печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24108/16-к
20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
20.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22015000000000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.03.2014 розпорядженням Кабінету Міністрів України №150р ОСОБА_5 призначено на посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 .
15.06.2011 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 538-р до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 передано Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ).
Згідно зі статутом зазначеного підприємства, затвердженого наказом ДМСУ № 27 від 18.02.2014 - основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку та залучення коштів на створення сучасних умов обслуговування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що потребують допомоги під час вирішення питань, пов'язаних із реалізацією їхніх прав у міграційній сфері (п.2.1. статуту).
08.04.2014 ОСОБА_5 наказом ДМСУ № 225-к призначив на посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_5 , наказом ДМСУ № 200 від 13.08.2014 «Про затвердження Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затвердив статут вказаного державного підприємства у новій редакції, доповнивши його зміст видами діяльності, які суперечать меті та завданням його створення (пункти 2.3.25. та 2.3.26), а саме: оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту продукції сільськогосподарського призначення та продуктів її переробки; оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.
15.08.2015 під час проведення відповідної реєстраційної дії описані зміни були внесені до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У період з 2014 - 2015 років, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_6 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Фермерське господарство « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).
Матеріальні цінності на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлені не були, а за заниженими цінами реалізовані іноземним компаніям ІNTRADE ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відповідно до матеріалів провадження, з метою узаконення придбаної за готівкові кошти сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення коштів у готівку, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 використані реквізити та документи про походження товарно-матеріальних цінностей наступних підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), асоціація фермерських господарств « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фермерське господарство « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасового доступу до документів, а також надати розпорядження про можливість вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_18 у гривні, НОМЕР_18 у євро, НОМЕР_18 у доларах США, НОМЕР_18 у російських рублях, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.08.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.08.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.08.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24108/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3