ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7669/16-к
Провадження № 1-кс/201/4789/2016
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей та документів, -
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016041690000004 розпочатому 15 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом незаконного зберігання, розповсюдження та збуту на території м. Дніпропетровська підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору України, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету податкових платежів на суму, що перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У ході досудового розслідування встановлено, що організацією зберігання, розповсюдження та збуту підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору України на торгівельних точках у м. Дніпропетровську, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо займається ОСОБА_3 .
Вказана особа забезпечує постачання на територію м. Дніпропетровська підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору України, їх зберігання за адресою: АДРЕСА_1 , доставку на місця збуту, контактує з цього приводу із невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після отримання ОСОБА_3 підакцизних тютюнових виробів з явними ознаками підробки марок акцизного збору, остання частину з них зберігає за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , звідки вони розвозяться до точок продажу.
У своїй діяльності ОСОБА_3 користується номером мобільного зв'язку НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також номерами мобільного зв'язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у даному провадженні встановлено, що доставка на точки збуту здійснюється на автомобілях Audi A6 д/н НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_4 та Opel Omega д/н НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 .
Крім того, згідно висновку експерта № 70/06-31 від 01 лютого 2016 року шість марок акцизного податку України «ТВ ФЗ 15/4 20» з однаковою серією АВЇА та номером 361134, чотири з якких наклеєні на 4 пачки сигарет марки «Донской табак» виробництва «ЗАО «Донской табак» Россия, Ростов-на-Дону», надані ОСОБА_6 , який придбав їх біля буд. АДРЕСА_2 , не відповідають встановленому зразку - маркам акцизного податку України для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна» в 4-му кварталі 2015 року. Зображення всіх марок отримані електрофотографічним способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (апарат (кольоровий лазерний принтер або багатофункціональний пристрій, тощо), який обладнаний системою маркування проти підробок, що наносить кодові точки жовтого кольору).
Під час проведення досудового розслідування, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив'язкою до базових станцій оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») абонента, який користується номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 .
Дана інформація необхідна для встановлення зв'язків абонента з іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, які здійснюють перевезення, зберігання або виготовлення підроблених марок акцизного податку та здійснюють маркування тютюнових виробів і буде використана як доказ.
Вказана інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив'язкою до базових станцій оператору мобільного зв'язку знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , про телефонні з'єднання по номеру мобільного зв'язку НОМЕР_2 за період з 00:00 години 01.07.2015 по теперішній час, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), маршрути передавання, назви базових станцій і їх точне місце розташування, приналежність (власників) абонентських номерів та час активації абонента, у електронному вигляді шляхом перенесення на оптичний або магнітний носій.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 42016041690000004, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , про телефонні з'єднання по номеру мобільного зв'язку НОМЕР_2 за період з 00:00 години 01.07.2015 по теперішній час, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), маршрути передавання, назви базових станцій і їх точне місце розташування, приналежність (власників) абонентських номерів та час активації абонента, у електронному вигляді шляхом перенесення на оптичний або магнітний носій.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016041690000004.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1