КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-12/2011
Провадження №
11.01.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ,-
Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у Кременчуцькій філії АКБ «Форум» (МФО 331984 м. Кременчук).
Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 2011532008001, порушеної за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» (код ЄДРПОУ 33357431) умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах, за ч.3 ст.212-1 КК України
В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 01.01.2010 року по 20.12.2010 року з корисливих мотивів, умисно ухилились від сплати страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування в сумі 2814506,99 тис. грн., що становить 6477,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по поточному банківському рахунку ТОВ «Україна Промресурс» (код ЄДРПОУ 33357431), відкритому у Кременчуцькій філії АКБ «Форум» (МФО 331984 м. Кременчук) № 26007300000143: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням > вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках; карток із зразками підписів; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками; платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках за період з 01.01.2010 року по 20.12.2010 року. Також просив накласти арешт на всі грошові кошти, знаходяться або будуть надходити на поточні рахунки ТОВ «Україна Промресурс» , відкриті у Кременчуцькій філії АКБ «Форум» № 26007300000143. Зобов»язати Кременчуцьку філію АКБ «Форум» повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за
рішенням суду. Враховуючи що кримінальна справа порушена по факту вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах, за ч.3 ст.212-1 КК України, ТОВ « Україна Промресурс» не є цивільним відповідачем по справі, подання в часині накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на рахунки Т ЭВ « Україна Промресурс» не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.126, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по поточному банківському рахунку ТОВ «Україна Промресурс» (код ЄДРПОУ 33357431), відкритому у Кременчуцькій філії АКБ «Форум» (МФО 331984 м. Кременчук) № 26007300000143: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування цілей платежів за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за доручену вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках; карток із зразками підписів; довіреностей, виданих на право користування розпорядження даними банківськими рахунками; платіжних доручень, грошових чек! зазначених банківських рахунках за період з 01.01.2010 року по 20.12.2010 року.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Л.М.Васильєва