12 травня 2016 року
Справа № 203/2020/16-к
1-кс/0203/543/2016
12 травня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12014040670003133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
04 травня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними грошовими коштами на суму близько 100 000,00 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що «Житлово-будівельний кооператив» - суспільна організація, заснована на добровільних засадах громадянами для будівництва і обслуговування житлового будинку, діючи під власним Статутом. Відповідно до Статуту кооператив будинку здійснює експлуатацію житлового будинку на основі самооплати без державної субсидії. Крім того, перевірка ревізійної комісії показала, що систематично і навмисно порушуються права Статуту існуючим НПA. В ході перевірки голова та бухгалтер всіляко перешкоджували проведенню перевірки.
Також, слідчий в обґрунтування обставин, зазначених у клопотання надав копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с. 6), висновку судово-економічної експертизи №3551/3552 від 16.07.2015 (а.с. 7-10), акту ревізійної комісії (а.с. 11-19), протоколу №11 зборів членів ЖКГ №310 (а.с. 20-24).
Слідчий з метою проведення судово-економічної експертизи просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що відображають фінансово-господарські та бухгалтерські взаємовідносини, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів на час проведення відповідної експертизи.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12014040670003133 від 26 серпня 2014 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що відображають фінансово-господарські та бухгалтерські взаємовідносини, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів на час проведення судово-економічної експертизи.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12014040670003133, - задовольнити.
Надати слідчому Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: банківських виписок по розрахунковим рахункам за період з 2011- 2013 роки, договірної документації на надання комунальних послуг з постачальниками, штатного розкладу співробітників ЖБК, яким нараховувалась заробітна плата за 2011-2013 роки, відомостей про нарахування заробітної плати, податкову звітність за 2013 рік, первинних документів (рахунки, накладні, чеки), бухгалтерської документації, журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку, що підтверджують фінансово-господарські операції між підприємствами постачальниками комунальних послуг та кінцевими отримувачами комунальних послуг, відомостей про нарахування та оплату комунальних послуг, відомості про витрати за користування банківськими кредитами, актів звірок взаєморозрахунків за надання комунальних послуг, відомостей про нарахування і перерахування за видами послуг, відомостей показників і лічильників по холодній та гарячій воді та опалення (по квартирам), розшифровки по квартальним нарахуванням за послуги водоканалу, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів на час проведення судово-економічної експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1