Справа 127/16241/16-к
Провадження 1-кс/127/5760/16
03 серпня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
28.07.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу “фіктивні підприємства”: ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 12.06.2014 за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 04.12.2014 за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників - 1 особа) та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 17.10.2014 за адресою: АДРЕСА_4 ), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_5 . Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою, ОСОБА_5 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі.
Згідно показів громадянина ОСОБА_5 , який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебував під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.
Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_5 , протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця) та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця), виступили пособниками іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки.
Згідно вимоги ІНФОРМАЦІЯ_5 № 13301/10/07-09 від 07.05.2015 ОСОБА_5 притягувався до кримінальної відповідальності:
- кримінальна справа № 01027-3-1-2011/270684 від 11.06.2011, обвинувачення пред'явлено 15.10.2011, міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд, орган - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ч. 2 ст. 190 КК України. Засуджений 05.12.2011 Ленінським районним судом м. Вінниці за ч. 2 ст. 190 КК України, вид покарання - позбавлення волі на термін 3 роки. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з випробувальним терміном на 3 роки, вирок набув законної сили 21.12.2011;
- кримінальна справа № 12014-0-2-0010/000958 від 15.02.2014, обвинувачення пред'явлено 29.05.2014, міра запобіжного заходу - 29.05.2014 тримання під вартою, орган - Вінницьке ГУ УМВС України у Вінницькій області, ч. 2 ст. 185 КК України. Об'єднано з кримінальним провадженням № 2305, міра запобіжного заходу - до 27.07.2014. Арешт 29.05.2014 по вироку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Засуджений 17.07.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 за ч. 2 ст. 185 КК України, вид покарання - позбавлення волі на термін 2 роки. В силу ч. 1 ст. 71 КК України приєднано 1 рік 1 місяць по вироку Ленінського районного суду від 05.12.2011, і всього 3 роки 1 місяць позбавлення волі. Вирок набув законної сили 19.08.2014.
Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи на яких є вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів вищевказаних кримінальних (судових) справ, на яких є його вільні зразки почерку та підписів, та їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164, ст. 242 та ст. 245 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав необхідності вилучення усіх матеріалів кримінальної справи.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме лише документів на яких є вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 в кримінальній (судовій) справі № 01027-3-1-2011/270684 від 11.06.2011, по якій засуджено 05.12.2011 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Ленінським районним судом м. Вінниці за ч. 2 ст. 190 КК України, та в кримінальній (судовій) справі № 12014-0-2-0010/000958 від 15.02.2014, по якій засуджено 17.07.2014 вказану особу ІНФОРМАЦІЯ_7 за ч. 2 ст. 185 КК України.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя