печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17800/16-к
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 3682 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.11.2015, приблизно о 17.20 год. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із заступником прокурора Подільського району міста Києва ОСОБА_6 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 150 000 доларів США (за офіційним курсом становило 3 582 698,4 грн., що в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину), яку останні раніше вимагали від ОСОБА_7 за не притягнення його брата ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 42014100070000148.
Крім того, ОСОБА_5 , у період обіймання посади прокурора Шевченківського району міста Києва та прокурора Подільського району міста Києва, будучи уповноваженим на виконання функцій держави набув у спільну сумісну власність з дружиною ОСОБА_9 активи у значному розмірі, тобто які в сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.
30.11.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 12.06.1998 укладено шлюб, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу серії НОМЕР_3 .
Встановлено, що 25.04.2008 ОСОБА_9 будучи дружиною ОСОБА_5 , який обіймав посаду прокурора Шевченківського району міста Києва, придбала комунальне майно, а саме: нежиле приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 61) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 238,30 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу нежилого приміщення. При цьому стороною (Продавцем) зазначеного договору купівлі-продажу нежилого приміщення є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вартість придбаного комунального майна 1 996 128,00 грн.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.03.2016 за вих. № 10-08/154-2981 30.04.2008 від ОСОБА_9 надійшли кошти в рахунок оплати придбаних нежилих приміщень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 1 996 128,00 грн., з рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім'я ОСОБА_9 в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, встановлення активів законність набуття яких не підтверджено доказами, джерела грошових коштів, а також майна на яке можливо накласти арешт у слідства виникла необхідність в одержанні документів та інформації, що становить банківську таємницю, щодо відкриття в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_4 , проведення по зазначеному рахунку банківських операцій. Оскільки вказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 4201510000000482, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що свідчать про відкриття ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_4 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , проведення по вказаному рахунку банківських операцій, з дня відкриття рахунку по 10.05.2016, а саме:
- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ;
- анкети клієнта банку по рахунку № НОМЕР_4 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку по 10.05.2016;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк», з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку № НОМЕР_4 співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по 10.05.2016;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_4 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку № НОМЕР_4 , векселів;
- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по 10.05.2016;
- документів щодо нарахування дивідендів по рахунку № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по 10.05.2016;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;
- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;
- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку № НОМЕР_4 , номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 10.05.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17800/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1