Справа №522/13804/16-к
Провадження № 1-кс/522/14499/16
04 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 01.08.2016 о 09.20 год співробітниками поліції в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Михайлівська, 25 офіс 340, а саме накласти арешт на наступне:
Грошові кошти:
- купюрами по 500 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 50 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 70 штук, на загальну суму 14 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 8 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки, на загальну суму 2 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 20 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 22 штуки, на загальну суму 11 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 30 штук, на загальну суму 6 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 63 штуки, на загальну суму 6 300 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 67 штук, на загальну суму 3 350 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 42 штуки, на загальну суму 840 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 59 штук, на загальну суму 590 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 200 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 400 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 41 штуки, на загальну суму 205 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 400 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 2 гривні в кількості 129 штук, на загальну суму 258 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 18 штук, на загальну суму 18 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штуки, на загальну суму 1 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 10 штук, на загальну суму 5000 гривень
- купюрами по 50 доларів США в кількості 4 штук, на загальну суму 200 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 20 доларів США
- купюрами по 50 євро в кількості 2 штук, на загальну суму 100 євро
- купюрами по 20 доларів США в кількості 5 штук, на загальну суму 100 доларів США
- купюрами по 50 доларів США в кількості 20 штук, на загальну суму 1000 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 39 штук, на загальну суму 3 900 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 11 штук, на загальну суму 1100 доларів США
- купюрами по 5 доларів США в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 6 штук, на загальну суму 60 доларів США
- купюрами по 20 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 40 доларів США
- купюрами по 200 гривень в кількості 2 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 50 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 5 штук, на загальну суму 25гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 500 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штука, на загальну суму 1 гривня
В загальній кількості 338763 гривні, 6 425 доларів США, 100 євро
-печатку ТОВ «Торговий дім Максім» ЄДРПОУ 30169959
-печатку ТОВ «Містбудкомплекс» ЄДРПОУ 33566874
-печатку ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1
-печатку ресторану «ТА Одесса от дохни сов кусом»
-печатку ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2
-печатку ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3
-печатку ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4
-печатку Малого приватного підприємства «Оріон» ЄДРПОУ 30946187
-печатку виробничо-комерційної фірми «Адоніс-2» ЄДРПОУ19057913
-печатку ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_5
-печатку громадської організації «Одеський міський Гольф клуб», ЄДРПОУ 33218301
-штамп СПД ОСОБА_8
-штамп ТОВ «Стара Одеса», ЄДРПОУ31039939
-порожню печатку ТОВ «Містенергокомплекс» ЄДРПОУ 34321296
-печатку металеву (посвідчуючи печатку) «Odessa Productive commercial BFB».
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000439 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ «ЕК Одесаобленерго» за попередньою змовою з службовими особами TOB «Комплекселектромонтаж» та TOB «Укрспецбуд1» штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Комплекселектромонтаж» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» у контрагентів-постачальників TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп» на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 2 533 600 грн.
28.07.2016 в Приморському районному суді м. Одеси отримано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Михайлівська, 25 офіс 340, що перебуває у фактичному користуванні TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207.
01.08.2016 о 09.20 г. співробітниками поліції проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Михайлівська, 25 офіс 340.
В ході обшуку виявлено та вилучено наступне:
Грошові кошти:
- купюрами по 500 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 50 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 70 штук, на загальну суму 14 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 8 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки, на загальну суму 2 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 20 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 22 штуки, на загальну суму 11 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 30 штук, на загальну суму 6 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 63 штуки, на загальну суму 6 300 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 67 штук, на загальну суму 3 350 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 42 штуки, на загальну суму 840 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 59 штук, на загальну суму 590 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 200 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 400 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 41 штуки, на загальну суму 205 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 400 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 2 гривні в кількості 129 штук, на загальну суму 258 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 18 штук, на загальну суму 18 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штуки, на загальну суму 1 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 10 штук, на загальну суму 5000 гривень
- купюрами по 50 доларів США в кількості 4 штук, на загальну суму 200 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 20 доларів США
- купюрами по 50 євро в кількості 2 штук, на загальну суму 100 євро
- купюрами по 20 доларів США в кількості 5 штук, на загальну суму 100 доларів США
