печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15657/16-к
11.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
05.04.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів в справі № 912/1381/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів, поданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 04.08.2015 вих. № 04/08-01 про відкликання довіреностей, заява про відмову від позову від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 05.08.2015 вих. № 05/08-17 та інших документів, поданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015120270000668 за фактами підроблення документа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправного заволодіння майном цього товариства та готування до заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) підробили протокол № 03/04-15 загальних зборів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.04.2015, шляхом використання якого 14.04.2015 здійснено реєстрацію змін до статутних документів вказаного підприємства, а саме змінено генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того невстановлені особи підробили листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.03.2015 та 01.04.2015 щодо необхідності проведення загальних зборів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміни керівника цього підприємства.
Крім того, в липні-серпні 2015 року невстановлені особи підробили реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також листи та документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких у подальшому державним реєстратором Шевченківського району у м. Києві внесено зміни, які не відповідають дійсності. Зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виключено та позбавлено корпоративних прав компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) шляхом продажу на користь ОСОБА_6 , змінено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконно призначено директором ОСОБА_5 . Внаслідок цих дій невстановлені особи фактично отримали контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та готувалися заволодіти належною зазначеному підприємству нежитловою будівлею, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що 03.11.2015 Господарський суд Кіровоградської області у справі № 912/1381/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виніс ухвалу, яким визнав недійсним з моменту прийняття вищевказаного рішення учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке оформлене протоколом загальних зборів зазначеного товариства від 03.04.2015 № 03/04-15.
При цьому встановлено, що під час судового розгляду у вказаній справі 10.08.2015 до Господарського суду Кіровоградської області надійшов лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 04.08.2015 вих. № 04/08-01 про відкликання довіреностей, виданих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Михайлику, а також 10.08.2015 надійшла заява від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 05.08.2015 вих. № 05/08-17 про відмову від позову та припинення провадження у справі № 912/1381/15.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які містяться у справі № 912/1381/15 Господарського суду Кіровоградської області, а також у вилученні оригіналів документів, наданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У слідства, є достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються документи, які мають істотне значення для дослідження обставин кримінального правопорушення, а саме: матеріали справи № 912/1381/15, у тому числі оригінали документів, наданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають доказове значення і будуть використані у кримінальному провадженні для встановлення обставин підроблення документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих дій.
Представник особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчим або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015120270000668, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до матеріалів судової справи № 912/1381/15.
Надати слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчим або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015120270000668, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах (з обов'язковою заміною їх на копії), а саме документів, поданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 04.08.2015 вих. № 04/08-01 про відкликання довіреностей, заява про відмову від позову від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 05.08.2015 вих. № 05/08-17 та інших документів, поданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять вільні зразки підпису, почерку вчинені від імені гр. ОСОБА_5 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в матеріалах судової справи № 912/1381/15.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15657/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1