Справа № 405/7191/14-к
1-кп/405/342/14
28 липня 2016 року Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
представника потерпілого - ОСОБА_4
захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5
обвинуваченого - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кропивницький клопотання захисника обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12013120060000064 у відношенні:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія Кіровоградської області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
ОСОБА_6 наказом Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» №11-кр від 07.10.2005 року був призначений на посаду директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».
15 листопада 2010 року згідно наказу № 21-К, підписаного головою правління Державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_8 , ОСОБА_6 звільнено з посади директора Кіровоградське регіональне управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України.
Відповідно до Посадової інструкції директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", затвердженої Головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву", ОСОБА_6 був уповноважений забезпечувати ведення фінансово-господарської, кадрової та організаційної діяльності державної установи, підписувати фінансові, господарські та інші документи, тощо. Крім того, до відповідальності директора регіонального управління Фонду відносилось неякісне і неналежне виконання своїх посадових обов'язків (функцій), нецільове та неефективне використання кредитних ресурсів, коштів та іншого майна, отриманого регіональним управлінням Фонду.
Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, відповідно до посадової інструкції директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», затвердженою Головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_9 , від 25.06.2009 року та Положення про Кіровоградське регіональне управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», затвердженою Головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_10 від 24.11.2010 року, був службовою особою у розумінні ст. 364 КК України згідно примітки 1.
Кіровоградське регіональне управління Фонду є правонаступником Кіровоградського регіонального Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, створеного відповідно до рішення спостережної ради Фонду від 20.12.2000 та наказу Голови правління Фонду від 21.03.2001 року №17/9.
Кіровоградське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному будівництву" у своїй діяльності діє відповідно до чинного законодавства України, а саме окрім основних нормативно-правових актів, спирається на Положення про Кіровоградське регіональне управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» затвердженою Головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_10 від 24.11.2010 року, а також Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року.
06.09.2000 року між Кіровоградським регіональним відділенням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в особі директора ОСОБА_11 і ТОВ «Регул» в особі директора ОСОБА_12 було укладено договір № 30 на передачу функцій замовника, згідно якого Фонд передає, а Товариство з обмеженою відповідальністю приймає функції замовника по будівництву 40-ка квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .
03.10.2001 року на підставі вищезазначеного договору між Кіровоградським регіональним відділенням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в особі директора ОСОБА_11 і ТОВ «Регул» в особі директора ОСОБА_12 була укладена інвестиційна угода № 30/д, згідно якої Фонд зобов'язується внести інвестиції в будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 та по завершенню будівництва прийняти готові до заселення квартири для наступного оформлення у власність позичальникам згідно Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року, а Товариство з обмеженою відповідальністю, в свою чергу, бере на себе зобов'язання по завершенню будівництва і здачі будинку в експлуатацію передати Фонду у розпорядження квартири на суму внесених інвестицій.
09.01.2001 року дирекцією Кіровоградського регіонального відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву приймається рішення №1 про надання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла загальною площею 65,48 м. кв. за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці ОСОБА_13 .
19.03.2001 року, 23.05.2001 року та 30.06.2002 року згідно відповідних платіжних доручень № 2, № 8 , № 62 на підставі укладеної кредитної угоди № 55/1 від 15.09.2000 року Кіровоградське регіональне відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ «Регул» в якості інвестиційного внеску на будівництво (реконструкцію) житла загальною площею 65,48 м. кв. за адресою: АДРЕСА_3 , кредитні грошові кошти в сумі 44965 гривень, виділені громадянці ОСОБА_13
03.03.2004 року рішенням № 5 дирекції Кіровоградським регіональним відділенням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву було розірвано кредитну угоду № 55/1 від 15.09.2000 року з позичальником ОСОБА_13 . Відповідно до п.п. 44, 45 Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року у зв'язку з заявою позичальника від 11.02.2004 року про розірвання кредитної угоди.
16.10.2001 року дирекцією Кіровоградського регіонального відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву приймається рішення № 14 про надання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла загальною площею 53,33 м. кв. за адресою: АДРЕСА_2 громадянці ОСОБА_14 .
01.11.2001 року та 05.02.2003року згідно відповідних платіжних доручень № 11 та № 48 на підставі укладеної кредитної угоди № 99 від 17.10.2001 року Кіровоградське регіональне відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ «Регул» в якості інвестиційного внеску на будівництва (реконструкцію) житла загальною площею 53,33 м. кв. за адресою: АДРЕСА_4 кредитні грошові кошти в сумі 40004 гривень, виділені громадянці ОСОБА_14
22.06.2004 року рішенням № 54 дирекції Кіровоградським регіональним відділенням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву було розірвано кредитну угоду від 17.10.2001 року № 99 з позичальником ОСОБА_14 відповідно до п.п. 44, 45 Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року, у зв'язку з заявою позичальника від 09.06.2004 року про розірвання кредитної угоди.
Таким чином, на виконання вищезазначених рішень № 5 від 03.03.2004 року та № 54 від 22.06.2004 року щодо умов розірвання кредитних договорів з позичальниками, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Кіровоградського регіонального управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у відповідності з п. 44 Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року, повинен був укласти кредитні договори з іншими кандидатами, які б узяли на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитних договорів, укладених колишніми позичальниками, з метою будівництва кв. АДРЕСА_5 та кв. АДРЕСА_6 , забезпечивши, таким чином, повернення коштів до державного бюджету, інвестованих в будівництво кв. АДРЕСА_5 та кв. АДРЕСА_6 .
19.03.2004 року між Кіровоградським регіональним відділенням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в особі директора ОСОБА_6 та ДП «Молодіжний центр» ТОВ «Регул» в особі директора ОСОБА_11 було укладено інвестиційну угоду №19-03/04 про будівництво (реконструцію) житла та договір №19-03/04 на делегування функцій замовника, згідно яких регіональне управління Фонду бере на себе зобов'язання внести інвестиції в будівництво (реконструкцію) житла, а саме 40-ка квартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 та прийняти готові квартири для наступного оформлення у власність позичальникам згідно з Положенням «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року, а ДП «Молодіжний центр» ТОВ «Регул» зобов'язується побудувати (реконструювати) та здати в експлуатацію, після чого передати регіональному управлінню Фонду та позичальникам квартири на суму внесених інвестицій.
29.11.2005 року директор ДП «Молодіжний центр» ТОВ «Регул» ОСОБА_15 заключає договори № 29-11/05 та № 29-11/05/2 про інвестування в будівництво житла з фізичною особою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , згідно яких останні набувають право власності на квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , після введення об'єктів в експлуатацію та проведення всіх передбачених даним договором розрахунків з боку інвестора у розмірі 100%. Згідно графіків фінансування інвестором будівництва (додаток №1 до вищезазначених договорів) джерелом фінансування визначено лише особисті грошові кошти інвестора (без залучення кредитних коштів регіонального управління Фонду).
29.12.2008 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Кіровоградської області за № 178/2008 було зареєстровано акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, а саме 20-ти квартирної частини (з кв. АДРЕСА_7 ) 40-ка квартирного житлового будинку в АДРЕСА_2 , який затверджено 22.12.2008 року рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради прийнято рішення № 2083.
ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Кіровоградського регіонального управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», неналежно виконуючи свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, в порушення п. 44 Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року, не вжив відповідних заходів та не уклав кредитні договори з іншими кандидатами, які б узяли на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитних договорів, укладених колишніми позичальниками, в тому числі повернення грошових коштів в сумі 84969 гривень, які були перераховані (інвестовані) на будівництво квартир АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .
Натомість ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Кіровоградського регіонального управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», неналежно виконуючи свої службові обов'язки в порушення порядку визначеному Положенням «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла» 09.01.2009 року та директором ДП «Молодіжний центр» ТОВ «Регул» ОСОБА_18 згідно акту № 15 прийому-передачі було передано кв. АДРЕСА_8 ОСОБА_16 та 11.03.2009 року згідно акту № 20 прийому-передачі було передано кв. АДРЕСА_6 ОСОБА_17 .
На підставі вищезазначених документів, Кіровоградською міською радою прийнято рішення від 12.01.2009 року № 44 про оформлення права власності та видачу свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 громадянці ОСОБА_16 та рішення від 10.08.2009 року № 950 про оформлення права власності і видачу свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_9 в вищезазначеному будинку громадянину ОСОБА_19 .
