Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3812/13-к
Провадження № 1-кс/553/552/2013
Іменем України
24.09.2013м. м. Полтава
Ленінський районний суд м. Полтава у складі:
слідчого судді: Тимчука Р.І.,
при секретарі: Васильєвій Д.М.,
за участю прокурора: Каюкова М.М.,
старшого слідчого Полтавської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні за № 42013180050000018 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, -
23.09.2013 року старший слідчий Полтавської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні за № 42013180050000018 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що службові особи Полтавської митниці Міндоходів під час виконання своїх службових обов'язків, зловживаючи своїм посадовим становищем, у ході митного оформлення імпорту вантажів суб'єктами ЗЕД ТОВ “Агрофілд”, ТОВ “Полтава-Сад”, ТОВ “Літіз” та експорту ПП “АМГ Плюс” допустили невірне кодування та визначення митної вартості товарів, чим спричинили підрив авторитету і престижу органу державної влади.
Зокрема, 05.07.13 та 09.07.13 до відділу митного оформлення Полтавської митниці Міндоходів ПП “АМГ ПЛЮС” (код ЄДРПОУ 36066291) подано митні декларації №806020000/2013/007079 та №806020000/2013/007190 на експорт товару №1 “Петрушка свіжа для продовольчих цілей” у картонних коробках вагою 13710 та 15780 кг. відповідно. З метою підтвердження країни походження даного вантажу - України, ПП “АМГ ПЛЮС” представлено пакет документів, на підставі яких придбано та оформлено вказаний товар, серед яких були акти закупки товару у громадян, котрі проживають в зоні діяльності Гвардійської селищної ради та довідка вказаного органу місцевого самоврядування №163 від 28.06.13, в якій містилася інформація щодо вирощування громадянами на вказаних ділянках товарів: петрушки, укропу, кінзи, щавлю.
Однак, згідно інформації Гвардійської селищної ради, а також Кримської митниці Міндоходів, вищевказана довідка ніколи не реєструвалась та не підписувалась, частина громадян, які зазначені продавцями товару для ПП “АМГ ПЛЮС” не зареєстровані за вказаними в даному документі адресами.
Отже, з метою отримання конкурентної ціни на експортований товар - сільськогосподарську продукцію, керівництво ПП “АМГ Плюс” використовує документи щодо придбання вантажу, які містять завідомо неправдиві дані щодо законності їх закупівлі. Останнє здійснювалось керівництвом ПП “АМГ Плюс” для отримання в Полтавській торгово-промисловій палаті сертифікатів про походження товарів, які надавались покупцеві вантажу та служили підставою для пільгового оформлення сільгосппродукції в Російській Федерації.
Таким чином, в ході досудового слідства виникли сумніви щодо достовірності інших матеріалів закупівлі ПП “АМГ ПЛЮС” сільськогосподарської продукції, її сертифікації та митного оформлення, що здійснювалося вказаним підприємством протягом 2013 року.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб що його вчинили, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, податкової звітності, поданої ПП “АМГ ПЛЮС” до ДПІ (в тому числі форми 1-ДФ) за період з 01.01.13 по 18.09.13, з відповідними додатками, в тому числі додатку №5 (реєстри отриманих/виданих податкових накладних), а також карток особових рахунків ПП “АМГ ПЛЮС” за період з 01.01.13 по 18.09.13, які зберігаються в Державній податковій інспекції у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул.Фрунзе 155, з метою їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла злочин та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Полтавської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Полтавської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, тимчасовий доступ до податкової звітності, поданої ПП “АМГ ПЛЮС” (код ЄДРПОУ 36066291) до ДПІ (в тому числі форми 1-ДФ) за період з 01.01.13 по 18.09.13, з відповідними додатками, в тому числі додатку №5 (реєстри отриманих/виданих податкових накладних), а також карток особових рахунків ПП “АМГ ПЛЮС” за період з 01.01.13 по 18.09.13, які зберігаються в Державній податковій інспекції у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе 155, з метою їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_2