КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-471/2011
Провадження № 4/1222/11
27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДНА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів
Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДНА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, в ТОВ «АСКОЛЬД»
Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.
Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35- 129 «Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт” (код ЄДРПОУ 322~5589). ПП „Алерт Плюс" (код СДРПОУ 34793043), ГІП „Інко” (код СДРПОУ 32141595). ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429). ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777), ПП „Саланг-ТМ” (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Асіст” (код ЄДРПОУ 35713587). ТОВ „Інтермаксе . ' 'код ЄДРПОУ 2-І-101 14). ПП „Маркап” (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альпарі- Т” (код ЄДРПОУ 36643102). ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007” (код ЄДРПОУ 348-3961). ТОВ „Алівіе” (код ЄДРПОУ 30566468). ПП „Оріль'Дкод ЄДРПОУ 25165943) від 05.05.2011 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків увигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйонагривень.
В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «АСКОЛЬД» (кодЄДРПОУ 22220363, юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Микільське. вул. Піонерська 22)Водночас, ТОВ «АСКОЛЬД» документи вищевказанихпідприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.
Розглянувши матеріал, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що ТОВ «АСКОЛЬД» (код СДРГЮУ 22220363, юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Микільське. вул. Піонерська 22)містяться дані про вчинений злочин та документи, що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст.і“8 КПК України ст.,ст... 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність'", -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ АСКОЛЬД» (код ЄДРПОУ 22220363. юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Микільське, вул. Піонерська 22) щодо фінансово-господарських взаємовідносин і ПП „Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589. м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс” (код ЄДРПОУ 34793043. м. Кременчук), ПП „Інко” (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж” (код ЄДРПОУ 33672429. м. Кременчук), 1111 ..ОСОБА_3” (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук). ПГІ „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742. \і. Кременчук), ПП „Асіст” (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ ..Інтермаксервіс” (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград). ПП „Маркап” (код ЄДРПОУ 36504035. м. Кременчук), Г1Г1 ..Альпарі-Т” (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), Г1ГІ ..ОСОБА_4” (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), Г1Г1 „Астелікс-2007” (код ЄДР1ІОУ 34873961. смт. Чутово Полтавської області), 'ГОВ „Алівіс” (код ЄДРПОУ 30566468. м. Київ). Г1І1 „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс” (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі. специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Л.М.Васильєва