Справа № 755/6947/16-к
"03" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100150000115 від 04.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому слідчий просить надати розпорядження (забезпечити) її доступ до речей та документів, а саме: прекурсорів та договорів щодо закупівлі та перевезення прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час з відповідними додатками; рахунків фактур, видаткових та податкових накладних по операціях з прекурсорами у період з 01.01.2012 по теперішній час; виписок банку, щодо операцій пов'язаних з обігом прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час; щоквартальних та щорічних звітів кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час; карток складського обліку матеріалів; актів щоквартальних інвентаризацій та відповідних балансів товарно-матеріальних цінностей, що відображають обіг підконтрольних речовин у період з 01.01.2012 по теперішній час; журналів реєстрації операцій щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час; документів по списанню та відпуску прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час; наказів по підприємству про призначення матеріально-відповідальних осіб у віданні яких знаходились підконтрольні речовини та осіб допущених до обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час; наказів на призначення керівника суб'єкту господарювання, його заступників та головного бухгалтера; посадових інструкцій головного бухгалтера і керівництва суб'єкту господарювання, та/або документів в яких містяться відомості про їх повноваження та функціональні обов'язки; витягу з руху товарно-матеріальних цінностей суб'єкту господарювання, щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час, із зазначенням відомостей, щодо найменування підконтрольних речовин, її кількості на початок звітного періоду, кількості закуплених та використаних прекурсорів у звітному періоді, та їх залишків.
У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК України), приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як убачається з клопотання, органом досудового розслідування встановлено факт витоку з-під контролю держави прекурсорів в особливо великих розмірах, а саме: сірчаної кислоти - 11 788,775 т та соляної кислоти - 17 654,13 т.
Зазначені дані підтверджуються витягом із загального обсягу перевезень небезпечних речовин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та листом Державної служби України з контролю за наркотиками від 30.03.2015 року № 09/02-1088. На вказаному суб'єкті господарювання облік прекурсорів належним чином не здійснювався, відсутні відомості про постачальників, а облік прекурсорів вівся по округлених цифрах з прив'язкою до вагоно-норм, що не дає можливості з точністю відстежувати підконтрольні речовини.
У період з 01.01.2012 року до 31.03.2015 року посадові особи вказаного підприємства співпрацювали зі своїм контрагентом Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) для якого здійснювали перевезення підконтрольних речовин. Так, в ході проведення досудового розслідування виявлено факт витоку з під контролю держави прекурсорів в особливо великих розмірах з боку посадових осіб Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме сірчаної кислоти - 1 201 т. Зазначений факт підтверджується витягом із загального обсягу перевезень небезпечних речовин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
04.04.2016 року слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100150000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.
Під час проведення заходів кримінального провадження, досудовим розслідуванням було встановлено, що у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися прекурсори, договори щодо закупівлі та перевезення прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час з відповідними додатками; рахунки фактур, видаткових та податкових накладних по операціях з прекурсорами у період з 01.01.2012 року по теперішній час; виписок банків, щодо операцій пов'язаних з обігом прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час; картки складського обліку матеріалів;щоквартальні та щорічні звіти кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; акти щоквартальних інвентаризацій та відповідних балансів товарно-матеріальних цінностей, що відображають обіг підконтрольних речовин у період з 01.01.2012 року по теперішній час;журнали реєстрації операцій щодо обігу прекурсорів та документи по списанню та відпуску прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час; накази по підприємству про призначення матеріально-відповідальних осіб у віданні яких знаходились підконтрольні речовини та осіб допущених до обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час; накази на призначення керівника суб'єкту господарювання, його заступників та головного бухгалтера; посадові інструкції головного бухгалтера і керівництва суб'єкту господарювання, та/або документів в яких містяться відомості про їх повноваження та функціональні обов'язки; витяги з руху товарно-матеріальних цінностей суб'єкту господарювання, щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час, із зазначенням відомостей, щодо найменування підконтрольних речовин, її кількості на початок звітного періоду, кількості закуплених та використаних прекурсорів у звітному періоді, та їх залишків.
З метою проведення ряду експертиз та призначення перевірок і ревізій по факту можливого витоку з під контролю держави прекурсорів в особливо великих розмірах з боку посадових осіб Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме сірчаної кислоти - 1 201 т., а також для уникнення ризику щодо підміни або знищення документів, що перебувають у власності підприємства, наявна необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення.
Дані обставини, на думку слідчого, підтверджують необхідність надання йому тимчасового доступу з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначних ст. 2 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Дане клопотання підсудне слідчому судді Дніпровського районного суду м. Києва.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Списку № 2 Таблиці IV «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 № 770 - сірчана кислота є прекурсором стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Згідно з п. 22 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» діяльність щодо зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск) прекурсорів включених до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» потребує обов'язкового ліцензування з урахуванням особливостей, визначених Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори», зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів на території України, а також порядок оформлення необхідних для цього документів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Згідно зі ст. 29 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» діяльність з обігу прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, на території України здійснюється в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
Юридичні особи можуть придбавати та використовувати у власному виробництві прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Юридичним особам не дозволяється придбавати, зберігати та використовувати у власному виробництві прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, в обсягах, що перевищують їх виробничі потреби.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» суб'єкти господарювання, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, проти дії їх незаконному обігу, так і відомості: що квартальні звіти про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що відповідно виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України; щорічні звіти про діяльність із зазначенням відповідно кількості вирощених і перероблених рослин, включених до Переліку, кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.
Згідно із ст. 33 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб, особами на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов'язок.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За наведених обставин слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, безпосередньо кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в частині надання розпорядження (забезпечити) слідчому доступу до певних речей і документів.
Слідчий суддя не вбачає належних правових підстав для задоволення клопотання слідчого в частині дозволу на тимчасовий доступ до виписок банку щодо банківських операцій вказаного підприємства, оскільки слідчим не конкретизовано, виписок якого саме банку, виписок банку щодо руху грошових коштів якого підприємства чи підприємств, по якому саме рахунку чи рахункам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей.
Не доведеним є і необхідність вилучення оригіналів речей і документів підприємства, тому з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження підприємницької діяльності Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах даного підприємства, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову також і в частині клопотання про вилучення (здійснення виїмки) документів, однак, надати слідчому доступ до оригіналів цих документів із можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: прекурсорів та договорів щодо закупівлі та перевезення прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час з відповідними додатками; рахунків фактур, видаткових та податкових накладних по операціях з прекурсорами у період з 01.01.2012 року по теперішній час; щоквартальних та щорічних звітів кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час; карток складського обліку матеріалів; актів щоквартальних інвентаризацій та відповідних балансів товарно-матеріальних цінностей, що відображають обіг підконтрольних речовин у період з 01.01.2012 року по теперішній час; журналів реєстрації операцій щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час; документів по списанню та відпуску прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час; наказів по підприємству про призначення матеріально-відповідальних осіб у віданні яких знаходились підконтрольні речовини та осіб допущених до обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час; наказів на призначення керівника суб'єкту господарювання, його заступників та головного бухгалтера; посадових інструкцій головного бухгалтера і керівництва суб'єкту господарювання, та/або документів в яких містяться відомості про їх повноваження та функціональні обов'язки; витягу з руху товарно-матеріальних цінностей суб'єкту господарювання, щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 року по теперішній час, із зазначенням відомостей, щодо найменування підконтрольних речовин, її кількості на початок звітного періоду, кількості закуплених та використаних прекурсорів у звітному періоді, та їх залишків, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1