Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2785/13-к
Провадження № 1-кс/553/363/2013
Іменем України
10.07.2013м. м. Полтава
Ленінський районний суд м. Полтави у складі:
головуючого слідчого судді - Тимчука Р.І.,
при секретарі - Васильєвій Д.М.,
з участю прокурора - Попок О.О.,
слідчого - Дударєва О.В.
розглянув у відкритому судовому засіданні за клопотанням слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012180010000040 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,-
27.04.2013 року слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, яке погоджено з прокурором.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2000 року Виконавчим комітетом Харківської міської ради народних депутатів зареєстровано статут ТОВ “Стройкераміка” (код ЄДРПОУ 30990110, юридична адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 9).
Відповідно до п. ІІ протоколу № 1 засідання зборів учасників ТОВ “Стройкераміка” від 07.06.2000 року директором вказаного товариства призначено ОСОБА_2
Станом на 13.09.10, відповідно до чинного на той час статуту ТОВ “Стройкераміка”, зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради 29.10.08, єдиним учасником ТОВ “Стройкераміка” являвся ОСОБА_3, частка якого у статутному капіталі товариства складала 18 %, а її розмір у грошовому еквіваленті - 1 338 грн. Інша частка від статутного капіталу товариства у розмірів 82 % (у грошовому еквіваленті - 6 063 грн.) рахувалася на балансі самого товариства у зв'язку із викупом ним корпоративних прав у інших учасників.
Окрім того, станом 13.09.10 у власності ТОВ “Стройкераміка” перебувало 92 769 шт. простих іменних акцій емітента АТЗТ “Харківський орден “Знак Пошани” машинобудівний завод “Червоний Жовтень” (далі АТЗТ “ЧЖ”), номінальною вартістю по 0,50 грн. (тобто, загальною номінальною вартістю 46 384,5 грн.), що становило 7,73 % від загальної кількості простих іменних акцій вказаного емітента.
Відповідно до п. 2 протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ “Стройкераміка” від 14.09.10 прийнято рішення продати викуплену товариством частку у статутному капіталі товариства у розмірі 82 % товариства учаснику товариства ОСОБА_3 (2,0 %) та третім особам: ОСОБА_4 (20,0 %), ОСОБА_5 (20,0 %), ОСОБА_2 (20,0 %), ОСОБА_6 (20,0 %), та доручено директору ТОВ “Стройкераміка” ОСОБА_2 укласти з покупцями договори купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі товариства.
Окрім того, згідно п.п. 3, 4 вказаного протоколу ухвалено рішення прийняти до складу учасників ТОВ “Стройкераміка” ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, а також прийняти статут товариства у новій редакції, згідно якої частки учасників у статутному капіталі товариства розподілено наступним чином: ОСОБА_3 - 20 %, ОСОБА_4 - 20 %, ОСОБА_5 - 20 %, ОСОБА_2 - 20 %, ОСОБА_6 - 20 %. При цьому, у протоколі зазначено, що частці у статутному капіталі товариства у розмірі 20 % відповідає внесок учасника у розмірі 1 480 грн.
На виконання зазначеного рішення позачергових зборів учасників ТОВ “Стройкераміка”, а саме - за п. 2 вказаного протоколу, між ТОВ “Стройкераміка” та кожним із зазначених пяти його учасників 14.09.10 укладено відповідно пять договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, у т.ч. і з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 За умовами пунктів 4.1. таких договорів, у т.ч. й з останніми, ТОВ “Стройкераміка” (продавець) засвідчує, що належний йому внесок - вартість придбаної частки у статутному капіталі товариства (по 1 480 грн. за частку у розмірі 20 %) покупцями, у т.ч. ОСОБА_4 та ОСОБА_6, сплачено повністю.
15.09.10 державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради затверджено статут ТОВ “Стройкераміка” у новій редакції.
Відповідно до ч. 2 ст. 148 ЦК, а також ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст. 64 Закону України “Про господарські товариства”, у разі виходу чи виключення учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, останній має право одержати вартість майна товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.
Будучи учасниками ТОВ “Стройкераміка” ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, 15.09.10 вступили між собою у злочинну змову, переслідуючи мету протиправно позбавити інших учасників ТОВ “Стройкераміка” - ОСОБА_4 та ОСОБА_6 можливості реалізувати свої права на одержання вартості майна товариства, пропорційній їх часткам у статутному капіталі товариства, у разі їх виходу або виключення, тобто позбавити належних їм майнових прав. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 вирішили здійснити нееквівалентне відчуження належних ТОВ “Стройкераміка” 92 769 шт. простих іменних акцій емітента АТЗТ “ЧЖ” на користь третіх осіб, після чого виключити з числа учасників товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_6
Реалізуючи вказаний спільний злочинний умисел ОСОБА_2, діючи в особистих інтересах та інтересах ОСОБА_3 і ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ “Стройкераміка”, використовуючи надані їй повноваження щодо розпорядження майном товариства та укладення договорів від імені товариства всупереч інтересам служби, 15.09.10, у ранковий час, перебуваючи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у офісі ТОВ “Укр-Інвест” по вул. Космічній, 26 у м. Харкові, уклала від імені ТОВ “Стройкераміка” договір обміну № Д10-03-12 від 15.09.10 із ТОВ “Укр-Інвест” в особі директора вказаного товариства ОСОБА_7, скріпивши його своїм підписом та печаткою ТОВ “Стройкераміка”.
