печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30710/16-к
24.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з'явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Сторона кримінального провадження - слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2014 до статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до сфери відання Державної міграційної служби та основним завданням якого є забезпечення сучасних умов обслуговування населення України, іноземців та осіб без громадянства та функціонування міжрегіонального центру і його представництв централізованого оформлення та видачі паспортних документів, внесені зміни, види економічної діяльності підприємства доповнені наступним: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2014 року- січень 2015 р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом укладання фіктивних договорів (правочинів) незаконно заволоділи державними грошовими коштами в розмірі 18 180 112,15 грн.
Так досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунок НОМЕР_2 відкритий директором « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Естонія) громадянином України ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , картковим рахунком № НОМЕР_1 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , картковим рахунком № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Естонія), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаними особами за період з 01.04.2014 р. по 24.06.2016 р., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , картковим рахунком № НОМЕР_1 , які відкриті засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , картковим рахунком № НОМЕР_2 , які відкриті директором « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Естонія) громадянином України ОСОБА_7 , а також всіма іншими рахунками відкритими вказаними особами у зазначеній банківській установі в період з 01.04.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного товариства та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.04.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.04.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного товариства у період з 01.04.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/30710/16-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1