Справа № 404/3510/16-к
Номер провадження 1-кс/404/700/16
08 червня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №12015080140005148 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 276 КК України,-
08 червня 2016 року слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури - ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіровоградська філія за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про підключення розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то з наданням інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 22.09.2014 року по теперішній час та документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період з 22.09.2014 року по теперішній час.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12015080140005148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2015 року за фактом порушення правил безпеки руху повітряного транспорту та привласнення грошових коштів посадовими особами авіакомпанії ПП « ОСОБА_5 ».
Одержання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ініціатор клопотання пов'язує із необхідністю процесуальної фіксації доказів у зазначеному кримінальному провадженні, всебічного та повного розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб, тобто в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю.
За результатами допиту потерпілих та свідків по факту загиблих пілотів у авіакатастрофі на території Демократичної Республіки Конго, літак який належав українській приватній авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 22.09.2014 авіакомпанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено контракт на оренду літака АН-26 № 8608. Відповідно до вказаного контракту орендар самостійно комплектує екіпаж, забезпечує весь комплекс заходів авіаційної безпеки, отримає за власний рахунок дозволи на польоти, а у разі загибелі екіпажу несе повну матеріальну та юридичну відповідальність та інше. Оскільки після авіакатастрофи компанія орендар відмовилась компенсувати витрати на пошук тіл та перевезення останків загиблих, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяла на себе фінансування вказаних дій. Аналізуючи зібрану інформацію, слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у встановленні факту щодо привласнення страхових виплат за загиблих у авіакатастрофі літаку АН-26 28.12.2014 року. З отриманої відповіді від президента ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 стало відомо, що в період з 22.09.2014 року по 28.12.2014 року на підприємстві були діючими наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія у м. Кіровограді, за адресою: АДРЕСА_1 ).
В зв'язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіровоградська філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні кола осіб, причетних до кримінального правопорушення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіровоградська філія за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:
про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
про підключення розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то з наданням інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 22.09.2014 року по теперішній час;
про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період з 22.09.2014 року по теперішній час.
Строк дії ухвали закінчується 08 липня 2016 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1