печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26100/16-к
13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002335 від 23.10.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.01.2015 по 01.11.2015 службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво платника ПДВ № 13589229, ІПН НОМЕР_2 ) (далі - ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , свідоцтво платника ПДВ № 200072272, ІПН НОМЕР_4 ) (далі - МАУ) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами унаслідок реалізації за заниженою вартістю послуг з обслуговування авіапасажирів у Прем'єр VIP залі терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державі на суму 115 560 грн. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до копійусіх документів ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (код банку НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;
- анкет клієнта банку ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чизакриття;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (код банку НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій по банківським рахункам ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;
- документів щодо придбання ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (код банку НОМЕР_5 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках
ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (код банку НОМЕР_5 ), у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;
- юридичної справи ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договорів, укладених ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;
- платіжних доручень ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26100/16-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
13.06.2016 р.