22.07.16
Провадження №1-кс/200/7220/16
УХВАЛА Справа №200/12671/16-к
22 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) про зв'язок мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з'єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, з прив'язкою до базових станцій, за період з 01.01.2014 по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
2) про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власника терміналу мобільного зв'язку IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , ІMEI: НОМЕР_31 , IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 , та абонентського номера які знаходилися в даних телефонах, з наданням телекомунікаційних послуг, його з'єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, з прив'язкою до базових станцій, за період з 01.01.2014 по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Відповідно до клопотання, ОСОБА_4 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних доходів від шахрайських дій, вступив в попередню змову з раніше знайомим йому ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.
01.12.2014року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР №12014040000000864, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З метою реалізації спільно розробленого плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розподілили між собою ролі, згідно яких ОСОБА_4 повинен був забезпечити наявність комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карток мобільних операторів України, банківських розрахункових рахунків, оформлених на різних осіб, орендованої квартири під «кол-центр», створювання, адміністрування та розташування на Інтернет ресурсах сайтів з фіктивними Інтернет магазинами та оголошеннями та здійснювати зняття грошових коштів.
В свою чергу, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, взяв на себе обов'язки відповідати на телефонні дзвінки осіб, які звернулися з метою придбання товарів та також здійснювати зняття грошових коштів.
Так, в квітні 2016 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , виконував функції оператора інтернет магазину веб - ресурса ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_43 , а саме відповідав на телефонні дзвінки осіб, які звернулися з метою придбання товарів. За результатами розмов по телефону та досягнувши домовленості з замовниками, не маючи наміру та можливості поставляти товар, ввівши замовників в оману, з метою отримання грошових коштів та реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 на мобільний телефон або на адресу електронної пошти замовників надсилав банківський розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_44 , який зареєстровано на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Дніпропетровськ, на який потрібно було перераховувати грошові кошти.
23.04.2016 року ОСОБА_7 через мережу інтернет зайшла на веб - ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 та зацікавилась мобільним телефоном марки «Meizu M2 Note», вартість якого на зазначеному сайті склала 3 011 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 остання заповнила спеціально створену ОСОБА_4 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактні номери та адресу мешкання. Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням р/р № НОМЕР_44 .
23.04.2016 о 11 год. 21 хв., згідно квитанції № P24A70620812A395966, ОСОБА_7 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , зі свого власного розрахункового рахунку № НОМЕР_45 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 011 гривень на р/р НОМЕР_44 . Після цього, вона зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_43 , на який відповів ОСОБА_5 , представившись ОСОБА_8 , як представник сайту, та повідомила про оплату, на що їй ОСОБА_5 відповів, що товар буде отриманий в продовж 10-15 днів. Після спливу деякого часу, а саме 01.05.2016 року, мобільний номер НОМЕР_43 на дзвінки ОСОБА_7 вже не відповідав, а інтернет магазин на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 був вже недоступний.
Цього ж дня, 23.04.2016, близько о 20 год. 57 хв. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , прибувши до банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , зняли грошові кошти з карти № НОМЕР_44 , отримані від ОСОБА_7 , тим самим заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході обшуку, що мав місце 27.05.2016 року, у період часу з 13 годин 55 хвилин до 19 годин 05 хвилин, у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, було виявлено та вилучено пластикові карткові рахунки, оригінали та ксерокопії паспортів, комп'ютерну техніку та комп'ютерні носії інформації за допомогою яких вчинялось шахрайство, чорнові записи, блокноти, мобільні телефони та сім-картки, модеми для з'єднання з мережею Інтернет та ін. що підтверджує вчинення ОСОБА_4 вказаного злочину.
Також, в ході обшуку, що мав місце 27.05.2016 року, у період часу з 19 годин 30 хвилин до 20 годин 30 хвилин, в автомобілі Chevrolet Aveo НОМЕР_46 , який на праві власності належить та фактично керується ОСОБА_4 , співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області та працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області було встановлено та вилучено паспорт громадянина України серії НОМЕР_47 від 31.05. 2012 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому вклеєна фотокартка з зображенням ОСОБА_4 , Також було виявлено та вилучено паперовий заверток з речовиною білого кольору; пластикові карткові рахунки; сім-картки, модеми для з'єднання з мережею Інтернет.
Більш того, в ході обшуку, що мав місце 27.05.2016 року, у період часу з 22 годин 20 хвилин до 23 годин 30 хвилин, в гаражі № НОМЕР_48 , розташованого в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 (стара назва: АДРЕСА_6 ), співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області та працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області було встановлено та вилучено близько 20 паспортів, конверт з великою кількістю фотокарток розміром 3*4, кліше різних установ системи МВС України, гербова печатка МВС України, прилад для отпечатування печатки на фотографії в паспорті, купу пластикових карткових рахунків та ін..
В ході досудового розслідування 27.05.2016 р. були проведені ряд обшуків у вказаному кримінальному провадженні за місцем мешкання та в транспортних засобах фігурантів злочину. В ході обшуків вилучені наступні сім картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 , НОМЕР_23 та мобільні телефони: SAMSUNG чорного кольору IMEI: НОМЕР_25 , Apple Iphone IMEI: НОМЕР_26 , ALCATEL IMEI: НОМЕР_31 , SAMSUNG IMEI: НОМЕР_42 , SAMSUNG IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , FLY IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , NOMI IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , NOMI IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , CRTEL IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , SAMSUNG чорно кольору IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 , SAMSUNG IMEI: НОМЕР_41 , NOKIA IMEI: НОМЕР_34 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчий просила задовольнити заявлене клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, а саме:
1) про зв'язок мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з'єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, з прив'язкою до базових станцій, за період з 01.01.2014 по 22.07.2016р.р. на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
2) про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власника терміналу мобільного зв'язку IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , ІMEI: НОМЕР_31 , IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 , та абонентського номера які знаходилися в даних телефонах, з наданням телекомунікаційних послуг, його з'єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, з прив'язкою до базових станцій, за період з 01.01.2014 по 22.07.2016р.р. на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали до 22 серпня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис
Копія вірна.
Слідчий суддя Бабушкінського
райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 (