Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"12" липня 2016 р. Справа № 922/1191/13
вх. № 1191/13
Суддя господарського суду Савченко А.А.
при секретарі судового засідання Романченко Н.С.
за участю:
представника ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Марченко О.П., дов. №б/н від 02.07.2015р.
представника ПАТ "ОТП Банк" - Ющенко В.М., дов. №б/н від 22.03.2016р.
представника ліквідатора - ОСОБА_10, дов. №01/04 від 01.04.2014р.
представника КП "Харківводоканал" - Євдокімов Д.Ю., дов. №1355 від 17.03.2016р.
арбітражний керуючий Родзинський А.А. свідоцтво №604 від 19.03.2013р.
Розглянувши справу за заявою
Приватне АТ "АККО ІНВЕСТ" м. Харків
до Приватне АТ "АККО ІНВЕСТ" м. Харків
про визнання банкрутом
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 28.10.2015р. у справі №922/1191/13 відмовлено ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у задоволенні клопотання про призначення експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності та призначення експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій; відмовлено в задоволенні клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про необхідність здійснення дій у ліквідаційній процедурі; затверджено наданий суду звiт лiквiдатора i лiквiдацiйний баланс; лiквiдовано юридичну особу - Приватне акціонерне товариство "АККО-ІНВЕСТ". Вимоги кредиторів визнано погашеними. Провадження по справі припинено.
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.12.2015р. ухвалу господарського суду Харківської області від 28.10.2015 року по справі №922/1191/13, якою затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, скасовано, справу №922/1191/13 направлено на розгляд до Господарського суду Харківської області.
06 січня 2016 року до суду надійшло клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" (вх. №280), в кому заявник просить суд відсторонити голову ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора у справі №922/1191/13 про банкрутство ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" та покласти виконання обов'язки ліквідатора на арбітражного керуючого Яновського С.С.
11 січня 2016 року проведено повторний автоматизований розподіл справи №922/1191/13 між суддями, справу призначено до розгляду судді Савченко А.А.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.01.2016р. призначено до слухання звіт ліквідатора на "25" лютого 2016 р. о(б) 10:20, призначено клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" (вх. №280) до розгляду в судовому засіданні на "25" лютого 2016 р. о(б) 10:20, зобов'язано ліквідатора надати до суду низку документів.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.01.2016 р. провадження у справі № 922/1191/13 про банкрутство ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" зупинено, у зв'язку тим, що надійшла касаційна скарга ліквідатора на постанову Харківського апеляційного господарського суду від "22" грудня 2015 р. по справі №922/1191/13.
Постановою Вищого господарського суду України від 05.04.2016 р. постанову Харківського апеляційного господарського суду від "22" грудня 2015 р. по справі № 922/1191/13 залишено без змін.
18 квітня 2016 року справа № 922/1191/13 повернулась до господарського суду Харківської області.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.04.2016р. провадження у справі № 922/1191/13 поновлено, призначено справу до розгляду в судовому засіданні на "19" травня 2016 р. о 11:00. Призначено клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" (вх. №280) до розгляду в судовому засіданні на "19" травня 2016 р. о 11:00. Зобов'язано ліквідатора надати до суду відзив на клопотання ПАТ "ОТП Банк", повний звіт ліквідатора та всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, докази здійснення у повній мірі заходів щодо виявлення майна банкрута, в тому числі докази відсутності у боржника корпоративних прав, докази продажу 1126,36 Євро, які виявлені ліквідатором на рахунку боржника, докази здійснення заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, докази виявлення ліквідатором майнових права за Договором "Про депозитний вклад-покриття для корпоративних клієнтів" від 02.06.2011р. на суму 200000,00 грн. та майнових права на суму 9033400,00 грн., які за Договором застави майнових прав " 12/42-1/0370 були передані в заставу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", докази їх реалізації, з метою погашення вимог заставного кредитора.
29 квітня 2016 року до суду надійшло клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі ХОД "Райффайзен Банк Аваль" про усунення ліквідатора та призначення нового ліквідатора (вх. 13681), в якій заявник просить суд усунути ліквідатора боржника голову ліквідаційної комісії ОСОБА_8, як такого, що не може завершити процедуру ліквідації боржника та призначити нового ліквідатора.