- купюрами по 50 доларів США в кількості 20 штук, на загальну суму 1000 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 39 штук, на загальну суму 3 900 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 11 штук, на загальну суму 1100 доларів США
- купюрами по 5 доларів США в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 6 штук, на загальну суму 60 доларів США
- купюрами по 20 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 40 доларів США
- купюрами по 200 гривень в кількості 2 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 50 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 5 штук, на загальну суму 25гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 500 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штука, на загальну суму 1 гривня
В загальній кількості 338 763 гривні, 6 425 доларів США, 100 євро
Крім того, вилучено:
-печатка ТОВ «Торговий дім Максім» ЄДРПОУ 30169959
-печатка ТОВ «Містбудкомплекс» ЄДРПОУ 33566874
-печатка ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1
-печатка ресторану «ТА Одесса от дохни сов кусом»
-печатка ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2
-печатка ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3
-печатка ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4
-печатка Малого приватного підприємства «Оріон» ЄДРПОУ 30946187
-печатка виробничо-комерційної фірми «Адоніс-2» ЄДРПОУ19057913
-печатка ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_5
-печатка громадської організації «Одеський міський Гольф клуб», ЄДРПОУ 33218301
-штамп СПД ОСОБА_8
-штамп ТОВ «Стара Одеса», ЄДРПОУ31039939
-порожня печатка ТОВ «Містенергокомплекс» ЄДРПОУ 34321296
-штамп «Odessa Productive commercial BFB»
Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти та печатки необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню, крім того вони набуті в результаті злочинної діяльності, є доходами від неї , можливо використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник зазначеного майна викликався через слідчого, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що слідчим управліннямГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000439 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти та печатки вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення 340 за адресою: АДРЕСА_1 можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тому наявні правові підстави, передбачені ст.. 170 КПК України для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 01.08.2016 о 09.20 год. співробітниками поліції в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Михайлівська, 25 офіс 340, а саме накласти арешт на наступне:
Грошові кошти:
- купюрами по 500 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 50 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 20 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 70 штук, на загальну суму 14 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 40 штук, на загальну суму 8 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 10 000 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки, на загальну суму 2 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 20 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 22 штуки, на загальну суму 11 000 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 30 штук, на загальну суму 6 000 гривень
- купюрами по 100 гривень в кількості 63 штуки, на загальну суму 6 300 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 67 штук, на загальну суму 3 350 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 100 штук, на загальну суму 5 000 гривень
- купюрами по 20 гривень в кількості 42 штуки, на загальну суму 840 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 59 штук, на загальну суму 590 гривень
- купюрами по 10 гривень в кількості 200 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 400 штук, на загальну суму 2000 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 41 штуки, на загальну суму 205 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 400 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 2 гривні в кількості 129 штук, на загальну суму 258 гривень
- купюрами по 1 гривні в кількості 18 штук, на загальну суму 18 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штуки, на загальну суму 1 гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 10 штук, на загальну суму 5000 гривень
- купюрами по 50 доларів США в кількості 4 штук, на загальну суму 200 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 20 доларів США
- купюрами по 50 євро в кількості 2 штук, на загальну суму 100 євро
- купюрами по 20 доларів США в кількості 5 штук, на загальну суму 100 доларів США
- купюрами по 50 доларів США в кількості 20 штук, на загальну суму 1000 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 39 штук, на загальну суму 3 900 доларів США
- купюрами по 100 доларів США в кількості 11 штук, на загальну суму 1100 доларів США
- купюрами по 5 доларів США в кількості 1 штуки, на загальну суму 5 доларів США
- купюрами по 10 доларів США в кількості 6 штук, на загальну суму 60 доларів США
- купюрами по 20 доларів США в кількості 2 штук, на загальну суму 40 доларів США
- купюрами по 200 гривень в кількості 2 штук, на загальну суму 400 гривень
- купюрами по 50 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 50 гривень
- купюрами по 5 гривень в кількості 5 штук, на загальну суму 25гривень
- купюрами по 500 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 500 гривень
- купюрами по 200 гривень в кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень
- купюрами по 1 гривня в кількості 1 штука, на загальну суму 1 гривня
В загальній кількості 338763 гривні, 6 425 доларів США, 100 євро
-печатку ТОВ «Торговий дім Максім» ЄДРПОУ 30169959
-печатку ТОВ «Містбудкомплекс» ЄДРПОУ 33566874
-печатку ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1
-печатку ресторану «ТА Одесса от дохни сов кусом»
-печатку ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2
-печатку ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3
-печатку ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4
-печатку Малого приватного підприємства «Оріон» ЄДРПОУ 30946187
-печатку виробничо-комерційної фірми «Адоніс-2» ЄДРПОУ19057913
-печатку ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_5
-печатку громадської організації «Одеський міський Гольф клуб», ЄДРПОУ 33218301
-штамп СПД ОСОБА_8
-штамп ТОВ «Стара Одеса», ЄДРПОУ31039939
-порожню печатку ТОВ «Містенергокомплекс» ЄДРПОУ 34321296
-печатку металеву (посвідчуючи печатку) «Odessa Productive commercial BFB» .
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
04.08.2016