печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24693/16-к
01.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим СВ СУ прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000379 за фактом вчинення зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діють всупереч інтересам служби погоджують незаконні вимоги суб'єктів господарювання, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій співробітників органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які у період з 06.04.2016 по теперішній час надають можливість невстановленим особам здійснювати на підставі підроблених документів реєстрацію змін до установчих документів, а саме: щодо зміни складу засновників, місцезнаходження та керівника товариства, а також підписувати договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання електронних документів від 11.04.2016 №1 та провести реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму понад 450 млн. гривень, використовуючи підроблені установчі документи, підставну особу та печатки підприємства.
Так, 06.04.2016 невстановленими особами підроблено протокол № 06/04 загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі даного протоколу та інших документів державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо зміни місцезнаходження за наступною адресою: АДРЕСА_1 , та керівника Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб за адресою АДРЕСА_1 , його директора з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 та уставних документів.
Після державної реєстрації змін до установчих документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий директор ОСОБА_8 підписує наказ від 07.04.2016 № 10 про звільнення з посади головного бухгалтера Товариства ОСОБА_9 .
В подальшому 08.04.2016 ОСОБА_8 надає довіреність гр. ОСОБА_10 бути представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу подачі реєстраційної заяви за формою 1-ОПП.
На підставі вказаного доручення 11.04.2016 гр. ОСОБА_11 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою одержання довідки за формою 4-0ПП, у зв'язку із зміною місцезнаходження товариства для пред'явлення до фінансових установ.
Разом з тим, 11.04.2016 до органів ДФС невстановленими особами подано договір № 1 про визнання електронних документів та цього ж дня отримано нове свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію підприємства в якості платника ПДВ.
В подальшому, отримавши необхідні дозволи, документи та свідоцтва невстановлені особи з корисливих мотивів використовуючи реквізити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 11.04.2016 по 12.04.2016 зареєструвати в системі реєстрації податкових накладних документи, що підтверджують реалізацію товарів, робіт та послуг (податкові накладні).
Відповідно до аналізу злочинної схеми встановлено, що у період з 11.04.2016 до сьогодні невстановлені особи від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрували податкові накладні, щодо реалізації товарів, та штучно сформували податковий кредит TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на суму ПДВ понад 70 млн. гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема: протокол № 06/04 загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на та інші документи, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо зміни місцезнаходження за наступною адресою: АДРЕСА_1 , та зміни керівника Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , що також підтверджується допитом як свідка головного спеціаліста - державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 .
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки, вказані документи нададуть можливість встановити засновників організації, відомості щодо її керівників, її реєстрації та перереєстрації та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого групи слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016100000000379, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які стали підставою реєстрації зміни керівника та зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24693/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1