19 травня 2016 року до суду надійшло уточнення клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ", в якому заявник просить суд усунути голову ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання обов'язків ліквідатора у справі №922/1191/13 про банкрутство ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" та покласти виконання обов'язки ліквідатора на арбітражного керуючого Яновського С.С.
19 травня 2016 року до суду надійшов відзив ліквідатора на клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про усунення ліквідатора та призначення нового ліквідатора, в якому заявник заперечує проти клопотання в повному обсязі, зазначає, що ліквідатором виконані всі дії щодо проведення ліквідаційної процедури, відповідні докази їх здійснення надані до суду та долучені до матеріалів справи, а викладені у клопотанні доводи, якими обгрунтовується необхідність заміни ліквідатора, не відповідають дійсності, а тому не підлягають задоволенню.
19 травня 2016 року до суду надійшла заява арбітражного керуючого Родзинського А.А. на участь у справі №922/1191/13 про банкрутство ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ", але до заяви не надано свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та доказів на підтвердження обставин, викладених у заяві.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.05.2016р. прийнято та призначено клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про усунення ліквідатора та призначення нового ліквідатора (вх. №13681) до розгляду в судовому засіданні на "02" червня 2016 р. о(об) 10:40. Прийнято до розгляду уточнення клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ". Відкладено розгляд справи та розгляд клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" (вх. №280) на "02" червня 2016 р. о(об) 10:40. Визнано обов'язковою явку ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" ОСОБА_8 в призначене судове засідання. Зобов'язано ліквідатора надати до суду повний звіт ліквідатора про проведені дії з часу призначення, докази належних повноважень представника ліквідатора на участь у справі в якості представника ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ". Зобов'язано арбітражного керуючого Родзинського А.А. надати до суду докази на підтвердження повноважень арбітражного керуючого.
01 червня 2016 року ліквідатором надано до суду уточнений звіт про проведені дії.
14 червня 2016 року ПАТ "ОТП Банк" надано до суду додаткове обгрунування до клопотання про усунення ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ".
14 червня 2016 року ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надано до суду клопотання про дослідження письмових доказів під час судового засідання за участю сторін, в якому заявник просить суд дослідити у ході судового(-их) засідання (-нь) усі документи, на які містяться посилання, в якості доказів певних обставин, у ліквідаційному звіті; дослідити зокрема (але не виключно): Баланс станом на 31.12.2012 року; Баланс станом на 25.04.2013 року; Фінансовий аналіз станом на 25.04.2013 року, виконаний аудиторською фірмою "Фінансовий експерт"; Докази на підтвердження суми витрат ліквідатора; допустити до такого дослідження представника АТ "Райффайзен банк Аваль".
Того ж дня ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надано до суду клопотання про витребування документів, в якому заявник просить суд витребувати у Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (за місцем державної реєстрації юридичної особи) копії документів бухгалтерського обліку та податкового обліку, фінансової звітності, які були ним проаналізовані під час встановлення показників фінансового стану боржника та формування ліквідаційної маси, зокрема, але не виключно: Форма N 1 і N 1-м "Баланс", Форма N 2 "Звіт про фінансові результати", Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" , Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів", Форма N 4 "Звіт про власний капітал".
Крім того, 14.06.2016р. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надано до суду заперечення проти затвердження ліквідаційного звіту ліквідатора та клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів.
14 червня 2016 року до суду надійшло клопотання ліквідатора про відкладення розгляду справи у зв'язку із необхідністю отримання додаткових відомостей від третіх осіб на підтвердження повноти проведеної ліквідаційної процедури, що, у свою чергу, потребує додаткового часу, маючи на меті надання суду та учасникам справи вичерпного переліку доказів повноти проведеної ліквідаційної процедури.