За умовами вказаного договору ТОВ “Стройкераміка” зобов'язалося передати у власність ТОВ “Укр-Інвест” належні очолюваному нею товариству 92 769 шт. простих іменних акцій емітента АТЗТ “ЧЖ” загальною номінальною та договірною вартістю 46 384,5 грн.
У свою чергу, ТОВ “Укр-Інвест” за умовами вказаного договору зобов'язалось передати у власність ТОВ “Стройкераміка” належні йому 92 шт. простих іменних акцій емітента ВАТ “ВТ” загальною номінальною вартість 92 000 грн. та договірною вартістю - 46 384,5 грн.
Укладаючи вказаний договір ОСОБА_2 усвідомлювала невідповідність зазначеної у ньому завищеної номінальної вартості однієї простої іменної акції емітента ВАТ “ВТ” до суми в 1 000 грн. її дійсній номінальній вартості, і, відповідно - нееквівалентність вартості обмінюваних цінних паперів.
На підставі вказаного договору обміну 12.10.10 зазначені прості іменні акції емітента АТЗТ “ЧЖ” у кількості 92 769 шт. з рахунку ТОВ “Стройкераміка” у цінних паперах № 003035 перераховано на рахунок у цінних паперах ТОВ “Укр-Інвест” № 001253, тобто право власності на них перейшло до ТОВ “Укр-Інвест”.
Таким чином, внаслідок укладення ОСОБА_2 вказаного договору обміну заподіяно шкоду охоронюваним законом правам учасників ТОВ “Стройкераміка” ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на одержання у разі виходу чи виключення з товариства вартості майна товариства, пропорційної їх частці у статутному капіталі товариства.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012180010000040 за ознаками ч.1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що великий обсяг документів, що стосується обставин даного кримінального правопорушення, зокрема реєстраційні, фінансово-господарські, правовстановлюючі документи та ін., було вилучено в рамках розслідування кримінальної справи № 111239026 порушеної прокуратурою Полтавської області за заявою ОСОБА_4 про протиправні дії службових осіб ТОВ “Стройкераміка”, пов'язані із відчуженням майна даного підприємства без згоди його учасників за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також кримінальної справи № 113230794 порушеної СВ СУ УМВС України в Полтавській області відносно посадових осіб ТОВ “Стройкераміка” за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В послідуючому, рішеннями Октябрського районного суду м. Полтави постанову від 04.11.2011 про порушення кримінальної справи № 113230794 відносно посадових осіб ТОВ “Стройкераміка” за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191КК України та постанову від 18.04.2011 про порушення кримінальної справи № 111239026 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - скасовано, рішення набрали законної сили.
При цьому, в рамках розслідування кримінальної справи № 111239026 було проведено ряд слідчих дій під час яких вилучено документацію, зокрема: у Виконавчому комітеті Харківської міської ради та Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міськради - матеріали реєстраційної справи ТОВ “Стройкераміка”; у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 - документи, що стосуються вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення довіреності на представлення інтересів ОСОБА_9; у Департаменті державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради - реєстраційну справу ТОВ “Стройкераміка”; у ДПІ Ленінського району м. Харків - юридичну справу ТОВ “Стройкераміка”; у ДПІ Дзержинського району м. Харків - юридичну справу ТОВ “Укр-Інвест”; у Головному управлінні статистики Харківської області - документи, що стосуються фінансової звітності АТЗТ “Харківський орден “Знак Пошани” машинобудівний завод “Червоний Жовтень”; у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - реєстраційну справу АТЗТ “Харківський орден “Знак Пошани” машинобудівний завод “Червоний Жовтень”, а також долучено інші документи, в т.ч. до матеріалів кримінальної справи № 113230794, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження № 12012180010000040.
За змістом положень п.7 розділу ХІ “Перехідні положення” КПК 2012 року в одному кримінальному провадженні можуть бути докази, отримані внаслідок здійснення оперативно - розшукових, слідчих та процесуальних дій, як у порядку КПК 1960 року, так і в порядку КПК 2012 року після набуття ним чинності.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12012180010000040 з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх його обставин, необхідно вилучити документи, що знаходяться в матеріалах кримінальних справ № 113230794, № 111239026, керуючись ст.ст.110, 159, 160 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в СУ УМВС України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 2Б, кабінет № 405, наступних документів:
- заяви ОСОБА_4 ;
- копії договору №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2011р. між ТОВ “Стройкераміка” та гр. ОСОБА_6;
- відповіді на запит зі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів вих. № 3684 від 23.05.11;
- довідки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 001253 за період з 13.07.2010 по 30.09.2010;
- довідки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 001253 за період з 01.10.2010 по 31.12.2010;
- довідки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 001253 за період з 05.01.2011 по 31.03.2011;
- копії паспорта гр-на України ОСОБА_2;
