печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36121/16-к
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
27.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (Дніпропетровське Регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ) з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунків), та використання рахунків:
- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 21.03.2016;
- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 21.03.2016;
- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 21.03.2016;
- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкрито 25.03.2016;
- № НОМЕР_6 (українська гривня) відкрито 08.04.2016;
що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по дату винесення судом ухвали.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016100060004150 від «15» червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «Інтернет-Клієнт-Банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб'єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
Відповідно до виписки із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 14.06.2016 встановлено, що з рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) були перераховані грошові кошти в сумі 4 950 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_7 відповідно до договору поставки за металобрухт № 379/31-30 від 13.06.2016.
Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.06.2016 року директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) є ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_10 ).
Відповідно до анкети - юридичної особи - резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), 21.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), 21.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), 25.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), 08.04.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (Дніпропетровське Регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ),та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, інше та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, техніко криміналістичних та ряду інших експертиз пов'язаних із дослідженням підписів, печаток вказаного товариства, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (Дніпропетровське Регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунків), та використання рахунків:
- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 21.03.2016;
- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 21.03.2016;
- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 21.03.2016;
- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкрито 25.03.2016;
- № НОМЕР_6 (українська гривня) відкрито 08.04.2016;
що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали.
В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36121/16-к
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
27.07.2016