 32 від 20.02.2012; довідка про відсутність заборгованості ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; акт № 38 від 05.04.2012 планової перевірки ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; акт № 63 від 04.04.2012 планової перевірки ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; аркуш формату А4 з інформацією про номера договорів депозитів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; повідомлення від ПАТ «КБ Надра ДРУ» від 17.02.2012 № 1125/33/145; довідка № 1018 з ЄДРПОУ; довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів; наказ на призначення ОСОБА_7 № 14 від 01.11.2006; реєстраційна картка ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку від 07.09.2004; акт ПП «Запад Хим Поставка» - 2004» від 24.04.2012; податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податкова декларація екологічного податку, додаток № 2 ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, податковий розрахунок комунального податку ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податкова декларація екологічного податку, додаток № 2 ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, податковий розрахунок комунального податку ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; папка з документацією, яка стосується ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; аркуш паперу з рукописними записами, де мітяться відповідні дати та сум грошових коштів; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00241723 від 27.02.2014 на суму 27875 грн. на ім'я ОСОБА_4 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 002322153 від 08.01.2014 на суму 81500 грн. на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00265701 від 03.06.2014 на суму 20000 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00294102 від 27.10.2014 на суму 10000 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00295342 від 03.11.2014 на суму 552888 грн. на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00207591 від 21.11.2013 на суму 234843 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00404089 від 30.10.2015 на суму 19978,79 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00410937 від 24.11.2015 на суму 690000 грн. на ім'я ОСОБА_7 та договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00408299 від 13.11.2015 на суму 315800 грн. на ім'я ОСОБА_7 .
Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В судовому засіданні прокурор зазначив, що метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляд речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладений з метою збереження речових доказів.
Згідно п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розсування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження вилучених за вказаним адресом документів та іншого майна, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об'єкти могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та/або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.
Крім того, суд вважає поважною причиною строк подачі клопотання про накладення арешту на майно був пропущений з поважних причин, а саме: перебування слідчих у відрядженні в м. Дніпро та необхідністю оперативного дослідження грошових коштів, великої кількості документів та іншого майна, вилученого під час проведених понад 25 обшуків, які мають значення для кримінального провадження № 42016160690000050 від 02.07.2016 задля здобуття нових доказів по справі, прибуття їх 15.08.2016 з матеріалами провадження, у тому числі протоколами проведених обшуків, до місця знаходження органу досудового розслідування - м. Одеса, і підготовки низки клопотань про арешт майна, а також з метою забезпечення збереження вилучених за вказаними адреса грошових коштів, документів та іншого майна, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об'єкти могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та/або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.
Керуючись вимогами ст.ст. 36, 98, 131-132, 167, 170 КПК України, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно :
- вилучене в службовому кабінеті комерційного директора ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_4 за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, 44: щоденник синього кольору з рукописними записами; аркуш паперу з рукописними записами; заявка ТОВ «Євровибухпром» № 872 від 09.11.2015; заявка ТОВ «Євровибухпром» № 149 від 21.03.2016; план схема будівлі; заявка на 2016 р. Тов «Техрозборка»; лист від ТОВ «Техразборка» від 16.03.2016 № 76; лист від першого заступника Голови Комітету від 20.01.2009; лист № 131 від 15.06.2016; лист № 1286 від 14.06.2016; лист № 46 від 03.03.2016; заявка ТОВ «Техрозробка» № 76 від 10.03.2016; ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2016; лист від 09.03.2016; лист від 22.01.2016; лист ТОВ «Техрозробка»; лист від АО «Шкребець і партнери»; протокол наради № 56 від 14.06.2016; план - схема та робочий журнал обліку сировини та продукції.
- вилучене в квартирі за місце проживання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 : картки на пальне «Авіас» номіналом 10 л. (26 шт.); мобільний телефон «Нокія» 7270 чорного кольору; мобільний телефон «Нокія» 6303 сі чорного кольору; платіжна картка «Агробанк» НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; платіжна картка «Ukrgasbank» НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; платіжна картка «Агробанк» НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; платіжна картка «Home credit bank» НОМЕР_4 ОСОБА_5 ; предмет схожий на пістолет з написами «ME 8 Police cal 8 mm K Made in Italy»; аркуш паперу з назвою - комплекс по переработке РТИ (в том числе изношенных шин); аркуш паперу з назвою - затраты на сырье, тару энергоносителя; аркуш паперу з назвою - месячный фонд заработанной платы; аркуш паперу з назвою - капитальные затраты; аркуш паперу з назвою - производительность комплекса и реализация продукции; аркуш паперу з назвою - свободная таблица всех затрат; аркуш паперу з назвою - доходы и прибыли; паспорт «Конденсант газовый стабильный»; паспорт «Абсорбент»; паспорт «Фракция бензиновая стабильная»; інформаційний лист; зошит формату А4 з рукописними записами; ноутбук Samsung моделі NP-R503-DA03UA s\n: ZJSF93FS701001P чорного кольору та зарядний пристрій до нього; статут ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; лист ОСОБА_7 від 13.02.2012; лист від В.О. заступника голови ДПС у Дніпропетровській області; довіреність на представника підприємства та витяг про реєстрацію в ЄРД; повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи від 14.05.2016; акт про результати позапланової перевірки ПП «Запад Хим Поставка - 2004» від 27.02.2012; направлення № 46 від 21.02.2012; заява ПП «Захід Хим Поставка від 21.02.12»; заяви ОСОБА_7 ; заява про реєстрацію бази персональних даних; довідка про загальну інформацію щодо ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; довідка № 38/23/3-33019207 від 02.03.2012; податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, податковий розрахунок комунального податку ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; акт перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків № 32 від 20.02.2012; довідка про відсутність заборгованості ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; акт № 38 від 05.04.2012 планової перевірки ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; акт № 63 від 04.04.2012 планової перевірки ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; аркуш формату А4 з інформацією про номера договорів депозитів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; повідомлення від ПАТ «КБ Надра ДРУ» від 17.02.2012 № 1125/33/145; довідка № 1018 з ЄДРПОУ; довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів; наказ на призначення ОСОБА_7 № 14 від 01.11.2006; реєстраційна картка ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку від 07.09.2004; акт ПП «Запад Хим Поставка» - 2004» від 24.04.2012; податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податкова декларація екологічного податку, додаток № 2 ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, податковий розрахунок комунального податку ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податкова декларація екологічного податку, додаток № 2 ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, податковий розрахунок комунального податку ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; папка з документацією, яка стосується ПП «Запад Хим Поставка» - 2004»; аркуш паперу з рукописними записами, де мітяться відповідні дати та сум грошових коштів; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00241723 від 27.02.2014 на суму 27875 грн. на ім'я ОСОБА_4 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 002322153 від 08.01.2014 на суму 81500 грн. на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00265701 від 03.06.2014 на суму 20000 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00294102 від 27.10.2014 на суму 10000 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00295342 від 03.11.2014 на суму 552888 грн. на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00207591 від 21.11.2013 на суму 234843 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00404089 від 30.10.2015 на суму 19978,79 доларів США на ім'я ОСОБА_7 ; договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00410937 від 24.11.2015 на суму 690000 грн. на ім'я ОСОБА_7 та договір про розміщення вкладів у ПАТ «ПлатинумБанк» № 00408299 від 13.11.2015 на суму 315800 грн. на ім'я ОСОБА_7 .
Копію ухвали направити прокурору, власнику майна.
Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання., може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу с
Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.08.2016