печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12952/16-к
26.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України,
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) про відповідальне зберігання, ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та вчинили зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 червня 2015 року грошові кошти в сумі 44 000 000 доларів США списані із кореспондентського рахунку у зв'язку із переданням зазначених грошових коштів банком - публічним акціонерним товариством «БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заставу ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору застави від 23 березня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 28 вересня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 07 березня 2012 року (зі змінами від 12 квітня 2013 року та 18 березня 2015 року).
Зазначені договори застави укладені для забезпечення виконання таких кредитних договорів:
- кредитного договору від 23 березня 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (позикодавець) на суму 40 000 000,00 доларів США зі змінами та доповненнями. В забезпечення цього договору між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір застави від 23 березня 2011 року на суму в розмірі 40 000 000,00 дол. США, останні зміни до договору застави внесені 18 березня 2015 року. Сума заборгованості за цим договором складає 15 453 373,33 доларів США.
- кредитного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційний номер 280327 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (позикодавець) на суму 24 770 000,00 доларів США від 28 вересня 2011 року зі змінами та доповненнями. В забезпечення цього договору між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір застави від 23 березня 2011 року на суму в розмірі 24 770 000,00 доларів США, останні зміни до договору застави внесені 18 березня 2015 року. Сума заборгованості за цим договором складає 25 193 154,17 доларів США.
- кредитного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 10 000 000,00 доларів США від 23 березня 2011 року зі змінами та доповненнями. В забезпечення цього договору між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір застави від на суму 10 000 000,00 доларів США, останні зміни до договору застави внесені 18 березня 2015 року. Сума заборгованості за цим договором складає 4 054 000,00 доларів США».
Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення у органу досудового розслідуваня виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) у зв'язку чим клопотання просить задовольнити.
При цьому, вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовує необхідністю їх використання в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Керуючись ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 як передумову для звернення за допомогою до компетентних органів Республіки Кіпру, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів:
- оригіналу кредитного договору від 23 березня 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (позикодавець) на суму 40 000 000,00 доларів США, зі змінами та доповненнями;
- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 по кредитному договору від 23 березня 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (позикодавець) на суму 40 000 000,00 доларів США зі змінами та доповненнями;
- оригіналу кредитного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (позикодавець) на суму 24 770 000,00 доларів США від 28 вересня 2011 року, зі змінами та доповненнями;
- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 по кредитному договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (позикодавець) на суму 24 770 000,00 доларів США від 28 вересня 2011 року, зі змінами та доповненнями;
- оригіналу кредитного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 10 000 000,00 доларів США від 23 березня 2011 року, зі змінами та доповненнями;
- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 по кредитному договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 10 000 000,00 доларів США від 23 березня 2011 року, зі змінами та доповненнями;
- оригіналів документів, що містять інформацію про укладення між компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- оригіналів усіх договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 із публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), усіх додатків до них, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, за весь період співпраці;
- оригіналів усіх документів, які підтверджують дати та підстави використання грошових коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 за весь період співпраці;
- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 18 березня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 квітня 2016 року щодо кредитів компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-копій документів щодо претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо неповернення кредитів компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ).
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Республіки Кіпру.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/12952/16-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1