Справа №522/12586/16к
1кп/522/15427/16
18 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання участі слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000333 від 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим управління СУ ФР ГУ ДФС в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016160000000333 від 29.04.2016 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що до прокуратури Одеської області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2016, згідно якої зобов'язано відповідальних посадових осіб прокуратури Одеської області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_4 від 16.02.2016 про те, що упродовж 2010 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занизили податок на прибуток в сумі 1 808 542 грн.
Крім того, згідно відповіді Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено позапланову документальну перевірку за результатами якої складено акт №738/15-03-22-01-0302/32/32146467 від 28.10.2013 та винесено податкове повідомлення рішення №0002492201.
За результатами проведеної перевірки підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » донараховано податок на прибуток в сумі 1 808 542 грн.
Вході подальшого досудового розслідування 17.05.2016 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та заявником у даному кримінальному провадженні, останні показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється замовником будівництва житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється генпідрядником по будівництву вказаного комплексу. Для реалізації вказаної цілі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 8 681 000 грн. однак, будівельні роботи по будівництву житлового комплексу виконані не були, а грошові кошти в подальшому було перераховано в адресу нібито субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором якого рахується ОСОБА_5 .
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 показала, що вказане підприємство зареєструвала на своє ім'я невстановленої слідством особи за грошову винагороду. Також повідомила, що до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства немала ніякого відношення для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких будівельних та будь яких інших робіт не виконувала, штат працівників на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не формувала та, на вказані дії нікого не уповноважувала, за адресою будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , ніколи не була.
Встановлено, що ОСОБА_5 з грудня 2014 року перебуває на обліку лікаря психіатра КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з діагнозом «органічний емоційно-психічний розлад».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-психіатричної експертизи відносно ОСОБА_5 .
Враховуючи, що для проведення судово-психіатричної експертизи необхідні спеціальні знання, а також медичні відомості щодо стану здоров'я хворого які містяться у КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність у вилученні медичної документації відносно ОСОБА_5 .
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000333 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що відомості які знаходяться у медичних документах, що свідчать про лікування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 у лікаря психіатра КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідні для проведення судово-психіатричної експертизи та відповідно мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №42016160000000333 від 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - належить задовольнити.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без клопотання без участі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та лікаря психіатра КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-160 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до медичних документів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що свідчать про лікування останньої у лікаря психіатра КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Судом надається розпорядження на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , або оперативним співробітникам ГУ ДФС в Одеській Області за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
18.08.2016