Встановлено, що громадяни ОСОБА_19 та ОСОБА_16 не мали жодних взаємовідносин з Кіровоградським регіональним управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», позичальниками Фонду вказані особи не були, проте отримали право власності на квартири, а саме: кв. АДРЕСА_5 та кв. АДРЕСА_6 , не здійснюючи погашення кредитних коштів, виділених з державного бюджету на інвестування будівництва житла.
Таким чином, грошові кошти державного бюджету на загальну суму 84969 гривень, виділені в рамках державної програми «Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та молодим одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла» Кіровоградським регіональним відділенням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, згідно вищезазначених кредитних угод № 99 від 17.10.2001 року та № 55/1 від 15.09.2000 року до даної державної установи, а також до правонаступної організації - Кіровоградське регіональне управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у встановленому порядку не повернуто.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором Кіровоградського регіонального управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», являючись службовою особою, шляхом неналежного виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення встановленого порядку визначеного Положенням «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року, у тому числі п.п. 39, 44 Положення, залучив до інвестування в будівництво житла, а саме кв. АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які не були позичальниками Фонду, та передав їм вказані квартири, з послідуючим оформленням права власності на них, чим допустив неповернення коштів державного бюджету на загальну суму 84969 гривень, виділених в рамках державної програми «Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та молодим одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», а саме кв. АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , чим завдав тяжких наслідків інтересам держави, в особі Кіровоградського регіонального управління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», у вигляді неповернення у встановленому законом порядку коштів державного бюджету загальною сумою 84969 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.
В судовому засіданні 28.07.2016 року захисник обвинуваченого ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про закриття провадження по справі та звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України, та закриття провадження у справі, погодившись з обставинами, викладеними в клопотанні.
Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України визнав повністю, погодився з кваліфікацією вчиненого ним діяння, у вчиненому щиро розкаявся. Не заперечував проти задоволення клопотання захисника, просив звільнити його від кримінальної відповідальності з підстав, викладених в клопотанні та провадження по справі закрити. Наслідки закриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності йому роз'яснені та зрозумілі.
Представник потерпілого ОСОБА_4 вирішення клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності залишила на розсуд суду.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, суд вважає, що клопотання захисника обвинуваченого слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, санкція якої визначає найбільш суворе покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого, тобто відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України інкримінований йому органом досудового розслідування злочин є злочином середньої тяжкості.
Враховуючи, що інкриміноване органом досудового розслідування кримінальне правопорушення було скоєно ОСОБА_6 в період з 03.03.2004 по 09.01.2009 року та перебіг передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України п'ятирічного строку давності не переривався і не зупинявся та обвинувачений ОСОБА_6 наполягає на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження № 12013120060000064 у відношенні ОСОБА_6 за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, підлягає закриттю, а обвинувачений ОСОБА_6 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_6 органом досудового розслідування не обирався.
При цьому, відповідно до роз'яснень, викладених у п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31.03.1989 р. із змінами, внесеними постановами Пленуму від 25.12.1992 р № 13, від 03.12.1997 р. «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» у разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.
З урахуванням наведеного цивільний позов потерпілого Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», пред'явлений в даному кримінальному провадженні до обвинуваченого ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої злочином, слід залишити без розгляду.
Також, суд вважає за необхідне роз'яснити потерпілому право звернутися з вищевказаним цивільним позовом в порядку цивільного судочинства після набрання даним судовим рішенням законної сили.
Керуючись ст.ст. 12, 44, 49, 367 ч. 2 КК України, ст.ст. 284-288КПК України, суд -
Клопотання захисника обвинуваченого про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності - задовольнити.
ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження № 12013120060000064, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 03.01.2013 року, відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - закрити.
Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_6 не обирався.
Цивільний позов потерпілого Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої злочином - залишити без розгляду.
Роз'яснити потерпілому право звернення з цивільним позовом в порядку цивільного судочинства після набрання даним судовим рішенням законної сили.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На ухвалу суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом семи днів з дня її оголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.
Суддя Ленінського районного
суду м. Кіровограда ОСОБА_1