КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-475/2011
Провадження № 4/25/11
30.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів ,-
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у АБ «Полтава- Банк» (МФО 331423), по рахунку № 260042761 (код валюти - 080) ПП «Промфінсервіс» (код ЄДР110У 36836811).
Подання обгрунтовує тим, шо у провадженні СВ ПМ ДНА у Полтавській області перебуває кримінальна справа №1113100900''. порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 366 КК України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України
В ході досудового слідства встановлено, що АТЗТ "Спецавтоцентр", у 2010р. спрямовувало значні потоки безготівкових коштів на рахунки ПП «Промфінсервіс»
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у АБ «Полгава-Банк» містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закон України „Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава-Банк» (МФО 331423), по рахунку N 260042761 (код валюти - 980) ПП «Промфінсервіс» (код ЄДРПОУ 36836811) з моменту відкриття по теперішній час, а саме:
регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків для виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу пepepaxування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;
документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП
«Промфінсервіс» за весь період їх використання:
документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках:
документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта баню, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків: оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках:
завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках . з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання:
відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків га інших документів по вищезазначених рахунках;
договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;
довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Промфінсервіс» ;
платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Л.М.Васильєва