- реєстраційної справи ТОВ “Стройкераміка” (реєстраційної картки, квитанції про сплату держмита за доповнення статуту; доповнення до статуту ТОВ “Стройкераміка”, протокол № 2 засідання загальних зборів засновників, реєстраційної картки від 13.06.2000, протоколу № 1 засідання зборів учасників, довідки Українського акціонерного комерційного промислово - інвестиційного банку від 12.06.2000, установчого договору від 07.06.2000, копії договору оренди №1 від 12.06.2000; квитанції за реєстрацію, статут ТОВ “Стройкераміка” від 07.06.2000);
- опису документів, що надаються юридичною особою держ. реєстратору від 15.09.2010 (форми №3 на проведення держ. реєстрації, квитанції № 1558567П від 29.10.2008; статуту ТОВ “Стройкераміка” від 29.10.2008, квитанції № 400962015/1 від 15.09.2010; статуту ТОВ “Стройкераміка” від 15.09.2010);
- опису документів, що надаються юридичною особою держ. реєстратору від 01.10.2010 ;
- доручення на гр-ку ОСОБА_10;
- протоколу позачергових зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Стройкераміка” від 23.09.2010;
- форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 30.09.2010;
- протоколу позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю “Стройкераміка” від 14.09.2010;
- доручення від 15.09.2010 на гр-на ОСОБА_11;
- реєстру осіб, що приймають участь у загальних зборах учасників ТОВ “Стройкераміка”,
- копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 14.09.2010 між ТОВ “Стройкераміка” та гр.ОСОБА_2;
- копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 14.09.2010 між ТОВ “Стройкераміка” та гр. ОСОБА_12;
- копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 14.09.2010 між ТОВ “Стройкераміка” та гр. ОСОБА_6;
- копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 14.09.2010 між ТОВ “Стройкераміка” та гр. ОСОБА_3;
- копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 14.09.2010 між ТОВ “Стройкераміка” та гр. ОСОБА_4;
- опису документів, що надаються юридичною особою держ. реєстратору від 30.10.2008;
- опису документів, що надаються юридичною особою держ. реєстратору від 29.10.2008;
- довіреності на гр-ку ОСОБА_13;
- заяви гр. ОСОБА_14 з проханням про виведення його зі складу учасників ТОВ “Стройкераміка”;
- копії договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю від 14.07.2007 між гр. ОСОБА_14 та ТОВ “Стройкераміка”;
- заяви гр. ОСОБА_15 з проханням про виведення його зі складу учасників ТОВ “Стройкераміка”;
- копії договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю від 14.07.2007 між гр. ОСОБА_15 та ТОВ “Стройкераміка”;
- заяви гр. ОСОБА_16 з проханням про виведення її зі складу учасників ТОВ “Стройкераміка”;
- копія договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю від 14.07.2007 між гр. ОСОБА_16 та ТОВ “Стройкераміка”;
- заяви гр. ОСОБА_17 з проханням про виведення її зі складу учасників ТОВ “Стройкераміка”;
- копії договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю від 14.07.2007 між гр. ОСОБА_17 та ТОВ “Стройкераміка”;
- заява гр. ОСОБА_2 з проханням про виведення її зі складу учасників ТОВ “Стройкераміка”;
- копії договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю від 14.07.2007 між гр. ОСОБА_2 та ТОВ “Стройкераміка”;
- заяви гр. ОСОБА_5 з проханням про виведення його зі складу учасників ТОВ “Стройкераміка”;
- копії договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю від 14.07.2007 між гр. ОСОБА_5 та ТОВ “Стройкераміка”;
- заяви гр. ОСОБА_18 з проханням про виведення її зі складу учасників ТОВ “Стройкераміка”;
- копії договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю від 14.07.2007 між гр. ОСОБА_18 та ТОВ “Стройкераміка”;
- протоколу №3 зборів учасників ТОВ “Стройкераміка” від 04.09.2008р.
- копії свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_19;
- опису документів, що надаються юридичною особою держ. реєстратору від 05.10.2010;
- доручення на гр-ку ОСОБА_10;
- реєстраційної картки №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу;
- форми №6 про включення відомостей про юридичну особу від 29.10.2008;
- форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 29.10.2008;
- протоколу обшуку від 23.05.11;договору доручення № Б10-03-8 від 08.07.2010;
- акту виконання зобов'язань до договору доручення № Б10-03-8 від 08.07.2010;
- акту виконаних робіт до договору доручення № Б10-03-8 від 08.07.2010;
- договору купівлі-продажу № Б10-03-8/3 від 08.07.2010 між ОСОБА_2 та ОСОБА_7;
- акту прийому-передачі ЦП до договору купівлі продажу № Б10-03-8/3 від 08.07.2010;
- акту виконання зобов'язань до договору купівлі продажу № Б10-03-8/3 від 08.07.2010;
- договору купівлі-продажу № Б10-03-8/1 від 08.07.2010 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7;
- акту прийому - передачі ЦП до договору купівлі продажу № Б10-03-8/1 від 08.07.2010;
- акт виконання зобов'язань до договору купівлі продажу № Б10-03-8/1 від 08.07.2010;
- договору купівлі-продажу № Б10-03-8/2 від 08.07.2010 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7;
- акту прийому - передачі ЦП до договору купівлі продажу № Б10-03-8/2 від 08.07.2010;
- акту виконання зобов'язань до договору купівлі продажу № Б10-03-8/2 від 08.07.2010;
- договору купівлі-продажу №Д10-03-11 від 15.09.2010 між ОСОБА_7 та ТОВ “Укр-Інвест”;
- акту прийому - передачі ЦП до договору купівлі продажу №Д10-03-11 від 15.09.2010;
- акту звірки розрахунків до договору купівлі-продажу №Д10-03-11 від 15.09.2010;
- додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу №Д10-03-11 від 15.09.2010
- договору купівлі-продажу № Д10-03-10 від 13.09.2010 між ТОВ “Стройкераміка” та ТОВ “Укр-Інвест”;
- додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №Д10-03-10 від 13.09.2010;
- акту виконання зобов'язань до договору купівлі-продажу №Д10-03-10 від 13.09.2010;
- акту звірки розрахунків до договору купівлі-продажу №Д10-03-10 від 13.09.2010;
- акту прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу № Д10-03-10 від 13.09.2010; розпорядження №1 зберігачу ТОВ “Укр-Інвест” на виконання облікової інформації від 16.09.2010;
- розпорядження №1 зберігачу ТОВ “Укр-Інвест” на виконання облікової інформації від 21.09.2010;
- розпорядження №2 зберігачу ТОВ “Укр-Інвест” на виконання облікової інформації від 16.09.2010;
- договору обміну № Д10-03-12 від 15.09.2010 між ТОВ “Стройкермаміка” та ТОВ “Укр-Інвест”;
- акту прийому-передачі ЦП до договору обміну № Д10-03-12 від 15.09.2010;
- акту виконання зобов'язань до договору обміну № Д10-03-12 від 15.09.2010;
- розпорядження №2 зберігачу ТОВ “Укр-Інвест” на виконання облікової інформації від 21.09.2010;
- договору купівлі-продажу №Б10-04-9/1 від 20.10.2010 між ОСОБА_20 та ОСОБА_7;
- акту прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу №Б10-04-9/1 від 20.10.2010;
- договору доручення №Б10-0111-1 від 01.11.2010;
- акту виконаних робіт до договору доручення №Б10-0111-1 від 01.11.2010;
- акту виконаних робіт до договору доручення №Б10-0111-1 від 01.11.2010;
- договору купівлі-продажу №Б10-0111-1/1 від 08.11.2010;
- акту прийому - передачі ЦП до договору купівлі-продажу № Б10-0111-1/1 від 08.11.2010;
- договору купівлі-продажу №Б10-0111-1/2 від 08.11.2010;
- акту прийому - передачі ЦП до договору купівлі-продажу № Б10-0111-1/2 від 08.11.2010;
- договору купівлі-продажу №Б10-0111-1/3 від 08.11.2010;
- акту прийому - передачі ЦП до договору купівлі-продажу №Б10-0111-1/3 від 08.11.2010;
- договору обміну № Д11-0201-3 від 01.02.2011;
- акту виконання зобов'язань до договору обміну №Д11-0201-3 від 01.02.2011;
- акту прийому -передачі ЦП до договору обміну №Д11-0201-3 від 01.02.2011;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №006820;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №006189;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №006187;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №007180;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №007403;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №006733;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №005055;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №005054;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №005053;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №007148;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №007235;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №007281;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №006110;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №005170;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №005081;
- копії свідоцтва про держ. реєстрацію ТОВ “Стройкераміка” № 088628;
- довіреності на гр-на ОСОБА_5 від 15.09.2010;
- копії довідки ПАТ “Промінвестбанк” від 15.09.2010;
- розпорядження про анулювання довіреності від 14.09.2010;
- акту прийому - передачі наданих послуг за договором на надання інформаційно-консультаційних послуг № В 10-02-1 від 12.04.2010;
- копії паспорту гр-на ОСОБА_5;
- копії паспорта ОСОБА_2;
- глобального сертифіката;
- довідки ПАТ “Завод “ОСОБА_21” від 08.07.2011;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах № 005081 станом на 14/09/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №006110 станом на 14/09/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №005984 станом на 14/09/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах № 005081 станом на 15/09/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах № 006110 станом на 15/09/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах № 005984 станом на 15/09/2010;
- копії договору купівлі-продажу №Б10-03-69/1 від 15.09.2010 між ОСОБА_3 та ТОВ “Стройкераміка”;
- копії акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу № Б10-03-69/1 від 15.09.2010;
- копії договору купівлі-продажу №Б10-03-69/2 від 15.09.2010;
- копії договору купівлі-продажу №Б10-03-69/3 від 15.09.2010;
- акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу №Б10-03-69/3 від 15.09.2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №003035 станом на 17:59 год. 15/09/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №003035 станом на 18:02 год. 15/09/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №001253;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №003168 станом на 15:20 год. 11/07/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №003168 станом на 18:00 год. 15/09/2010 ;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №001253 станом на 17:59 год. 21/09/2010 ;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №003035 станом на 17:59:33 год. 21/09/2010 ;
- копії акту звірки розрахунків до договору купівлі-продажу № Б10-03-69/1 від 15.09.2010;
- копії акту звірки розрахунків до договору купівлі-продажу № Б10-03-69/2 від 15.09.2010;
- копії акту звірки розрахунків до договору купівлі-продажу № Б10-03-69/3 від 15.09.2010;
- копії заяви ОСОБА_3 від 01.10.2010 про припинення дії договору шляхом його розірвання;
- копії заяви ОСОБА_2 від 01.10.2010 про припинення дії договору шляхом його розірвання;
- копії заяви ОСОБА_5 від 01.10.2010 про припинення дії договору шляхом його розірвання;
- копії додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №Б10-03-69/1 від 15.09.2010;
- копії додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №Б10-03-69/2від 15.09.2010;
- копії додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №Б10-03-69/3від 15.09.2010;
- копії акту прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу № Б10-03-69/1 від 15.09.2010;
- копії акту прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу №Б10-03-69/2від 15.09.2010;
- копії акту прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу №Б10-03-69/3від 15.09.2010;
- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 005081 станом на 17:40:32 від 12/10/2010;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №006110 станом на 17:40:32 год. 12/10/2010 ;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №005984 станом на 17:40:32 год. 12/10/2010 ;
- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 005081 станом на 17:40:32 від 12/10/2010;
- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 006110 станом на 17:40:32 від 12/10/2010;
- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 005984 станом на 17:40:32 від 12/10/2010;
- копії розпорядження на виконання депозитарної операції Альфа-Банк;
- копії виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 003466 станом на 16:04:02 від 14/10/2010;
- копії розпорядження на виконання депозитарної операції Альфа-Банк;
- копії виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 003465 станом на 16:04:02 від 14/10/2010;
- копії розпорядження на виконання депозитарної операції Альфа-Банк;
- копії виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 003467 станом на 16:04:02 від 14/10/2010;
- копії виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 003035 станом на 18:01:11 від 14/09/2010;
- копії заяви ОСОБА_3 про надання згоди на укладення правочинів від 10.09.2010;
- копії договору обміну № Д10-03-12 від 15.09.2010;
- копії акту прийому-передачі ЦП до договору обміну № Д10-03-12 від 15.09.2010;
- копії акту виконання зобов'язань до договору обміну № Д10-03-12 від 15.09.2010;
- копії виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 001253 станом на 17:40:32 від 12/10/2010;
- копії виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 001253 станом на 17:40:32 від 12/10/2010;
- копії виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 003035 станом на 17:40:32 від 12/10/2010;
- копії біржового повідомлення копія довіреності від 15.09.2010;
- копії заяви ОСОБА_2 про звільнення від 23.09.2010;
- супровідного листа з ТОВ “Укр-Інвест” з додатками;
- довідки ПАТ “Промінвестбанк” №14/182 від 11.05.2011;
- відомості руху коштів по рахунку №26003301814057/980 за період 01/01/2008 по 11/05/2011;
- копії довідки ТОВ “Стройкераміка” № 10/6 від 10.06.2011;
- протоколу виїмки від 04.08.11;
- довіреності ОСОБА_9 від 02.11.2010;
- копії паспорта РФ ОСОБА_9;
- витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;
- протоколу виїмки від 30.08.11; від 28.07.11(ДПІ Дзержинського та Ленінського районів м.Харків);
- протоколу загальних зборів ТОВ “Стройкераміка” від 18.04.2011;
- додатку до протоколу засновників товариства щодо проведення загальних зборів від 18.04.2011;
- квитанції від 28.04.2011;
- протоколу загальних зборів ТОВ “Стройкераміка” від 22.04.2011;
- листа-запиту директора ТОВ “Стройкераміка” ОСОБА_5 від 18.03.2011;
- опису документів, що надаються юр.особою державному реєстратору від 21.04.2011;
- реєстраційної картки (форми №3) від 21.04.2011;
- копії постанови про проведення виїмки від 29.09.2010;
- квитанції від 21.04.2011;
- статуту ТОВ “Стройкераміка” від 21.04.2011;
- доручення від 21.04.2011 на гр-ку ОСОБА_22;
- опису документів, що надаються юр.особою державному реєстратору від 04.05.2011; доручення від 28.04.2011 на гр-ку ОСОБА_22;
- опису документів, що надаються юр.особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов'язано з реорганізацією”;реєстраційної картки “Форми №7”;
- довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах;
- довідки про відсутність заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України;
- довідки про передачу на зберігання до ТОВ “НВСЦ” Харківський народний архів” документів з особового складу ТОВ “Строй кераміка”;
- доручення від 13.07.2011 на гр-ку ОСОБА_22;
- протоколу загальних зборів ТОВ “Стройкераміка” від 12.07.2011;
- акту ліквідаційної комісії ТОВ “Стройкераміка” від 12.07.2011;
- звіту про фінансові результати;
- фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ТОВ “Стройкераміка” на липень 2011;
- додатку до реєстраційної картки “Форми №7”;
- статуту ТОВ “Стройкераміка” від 13.07.2011;
- повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
- постанови про проведення виїмки від 25.07.2011 р. у ДПІ Ленінського району м. Харків юридичної справи, документів, що стосуються реєстрації, перереєстрації, внесення змін та доповнень до статутних документів, актів податкових перевірок, податкової звітності ТОВ “Стройкераміка”;
- протоколу виїмки від 28.07.2011;
- відомостей з ЄДР щодо юридичної особи, додатку;
- довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах від 12.07.2011;
