печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17783/16-к
21.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000022 від 15.01.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими суб'єктами господарювання та окремими громадянами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) (надалі - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з метою невиконання рішення Лондонського третейського арбітражного суду (LCIA) у справі за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зобов'язання останнього надати право зворотного викупу акцій Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з виплатою фіксованого доходу, здійснили розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною площею 66810,10 кв.м., дворівневого паркінгу, загальною площею 38404,50 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та майнового комплексу, загальною площею 21235,8 кв.м., за призначенням: гіпермаркет з автостоянками, каналізаційна насосна станція, очисні споруди дощової каналізації, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим самим спричинили матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 60 млн. доларів США, тобто в особливо великому розмірі.
На даний час, відповідно до даних Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стані припинення.
У зв'язку з розслідуванням кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), оскільки вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , процесуальному керівнику у провадженні ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме до звітно-статистичної документації (звіти з праці за формою № 1-ПВ (місячні, квартальні), балансів підприємства, звітів про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання за формою № 6-ПВ (річна), звітів про стан умов праці, пільги, компенсації, звітів про результати роботи, звітів про травматизм на виробництві за формою № 7-тнв, звітів про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС та інші) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів вказаного товариства.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17783/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1