печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30571/16-к
01.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України,
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з'явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Сторона кримінального провадження - слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016, за фактом підроблення документів за попередньою змовою групою осіб і їх використання, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , м. Київ) та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Беліз).
Продовжуючи реалізовувати злочинні наміри, у 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року - на початку 2015 року одержали дозвіл на створення у місті Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що доходи від переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, фіктивного підприємництва змішувалися з легальними прибутками і залучалися на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплату податків, виплату зарплат персоналу товариства, у результаті чого маскувалося їх незаконне походження, внаслідок чого заподіяно велику матеріальну шкоду фізичним особам і державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто Київ) - співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_2 .
Так встановлено, що з метою приймання оплати від замовників послуг з доставки товарів у міжнародних експрес-відправленнях представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років і дотепер використовувалися карткові банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ):
- № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 і на який замовниками послуг здійснювалися відповідні платежі через банкомати, платіжні термінали;
- № НОМЕР_5 , з використанням якого і платіжної картки з його номером на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалися платежі від імені одержувачів міжнародних експрес-відправлень за кур'єрські послуги.
Сторона кримінального провадження зазначає, що на даній стадії досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), у зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.
Вилучення оригіналів документів обґрунтовує тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використанні в якості об'єктів дослідження у почеркознавчій експертизі.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016, за фактом підроблення документів за попередньою змовою групою осіб і їх використання, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних , яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об'єктів експертних досліджень судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 від 22.06.2016 р.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 .дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ): а саме: до 1) відомостей і документів щодо карткового банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто:
відомостей про власника і номер рахунку;
документів, які стали підставами і засвідчують відкриття, користування рахунком та розпорядження грошовими коштами на ньому;
документів, які стали підставами і засвідчують замовлення, оформлення і видачу власнику рахунку платіжної картки з номером НОМЕР_2 ;
документів, які стали підставами і засвідчують надання власнику рахунку послуг мобільного банкінгу (sms-банкінгу), у тому числі й ті, які містять відомості про телефонні номери користувача послуг та їх приналежність;
інформації про рух грошових коштів рахунком (час, суми і призначення платежів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, й усі наявні реквізити одержувачів платежів) упродовж 2015-2016 років до теперішнього часу;
2) відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця міста Луганська, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто:
відомостей про власника і номери рахунків;
документів, які стали підставами і засвідчують відкриття, користування рахунками та розпорядження грошовими коштами на них;
документів, які стали підставами і засвідчують надання власнику рахунків послуг мобільного банкінгу (sms-банкінгу), у тому числі й ті, які містять відомості про телефонні номери користувача послуг та їх приналежність;
інформації про рух грошових коштів рахунками (час, суми і призначення платежів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, й усі наявні реквізити одержувачів платежів) упродовж 2015-2016 років до теперішнього часу;
3) відомостей і документів щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_5 , з використанням якого і платіжної картки з його номером упродовж 2015-2016 років здійснювалися платежі на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто:
відомостей про власника і номер рахунку;
документів, які стали підставами і засвідчують відкриття, користування рахунком та розпорядження грошовими коштами на ньому;
документів, які стали підставами і засвідчують замовлення, оформлення і видачу власнику рахунку платіжної картки з номером НОМЕР_5 ;
документів, які стали підставами і засвідчують надання власнику рахунку послуг мобільного банкінгу (sms-банкінгу), у тому числі й ті, які містять відомості про телефонні номери користувача послуг та їх приналежність;
інформації про рух грошових коштів рахунком (час, суми і призначення платежів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, й усі наявні реквізити одержувачів платежів) упродовж 2015-2016 років до теперішнього часу;
відомостей про усі платежі (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів; ідентифікатори і адреси розташування банкоматів, платіжних терміналів; тощо), які здійснені упродовж 2015-2016 років до теперішнього часу через банкомати, платіжні термінали, інші платіжні пристрої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом авторизації (ідентифікації) платника номером платіжної картки (банківського рахунку) НОМЕР_5 ;
4) відомостей і документів щодо здійснення платежів через банківський рахунок «Сетевые клиенты ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто:
відомостей про власника рахунка;
документів, які стали підставами і засвідчують здійснення упродовж листопада 2013 року - лютого 2014 року платежів з призначеннями: «фінансова допомога від ОСОБА_6 », «фінансова допомога від ОСОБА_7 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківського рахунку «Сетевые клиенты ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
документів, які стали підставами і засвідчують зарахування на банківський рахунок «Сетевые клиенты (БИПЛАН)» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, за рахунок яких з цього банківського рахунку упродовж листопада 2013 року - лютого 2014 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були здійснені платежі з призначеннями: «фінансова допомога від ОСОБА_6 », «фінансова допомога від ОСОБА_7 », а також містять дані про платників, їх розпорядчі підписи;
інформації про рух (у т.ч. зарахування через банкомати, платіжні термінали, інші платіжні засоби, пристрої і рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від платників на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банківський рахунок «Сетевые клиенты ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів упродовж листопада 2013 року - лютого 2014 року (час, суми і призначення платежів; номери банківських рахунків, реквізити банків платників і одержувачів платежів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали; усі наявні реквізити одержувачів платежів; тощо);
інформації про рух (у т.ч. зарахування через банкомати, платіжні термінали, інші платіжні засоби, пристрої і рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від платників на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банківський рахунок «Сетевые клиенты (БИПЛАН)» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів як платежу, здійсненого упродовж 23-24 грудня 2015 року в сумі 3 700 гривень в якості оплати послуг, робіт за договором № 031 (час, суми і призначення платежів; номери банківських рахунків, реквізити банків платників і одержувачів платежів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали; усі наявні реквізити одержувачів платежів; тощо);
документів, які стали підставами і засвідчують зарахування на банківський рахунок «Сетевые клиенты (БИПЛАН)» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, за рахунок яких з цього банківського рахунку упродовж 23-24 грудня 2015 року було сплачено на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 700 гривень в якості оплати послуг, робіт за договором № 031, а також містять дані про платника, його розпорядчі підписи.
5) інформації про рух (у т.ч. зарахування через банкомати, платіжні термінали, інші платіжні засоби, пристрої і рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від платників на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 грошових коштів упродовж 2014-2016 років до теперішнього часу (час, суми і призначення платежів; номери банківських рахунків, реквізити банків платників і одержувачів платежів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали; усі наявні реквізити одержувачів платежів; тощо).
, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/30571/16-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1