Розгляд справи неодноразово відкладався, в тому числі за клопотанням ліквідатора, з підстав необхідності витребування додаткових доказів по справі та завершення ліквідаційної процедури.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.06.2016р. відкладено розгляд справи, розгляд клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" (вх. №280) та уточнення до нього, та розгляд клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про усунення ліквідатора та призначення нового ліквідатора (вх. №13681) на "12" липня 2016 р. о(об) 10:30. Визнано обов'язковою явку ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" ОСОБА_8 в призначене судове засідання. Зобов'язано ліквідатора надати до суду докази належного виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" та вчинення усіх належних дій у ліквідаційній процедурі по ліквідації банкрута, письмові пояснення та докази належних повноважень ОСОБА_10 на право представляти інтереси ліквідатора у справі про банкрутство ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ". Зобов'язано ПАТ "ОТП Банк" надати до суду належним чином завірену копію довіреності від 22.03.2016р., якою уповноважено Ющенко В.М. представляти інтереси банку, а також докази на підтвердження повноважень Члена правління ОСОБА_9 та Начальника управління збору та врегулювання кредитів ОСОБА_11 для видачі відповідної довіреності. Зобов'язано учасників судового процесу виконати вимоги попередніх ухвал суду в повному обсязі.
11 липня 2016 року представником ПАТ "ОТП Банк" надано до суду належним чином завірену копію довіреності від 22.03.2016р. та докази на підтвердження повноважень осіб для видачі вказаної довіреності.
12 липня 2016 року до суду надійшов відзив ліквідатора на клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії від виконання повноважень ліквідатора, в якому заявник просить суд відмовити в його задоволенні, оскільки ліквідатором виконані абсолютно всі дії щодо проведення ліквідаційної процедури, а відповідні докази їх здійснення надані суду та долучені до матеріалів справи. Викладені у клопотанні представника кредитора доводи, якими він обґрунтовує необхідність заміни ліквідатора, не відповідають дійсності та не ґрунтуються на праві, а, отже, вимоги, що містяться у клопотанні задоволенню не підлягають. Вважає, що ліквідаційна процедура банкрута є фактично завершеною, всі передбачені законодавством дії ліквідатором виконані, що в повному обсязі підтверджується матеріалами справи.
12 липня 2016 року ПАТ "ОТП Банк" надано до суду додаткові пояснення по справі щодо відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання обов'язків ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ", в яких зазначається, що на думку ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_8, як ліквідатором, протягом трьох років не було з'ясовувано куди поділися активи підприємства - дебіторська заборгованість та товари в обороті на суму 15818000,00 грн., які обліковувались на балансі підприємства станом на 30.06.2011р., при тому що саме ліквідатор ОСОБА_8 був головую правління - керівником боржника. 30 червня 2016 року власником нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, ця адреса є місцем реєстрації боржника ПрАТ «АККО-ІНВЕСТ», було виявлено товарно-матеріальні цінності (автозапчастини). За результатами виявлення вказаного майна представником власника та представником ПАТ «ОТП Банк» проведено часткову інвентаризацію виявленого майна. Відповідно до акту часткової інвентаризації майна, найменування товарно-матеріальних цінностей (автозапчастин) є ідентичним найменуванню товарів в обігу, зазначених у Договорі застави товарів в обігу № 574/4 від 17.4.2007р. (із додатками та змінами) та № 12/02-1/0140 від 18.09.2009р. (з додатками та змінами), який укладався між ПрАТ «АККО- ІНВЕСТ» і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором. ПАТ "ОТП Банк" звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо привласнення товарів в обігу (автозапчастин) та дебіторської заборгованості. Наявність вказаних порушень в діях голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8, а саме бездіяльність щодо виявлення дебіторської заборгованості та товарів в обороті, тобто виявлення активів банкрута, зловживання правами ліквідатора, з метою приховати активи банкрута від кредиторів, є на думку ПАТ "ОТП Банк" законною підставою для його усунення від виконання обов'язків ліквідатора.
