Справа № 404/4197/16-к
Номер провадження 1-кс/404/806/16
05 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016120020000425 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12016120020000425 від 12.01.2016 року.
Так в ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2016 року до Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 04.01.2016 року вона дізналась про те, що квартира АДРЕСА_1 , законною власницею якої вона є, в якій вона зареєстрована та проживає, невідомою особою шахрайським шляхом, за договором купівлі-продажу продана невідомою їй особою іншій особі.
За вищевказаним фактом 12.02.2016 Кіровоградським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12016120020000425 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Крім того, слідчим відділом Кіровоградського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за аналогічними фактами, а саме з приводу шахрайських дій з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », де є потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 1991 році потерпілі отримали ордери від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право власності на нерухоме майно, а саме кімнати в гуртожитку по АДРЕСА_2 , та мають при цьому реєстрацію постійного місця проживання. Також останні випадково отримали інформацію, про те, що їх кімнати на даний момент їм не належать. Крім того, потерпілі отримали інформацію про те, що ПП « ОСОБА_5 » незаконно приватизувало гуртожиток разом з мешканцями, та на даний момент займається розпродажем кімнат. Також досудовим слідством було встановлено, що потерпілі жодних документів не подавали на передачу кімнати чи продажу, та будь яких договорів з ПП « ОСОБА_5 » не підписували.
При розслідуванні кримінального провадження було встановлено, що в 1979 році службовими особами АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому проведено приватизацію зазначеного підприємства, але зазначений житловий будинок службовими особами АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у список приватизаційних об'єктів включений не був.
В 1997 році правонаступник АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізував зазначений гуртожиток до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у подальшому в 2004 році реалізувало зазначений гуртожиток службовим особам ПП « ОСОБА_10 » (директор ОСОБА_11 ), рішенням третейського суду м. Кіровограда (голова суду ОСОБА_12 ) право власності на зазначений гуртожиток службових осіб ПП « ОСОБА_10 » підтверджено у судовому порядку (дані КОБТІ). Цього ж року Кіровоградським міськвиконкомом мешканцям зазначеного гуртожитку видані ордери на жилі приміщення.
Згідно зі статутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим у 1994 році, його засновником є держава, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до п. 3.6. статуту, товариство є власником переданого засновником у власність майна перетвореного державного будівельно- монтажного тресту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Державний будівельно-монтажний трест «Кіровоградбуд» є правонаступником будівельного комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виступив замовником будівництва гуртожитку у м. Кіровограді згідно з актом від 28.09.1979 року.
Крім того, 28.03.1996 зареєстровано нову редакцію статуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положеннями якого визначено, що товариство засновано на колективній власності та діє на комерційних засадах.
Згідно із наказом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 15 від 19.02.1997 вказане майно передано у власність дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для формування його статутного фонду.
Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 є юридичною особою, засновником якої є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.06.1997 укладено договір купівлі-продажу будівлі гуртожитку за адресою АДРЕСА_2 .
У 2002 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до господарського суду Кіровоградської області з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання права власності на будівлі, в тому числі на гуртожиток по АДРЕСА_2 . Рішенням суду від 23.07.2002 у справі № 1/187 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволено. Постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2008 рішення господарського суду Кіровоградської області від 23.07.2002 у даній справі скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Кіровоградської області.
Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 06.07.2009 року у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовлено. Рішенням мотивоване тим, що позивач не надав суду доказів на підтвердження подання ІНФОРМАЦІЯ_8 документів, перелік яких містить Положення про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, затвердженого рішенням міськвиконкому № 307 від 14.03.2001 року.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.10.2009 провадження по апеляційній скарзі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані рішення суду припинено на підставі п. 6 ч. 1 ст. 80 ГПК України у зв'язку із ліквідацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, установлено, що 29.11.2002 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір купівлі-продажу гуртожитку по АДРЕСА_2 .
До 2004 року зазначена будівля мала статус гуртожитку. Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23 червня 2004 року № 899 гуртожитку по АДРЕСА_2 надано статус будинку для малих сімей.
Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 жовтня 2004 року № 1546 «Про погашення та зміну право встановлювального документа на цілу будівлю гуртожитку по АДРЕСА_2 » погашено договір купівлі-продажу від 29 листопада 2002 року на цілу будівлю гуртожитку по АДРЕСА_2 та оформлено право власності за приватним підприємством « ОСОБА_5 ».
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 жовтня 2004 року № 1564 ПП « ОСОБА_5 » видане свідоцтво про право власності на вищевказаний будинок.
Відповідно до інформації ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будинок по АДРЕСА_2 згідно свідоцтва про право власності від 20.10.2004 року № НОМЕР_1 належить на праві приватної власності приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Право власності ПП « ОСОБА_5 » на вказане нерухоме майно зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 01.11.2004 року.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що дії по продажу кімнат здійснювались за допомогою приватного нотаріуса ОСОБА_13 , яка має нотаріальну кантору в АДРЕСА_3 .
Так 06.06.2016 року до Кіровського районного суду М.Кіровограда звернуто з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які стосуються реєстрації та перереєстрації права власності на кімнати АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення, які були здійсненні в період часу з 01.01.2010 року по 31.05.2016 року приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , на що було отримано ухвалу слідчого судді та направлено дану ухвалу до ОСОБА_13 , про що 14.06.2016 року до канцелярії Кіровоградського ВП ГУНП в області надійшла відповідь від ОСОБА_13 , про те, що у зв'язку з припиненням її нотаріальної діяльності, всі документи, які знаходились в неї на зберіганні, передані до ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . Беручи до уваги' вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою встановлення законності дій ПП « ОСОБА_5 » та інших осіб стосовно продажу та розпорядження квартирами в будинку АДРЕСА_2 через, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх
вилучити (виїмка документів), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
Заслухавши слідчого, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати завідувача ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ(виїмку документів) до оригіналів документів, які стосуються реєстрації та перереєстрації права власності на кімнати АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення, які були здійсненні в період часу з 01.01.2010 року по 31.05.2016 року приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , які на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали визначити до 06.08.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1