25.07.2016 Справа № 756/8107/16-к
Унікальний номер №756/8107/16-к
Провадження №1-кс/756/1060/16
25 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.03.2016, близько 15.50 год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2016 ОСОБА_5 знайшов оголошення в мережі Інтернет, на сайті «OLX», щодо продажу мобільного телефону особою який представлявся як ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 неодноразово спілкувався із вищевказаним чоловіком на ім'я ОСОБА_6 за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою купівлі мобільного телефону. Після цього, 09.03.2016 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 7800 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , згідно домовленості із вищезазначеним чоловіком на ім'я ОСОБА_6 . 11.03.2016 ОСОБА_5 прийшов до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання посилки із, купленим у чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , мобільним телефоном, але отримавши посилку, виявив, що в коробці від мобільного телефону знаходиться камінь.
На підставі вище вказаного та з метою встановлення факту перерахування належних ОСОБА_5 грошових коштів, на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , встановлення подальшого розпорядження належними йому грошима, встановлення належності вказаного банківського рахунку, перевірки та встановлення обставин за яких здійснювався доступ, проводились розрахункові операції із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення факту перерахування належних ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , встановлення подальшого розпорядження належними йому грошима, встановлення належності вказаного банківського рахунку, перевірки та встановлення обставин за яких здійснювався доступ, проводились розрахункові операції за допомогою поточного рахунку № НОМЕР_3 , та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання своїх представників не направили, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, про причини неявки своїх представників в судове засідання суд не повідомили. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження її клопотання задовольнити. Крім того, слідчий в судовому засіданні уточнила своє клопотання та просила надати їй тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.03.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12016100050002650).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним співробітникам ВКР Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до наступних документів:
надати всі відомі данні клієнтів банку, які є власниками рахунків і були контрагентами під час здійснення банківських операцій з використанням банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час;
надати виписки з журналів банкоматів, із вказанням виду банківських операцій, які використовували контрагенти, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час;
надати відео- та фото данні, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували контрагенти, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час;
надати всі відомі данні клієнтів банку, які є власниками рахунків і були контрагентами, осіб, які являлися контрагентами під час здійснення банківських операцій пов'язаних з рухом коштів знятих з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час;
надати виписки з журналів банкоматів, із вказанням виду банківських операцій, які використовували контрагентами осіб, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час;
надати відео- та фото данні, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували контрагентами осіб, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час;
надати роздруківку щодо руху грошових коштів знятих з рахунку банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час;
в разі поповнення контрагентами, які отримали грошові кошти з банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 09.03.2016 по теперішній час, мобільних терміналів, надати номера мобільних телефонів на які поступили грошові кошти.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним співробітникам ВКР Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість з ними ознайомитись та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 25 серпня 2016 року включно.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: