Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1519/16
Справа № 711/4761/16-к
24 травня 2016 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
слідчий - ОСОБА_2
секретар - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42016250000000032 від 16.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 КК України,
Слідчий звернулась 23.05.2016р. до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, прокурору або за їх дорученням іншим уповноваженим службовим особам правоохоронних органів тимчасовий доступ до наступних документів: оригіналу договору №21 від 11.03.2008р. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу договору №5 від 12.01.2012р., оригіналів інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2016 роки, оригіналів рахунків виданих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, видаткових та податкових накладних виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами, відповідно до яких в ході проведення ДФІ в Черкаській області ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2011 по 30.06.2015 виявлено порушення при списанні, ліквідації, відчуженні та достовірності господарських операцій в бухгалтерському обліку, а саме встановлено факт приватизації шести житлових будинків та однієї трикімнатної квартири загальною вартістю 801300грн.
Вказане майно підприємства приватизовано протягом грудня 2011 - липня 2014 років у порушення ч.3 ст.4 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», ч.5,7 ст.75 Господарського кодексу України та п.5 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 за відсутності органу уповноваженого управляти державним майном - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження і лише на підставі листа Міністерства фінансів України №31- 34000-20-10/15050 від 24.07.2007, який лише роз'яснює порядок списання основних засобів з балансу підприємства, проведено списання приватизованого майна, як основних засобів, чим підприємству завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Разом з тим, встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керівника даного підприємства ОСОБА_5 , перевищуючи свої службові повноваження, в період часу з 01.01.2012р. по 01.08.2012р. в порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» без проведення тендерної процедури здійснили закупівлю паливно-мастильних матеріалів та послуг з постачання електричної енергії на загальну суму 4544943,63грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, в ході проведення обшуку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.03.2016р. вилучено незаповнені бланки та чисті аркуші паперу з печатками і підписами різних товариств та фізичних осіб підприємців, які ведуть спільну діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході проведення досудового розслідування установлено, що закупівля вищевказаних паливно-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Також, у ході проведення планової ревізії ДФІ у Черкаській області службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копію договору №5 від 12.01.2012р. про закупівлю паливно-мастильних матеріалів, однак у бухгалтерському обліку зазначено придбання паливно-мастильних матеріалів за договором №21 від 11.03.2008р.
Враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються оригінали договорів про поставку паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні, а також те, що існує необхідність у дослідженні правильності закупівлі паливно-мастильних матеріалів та проведенні експертизи щодо ідентифікації особи, підписи якої зазначені у вказаних документах, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час і місце проведення судового засідання повідомлялися засобами телефонного зв'язку та електронної пошти.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини.
Враховуючи, що для проведення експертизи щодо ідентифікації особи, підписи якої зазначені на документах, до яких надається тимчасовий доступ, потрібні оригінали зазначених документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на їх вилучення на період до закінчення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу прокуратури області ОСОБА_4 , або іншим службовим особам правоохоронних органів за їх дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів: оригіналу договору №21 від 11.03.2008р. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу договору №5 від 12.01.2012р., оригіналів інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2016 роки, оригіналів рахунків виданих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, видаткових та податкових накладних виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011- 2016 років, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 23 червня 2016р.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1