Справа №766/7932/16-к
н/п 1-кс/766/4072/16
09.08.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230000000746 від 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , відносно клієнтів за картковими рахунками, номери карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12015230000000746 за ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з липня 2015 року по теперішній час група осіб, діючи за попередньою змовою між собою на території м. Херсона незаконно з метою збуту виготовляють, зберігають та збувають споживачам психотропні речовини (амфетамін).
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , відносно клієнтів за картковими рахунками, номери карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до:
- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив'язки до зазначеної платіжної картки;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2016;
- копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2016;
- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_3 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив'язки до зазначеної платіжної картки;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2016;
- копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2016;
- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_4 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив'язки до зазначеної платіжної картки;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2016;
- копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2016.
Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1