Ліквідатор в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Представник ПАТ "ОТП Банк" в судовому засіданні підтримала клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ", з урахуванням наданих уточнень та додаткових пояснень, просила суд його задовольнити та призначити ліквідатором арбітражного керуючого Яновського С.С. Зазначила, що ліквідатором не вжито всіх належних заходів з виявлення майна боржника. Так, 30.06.16р. власником нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено товарно-матеріальні цінності (автозапчастини). За результатами виявлення вказаного майна представником власника та представником ПАТ «ОТП Банк» проведено часткову інвентаризацію виявленого майна та встановлено, що воно є ідентичним найменуванню товарів в обігу, зазначених у Договорі застави товарів в обігу, який укладався між ПрАТ «АККО- ІНВЕСТ» і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.
Представник ліквідатора в судовому засіданні заперечував проти клопотання про відсторонення, зазначив, що ані боржника ані голову ліквідаційної комісії не було повідомлено про інвентаризацію. Заявив клопотання про відкладення розгляду справи, з підстав необхідності отримання відповіді від банку щодо зареєстрованого обтяження кредитором ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".
Представник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в судовому засіданні просила суд задовольнити клопотання ПАТ "ОТП Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про усунення ліквідатора та призначення нового ліквідатора, з підстав, зазначених в цих клопотаннях, та враховуючи неявку ліквідатора в призначені судові засідання. Щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута просила суд вирішити на власний розсуд.
Дослідивши матеріали справи, з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи, суд вважає необхідним зобов'язати ліквідатора, кредиторів ПАТ "ОТП Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ТОВ "ТЗ "Олексіївський" провести 21 липня 2016 року о 14:30год. огляд товарно-матеріальних цінностей (автозапчастин), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, на предмет виявлення власника товарів обігу та ідентичності найменуванню товарів в обігу, зазначених в Договорі застави товарів в обігу № 574/4 від 17.4.2007р. (із додатками та змінами) та № 12/02-1/0140 від 18.09.2009р. (з додатками та змінами), який укладався між ПрАТ «АККО- ІНВЕСТ» і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин вона не може бути вирішена в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; неподання витребуваних доказів; необхідність витребування нових доказів та інше.
Враховуючи необхідність витребування додаткових документів до матеріалів справи, суд вважає необхідним відкласти розгляд справи, розгляд клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" (вх. №280) та уточнення до нього, та розгляд клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про усунення ліквідатора та призначення нового ліквідатора (вх. №13681).
Керуючись ст.ст. 37-48 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.77, 86 ГПК України, суд -
Відкласти розгляд справи, розгляд клопотання ПАТ "ОТП Банк" про відсторонення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" (вх. №280) та уточнення до нього, та розгляд клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про усунення ліквідатора та призначення нового ліквідатора (вх. №13681) на "26" липня 2016 р. о(об) 10:40 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 104.
Зобов'язати ліквідатора, кредиторів ПАТ "ОТП Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ТОВ "ТЗ "Олексіївський" провести 21 липня 2016 року о 14:30год. огляд товарно-матеріальних цінностей (автозапчастин), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, на предмет виявлення власника товарів обігу та ідентичності найменуванню товарів в обігу, зазначених в Договорі застави товарів в обігу № 574/4 від 17.4.2007р. (із додатками та змінами) та № 12/02-1/0140 від 18.09.2009р. (з додатками та змінами), який укладався між ПрАТ «АККО- ІНВЕСТ» і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором. Складений за результатами огляду акт надати до суду.
Зобов'язати ліквідатора надати до суду докази належного виконання повноважень ліквідатора ПрАТ "АККО-ІНВЕСТ" та вчинення усіх належних дій у ліквідаційній процедурі по ліквідації банкрута, баланс за 2012р., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПрАТ "АККО-Інвест", докази реалізації товарів в обороті у встановленому законом порядку, докази аналізу ліквідатором первинної бухгалтерської документації боржника станом на дату порушення провадження у справі та попередні періоди, докази відсутності дебіторської заборгованості.
Зобов'язати учасників судового процесу виконати вимоги попередніх ухвал суду в повному обсязі.
Ухвалу направити ліквідатору, боржнику, кредиторам, арбітражному керуючому Родзинському А.А., ТОВ "ТЗ "Олексіївський".
Суддя Савченко А.А.