печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35864/16-к
26 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 за погодженням із старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_9 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_10 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , в період 2013-2014 років шляхом приховування об'єктів оподаткування при реалізації власного нерухомого майна, на порушення п.177.1, п.177.2, п.177.4, п.177.5.2 п.177.5 ст.177, п.187.1 ст.187, п. 291.4 ст. 291, п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку з фізичних осіб, а всього податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на загальну суму 12 457 196,31 грн., що в п?ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімуму доходів громадян, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, в травні 2011 року ОСОБА_9 утворив організовану групу та організував у її складі самовільне зайняття земельної ділянки по АДРЕСА_1 та самовільне будівництво на ній житлового комплексу «Перлина Троєщини», вчинене у складі організованої групи з генеральним директором ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами.
Крім того, в період з 23.09.2012 по 10.12.2013 ОСОБА_9 утворив організовану групу та організував у її складі спільно з генеральним директором ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_10 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволодіння службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем чужим майном - коштами інвесторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вчинене у великих та особливо великих розмірах, при укладанні у відділі продажу за адресою: м. Київ вул. М. Закревського, 42-А в Деснянському районі м. Києва договорів про внесення змін до попередніх договорів, відповідно до умов яких, сторони зобов?язувалися в майбутньому укласти з потерпілими договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на загальну суму 2 041 722 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтрив та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до висновку, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_5 :
1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки востаннє повернувся з-за кордону тільки 22.07.2016;
2)може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема оригінали бухгалтерських документів, наказів, угод, а також документи щодо наявності зарезервованих за ним квартир та осіб, яким в подальшому ці квартири переуступалися від його імені;
3)може незаконно впливати на потерпілих та свідків в зазначеному кримінальному провадженні.
Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам без застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110060000120,
Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194 КПК України обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на ОСОБА_5 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194 КПК України обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді, а саме до 26.09.2016 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 29.07.2016 року о 14.00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_15 Карабань
районного суду м. Києва