- обхідного листа від 05.05.2011;
- заяви про припинення платника податків № 79/11;
- довідки про взяття на облік платника податків від 29.10.2010;
- копії опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору про проведення реєстраційної дії “Внесення рішення засновників юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи”;
- копія протоколу загальних зборів ТОВ “Стройкераміка” від 22.04.2011;
- копії свідоцтва про держ. реєстрацію ТОВ “Стройкераміка”;
- довідка про взяття на облік платника податків;
- відомостей із ЄДР щодо юридичної особи;
- повідомлення ТОВ “Стройкераміка” від 22.10.10 до ДПІ у Ленінському районі про призначення нового директора ОСОБА_5;
- довідка про взяття на облік платника податків;
- заява для юридичних осіб “форми №1-ОПП”;
- адресних даних платника податків;
- копії довідки АА № 319787 з ЄДР;
- копії наказу про призначення директором ОСОБА_5 від 23.09.2010;
- копії протоколу позачергових загальних зборів ТОВ “Стройкераміка” від 23.09.2010;
- копії паспорту ОСОБА_5;
- копії довідки про присвоєння ідент. номера ОСОБА_5;
- заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість;
- свідоцтва № 29133904 про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- повідомлення платника податку про відкриття (закриття) рахунку в установі банку;
- копії додатку;
- довідки ТОВ “Стройкераміка” від 12.08.2003 про зміну юр. та факт. адреси;
- копія паспорту ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_23, ОСОБА_17;
- копії договору оренди від 12.06.2000;
- корінця свідоцтва №29133904 про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копії свідоцтва №29133904 про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- квитанції від 04.07.2000;
- реєстраційної заяви платника податку на додану вартість;
- інформації про засновників;
- повідомлення про відкриття рахунку № 978;
- повідомлення про відкриття (закриття) рахунка;
- реєстраційної картки від 28.09.2000;
- повідомлення про відкриття рахунка;
- довідки про взяття на облік платника податків;
- заяви для юридичних осіб від 27.06.2000р.;
- інформації про засновників;
- протоколу №1 засідання Учасників ТОВ “Стройкераміка” від 07.06.2000;
- копії довідки № 8004 про включення до ЄДР підприємств та організацій України;
- копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ “Стройкераміка” від 20.096.2000;
- копії статуту ТОВ “Стройкераміка” від 20.06.2000;
- установчого договору ТОВ “Стройкераміка” від 07.06.2000р;
- копії договору №1 від 12.06.2000р;
- копії довідки про присвоєння ідент. номера гр. ОСОБА_15;
- копії паспорта ОСОБА_15;
- копії довідки про присвоєння ідент номера ОСОБА_5;
- копії паспорта ОСОБА_5;
- копії паспорта ОСОБА_17;
- копії довідки про присвоєння ідент.номера ОСОБА_17;
- копії паспорта ОСОБА_18;
- копії довідки про присвоєння ідент.номера ОСОБА_18;
- копії паспорта ОСОБА_2;
- копії довідки про присвоєння ідент. номера ОСОБА_2;
- копії паспорта ОСОБА_3;
- копії довідки про присвоєння ідент номера ОСОБА_3;
- копії паспорта ОСОБА_24;
- копії довідки про присвоєння ідент.номера ОСОБА_24;
- копії паспорта ОСОБА_19;
- копії довідки про присвоєння іднент. номера ОСОБА_19;
- копії паспорта ОСОБА_23;
- копії ідент. номера ОСОБА_23;
- довідки про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ “Стройкераміка” з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01,04.2008 по 17.06.2011 у зв'язку з ліквідацією;
- довідки про загальну інформацію щодо ТОВ “Стройкераміка” та результати його діяльності;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства від 14.06.2011;
- декларації з податку на прибуток підприємства від 13.04.2011, від 10.02.2011, від 22.11.2010, від 07.09.2010, від 12.04.2010;
- реєстру цінних паперів, які обліковуються за період з 01.04.2008 по 17.06.2011;
- постанови про проведення виїмки від 25.07.2011 у ДПІ Дзержинського району м. Харків юридичної справ, документів, що стосуються реєстрації, перереєстрації, внесення змін та доповнень до статутних документів, актів податкових перевірок, податкової звітності за період з 01.01.2010 по 30.06.201 ТОВ “УКР-ІНВЕСТ”;
- протоколу виїмки від 28.07.2011;
- копії паспорта ОСОБА_7;
- заяви ОСОБА_7 від 09.12.2005;
- довідки про взяття на облік платника податків № 22426 від 09.12.2005;
- повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку від 06.12.2004р.;
- копії виписки з ЄДР ТОВ “УКР-ІНВЕСТ”;
- довідки про взяття на облік платника податків № 33019;
- листа-запиту начальникові ДПІ Дзержинського р-ну м. Харків про видачу довідки про взяття на облік платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження;
- довідки про взяття на облік платника податків № 56308 від 18.07.2011;
- постанови про проведення виїмки від 22.09.2011 року у Головному управлінні статистики Харківської області документів, що стосуються фінансово звітності АТЗТ “Харківський ордена “Знак Пошани” Машинобудівний завод” Червоний Жовтень”, а саме ф.1, ф.2 , ф.2, ф.4 за період 2010 та 2011;
- протоколу виїмки від 22.09.2011;
- балансу на 31.03.2011;
- звіту про фінансові результати за 1 квартал 2011;
- балансу на 30.06.2011;
- звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2011;
- балансу на 31.03.2010;
- звіту про фінансові результати за 1 квартал 2010р;
- балансу на 30.06.2010;
- звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2010 року;
- балансу на 30.09.2010;
- звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010;
- балансу на 31.12.2010;
- звіту про фінансові результати за 2010р.;
- звіту про рух грошових коштів за 2010р.;
- звіту про власний капітал за 2010р.;
- примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік;
- постанови про проведення виїмки від 11.07.2011 року у департаменті державної реєстрації юр. осіб та фіз. осіб-підприємців Харківської міської ради оригіналів реєстраційних документів, що стосуються державної реєстрації АТЗТ “Харківський ордена “Знак пошани” Машинобудівний завод “Червоний Жовтень” ;
- протоколу виїмки від 28.07.2011;
- опису документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії “Корегування” від 06.10.2009;
- виписки про стан рахунку у цінних паперах №003035 станом на 17:40:32 год. 12/10/2010 ;
- висновку експерта №6082 -ОСОБА_19 /11 ;
- висновку експертного дослідження № 8 від 14.02.2012;
- постанови про проведення виїмки від 11.07.2011 у Департаменті державної реєстрації юр. осіб та фіз. осіб - підприємців Харківської міськради оригіналів реєстраційних документів, що стосуються державної реєстрації АТЗТ “Харківський ордена “Знак Пошани” Машинобудівний завод “Червоний Жовтень”;
- протоколу виїмки від 28.07.2011;
- опису документів, що надаються юр. особою держ. реєстратору для проведення реєстраційної дії “Корегування” від 06.10.2009;
- повідомлення ОСОБА_3 про внесення виправлення №377 від 06.10.09;
- довіреності на гр-на ОСОБА_25;
- акту про виконання реєстраційної дії “Корегування”;
- реєстраційної картки “Форма №6”;
- опису документів, що надаються юр. особою держ. реєстратору для проведення реєстраційної дії “Підтвердження відомостей про юридичну особу” від 03.09.09;
- доручення на гр -на ОСОБА_26;
- копії балансу на 31.12.2008;
- копії виписки з Єдиного державного реєстру юр. осіб та фіз. осіб-підприємців АТЗТ “Харківський ордена “Знак Пошани” Машинобудівний завод”Червоний Жовтень”;
- квитанції № 1584417П від 12.11.08;
- запиту про видачу виписки з ЄДР від 12.11.08;
- довіреності на гр-ку ОСОБА_27;
- опису документів, що надаються юр. особою держ. реєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою” від 17.09.08;
- балансу на 31.12.2007;
- звіту про фінансові результати за 2007 р.;
- опису документів, що надаються юр. особою держ. реєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах” від 16.05.2008;
- довіреності на гр -ку ОСОБА_27 № 176;
- довіреності на гр.-на ОСОБА_28 від 15.05.2008;
- реєстраційної картки “Форма №4”;
- опису документів, що надаються юр. особою держ. реєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” від 25.04.2008;
- статуту АТЗТ “Харківський ордена “Знак Пошани” Машинобудівний завод “Червоний Жовтень” від 25.04.2008;
- довіреності на гр -на ОСОБА_28 від 08.04.2008;
- квитанції № 1153459 П від 08.04.08;
- протоколу №15 загальних зборів від 04.04.08;
- довіреності на гр -ку ОСОБА_27 від 08.04.08;
- реєстраційної картки “Форма №3”;
- довіреності на гр-на ОСОБА_28 від 27.02.2008;
- квитанції №1098817 П від 28.02.2008;
- запиту про видачу виписки з ЄДР від 28.02.08.;
- довіреності на гр -ку ОСОБА_27ЛО. від 29.02.2008;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” від 05.07.07;
- копії тимчасового свідоцтва про реєстрацію виписку акцій”;
- довіреності на гр-ку ОСОБА_13;
- протоколу засідання дирекції АТЗТ “Харківський ордена “Знак Пошани” Машинобудівний завод “Червоний Жовтень” від 18.06.07;
- протоколу №14 загальних зборів АТЗТ “Харківський ордена “Знак Пошани” Машинобудівний завод “Червоний Жовтень” від 23.03.07;
- квитанції № 799364 П від 06.07.07;
- статуту АТЗТ “Харківський ордена “Знак Пошани”Машинобудівний завод “Червоний Жовтень” від 06.07.07;
- реєстраційної картки “Форми №3”;
- платіжного доручення №1980 від 15.06.2007;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” від 19.06.07;
- довіреності на гр -ку ОСОБА_27 від 14.06.2007;
- довіреності на гр -ку ОСОБА_13;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Корегування” від 19.06.07;
- акту про виконання реєстраційної дії “Корегування” від 19.06.07;
- опис документів, що надаються юр. особою держреєстратору для щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу від 24.01.07;
- довіреності на гр-ку ОСОБА_27 від 17.01.07;
- реєстраційної картки “Форма № 6”;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для включення відомостей про юридичну особу до ЄДР від 06.10.05;
- реєстраційної картки “Форма № 6”;
- довіреності на гр-ку ОСОБА_27 від 23.09.05;
- виписки з реєстру власників іменних цінних паперів;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою.2 від 28.10.2010;
- копії балансу на 31.12.2009;
- копії звіту про фінансові результати за 2009 р.;
- запиту про видачу виписки з ЄДР ;
- доручення на гр-н ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 від 18.04.2011;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Підтвердження відомостей про юридичну особу” від 18.04.2011;
- реєстраційної картки “Форма №6”;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах” від 15.07.2011;
- доручення на гр -на ОСОБА_32 від 08.07.2011;
- протоколу №3 засідання наглядової ради ПАТ “Завод “ОСОБА_21” від 07.07.2011;
- реєстраційної картки “Форма №4” ;
- протоколу виїмки від 04.08.2011;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” від 07.07.2011;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Корегування” від 07.07.2011;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи” від 14.06.2011;
- довідки Жовтневого РВ ХМУ № 5350;
- заяви ОСОБА_3 про втрату статуту;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи” від 14.06.2011;
- реєстраційної картки “Форма №3”;
- довіреності на гр-на ОСОБА_33 від 01.03.2011;
- копії бюлетеня державної реєстрації за 2011 р.;
- протоколу №1 засідання реєстраційної комісії АТЗТ “Завод “ОСОБА_21” від 24.05.2011;
- копії протоколу засідання реєстраційної комісії АТЗТ “Завод “ОСОБА_21” від 24.05.2011;
- копії журналу реєстрації учасників загальних зборів;
- протоколу №18 загальних зборів акціонерів від 24.05.2011;
- статуту ПАТ “Харківський ордена “Знак Пошани”Машинобудівний завод “Червоний Жовтень” від 07.07.2011;
- постанови про проведення виїмки від 25.07.2011 у Департаменті державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Харківської міськради юридичної справи, а також документів, що стосуються реєстрації, реєстр. справи ТОВ “НР”Аверс”;
- протоколу виїмки від 04.08.2011;
- реєстраційної картки “Форма №3” від 07.07.06;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів;
- статуту ТОВ “Незалежний реєстратор “АВЕРС” від 10.07.2006;
- довіреності на гр -ку ОСОБА_34 від 01.06.2006:
- фотокопії протоколу загальних зборів учасників ТОВ “НР”Аверс” від 05.06.2006;
- квитанції №448334П від 07.07.2006;
- копії фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за 2006р;
- копії звіту про фінансові результати за 2006р;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів від 23.01.07;
- квитанції № 611725 П від 23.01.2007;
- статуту ТОВ “Незалежний реєстратор “АВЕРС” від 23.01.2007;
- протоколу загальних зборів учасників ТОВ “НР “Аверс” від 10.01.2007;
- доручення на гр -на ОСОБА_35 від 09.01.2007;
- договору оренди нежилих приміщень від 17.07.2006;
- реєстраційної картки “Форма №3”;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах” від 19.12.2007;
- довіреності на гр-на ОСОБА_35 від 05.12.2007;
- реєстраційної картки “Форма №4”;
- протоколу загальних зборів учасників ТОВ “НР “Аверс” від 05.12.2007;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою” від 10.06.08;
- копії фінансового звіту на 31.12.2007 р.;
- копії звіту про фінансові результати за 2007 рік;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою” від 13.07.09;
- копії фінансового звіту на 31.12.2008;
- копії звіту про фінансові результати за 2008р.;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Підтвердження відомостей про юридичну особу” від 12.11.2009;
- реєстраційної картки “Форма №6”;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” від 12.01.2010р;
- доручення на гр -на ОСОБА_36 від 12.01.2010;
- протоколу №7 зборів учасників ТОВ “НР “Аверс” від 21.12.2009;
- протоколу зборів учасників ТОВ “НР “Аверс” від 16.12.2009;
- довідки Харк.філії ВАТ “Кредобанк” від 28.12.2009р;
- квитанції №2581076 П від 11.01.2010;
- змін до статуту ТОВ “НР “Аверс”від 12.01.2010;
- реєстраційної картки “Форма № 3”;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою” від 05.07.2011;
- фінансового звіту на 31.12.2010;
- розшифровки доходів за 2010р;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Підтвердження відомостей про юридичну особу” від 13.01.2011;
- реєстраційної картки “Форма №6”;
- змін №2 до статуту ТОВ “НР “Аверс” від 13.01.2011;
- протоколу № 9 зборів учасників ТОВ “НР “Аверс” від 17.11.2010;
- переліку учасників, що зареєструвались для участі у загальних зборах ;
- квитанції від 12.01.2011;
- доручення на гр -на ОСОБА_36 від 12.01.2011;
- доручення на гр -ку ОСОБА_37 від 17.01.2011;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” від 13.01.2011;
- реєстраційної картки “Форма №3”;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою” від 13.05.2010;
- копії фінансового звіту на 31.12.2009;
- звіту про фінансові результати за 12 місяців 2009року;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах” від 01.02.2010;
- протоколу №8 зборів учасників ТОВ “НР “Аверс” від 14.01.2010;
- реєстраційна картка “Форма №4”;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для внесення змін до відомостей , що містяться в ЄДР від 01.07.05;
- реєстраційної картки “Форма №4”;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах” від 03.08.2007;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії “Корегування” від 03.08.2007;
- довіреності на гр.-на ОСОБА_35 від 27.07.07;
- реєстраційної картки “Форма №4”;
- опису документів, що надаються юр.особою держреєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів від 30.06.05;
- реєстраційної картки “Форма №3”;
- квитанції від 25.06.05;
- статуту ТОВ “НР “Аверс” від 30.06.05;
- фотокопії протоколу загальних зборів учасників від 24.06.2005;
- заяви ОСОБА_38 ;
- довідки ТОВ “НР “Аверс” від 24.06.2005;
- довіреності №2 на гр - ку ОСОБА_39 від 21.06.05;
- опису документів, що надаються юр. особою держреєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів від 27.08.04;
- реєстраційної картки “Форма №3”;
- змін до статуту ТОВ “НР “Аверс” від 20.07.2004;
- платіжного доручення № 129;
- статуту ТОВ “НР “Аверс” від 25.08.2004;
- реєстраційної картки “Форма №3”;
- опису документів, що надаються юр. особою держ. реєстратору для включення відомостей про юридичну особу до ЄДР від 26.08.04;
- реєстраційної картки “Форма №6 ”.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_40