18.05.2016 Справа № 904/4318/15
Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді Чередка А.Є. (доповідач)
суддів: Коваль Л.А., Пархоменко Н.В.
при секретарі судового засідання: Крицька Я.Б.
за участі представників:
від позивача: ОСОБА_1, представник, довіреність № 177/11.5.2 від 18.04.2014р.;
від відповідача: ОСОБА_2, представник, довіреність б/н від 01.09.2015р.
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2016 року у справі № 904/4318/15
за позовом ОСОБА_3 акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали", м. Дніпропетровськ
про стягнення простроченої заборгованості за кредитом у розмірі 4687499,99 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 99058101,35грн.), строкової заборгованості зі сплати процентів, нарахованих за період з 15.04.2015р. по 05.05.2015р., -
Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" з позовом про стягнення простроченої заборгованості за кредитом у розмірі 4687499,99 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 99058101,35грн.), строкової заборгованості зі сплати процентів, нарахованих за період з 15.04.2015р. по 05.05.2015р., у розмірі 30078,13 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 635622,92грн.), простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 05.05.2015р. у розмірі 532812,49 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 11259604,00грн.), пені за несвоєчасну сплату процентів у розмірі 27379.13 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 578586,59грн.), пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 109375,00 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 2311355,70грн.), 3% річних за прострочення сплати процентів у розмірі 1484,93 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 31380,09грн.), штрафу у розмірі 4376197,19грн.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2016р. у справі № 904/4318/15 (суддя головуючий - суддя Новікова Р.Г., судді: Бондарєв Е.М., Фещенко Ю.В.):
- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Кольорові метали” м. Дніпропетровськ (Ідентифікаційний код - 32495368, місцезнаходження - 49000. м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28) на користь ОСОБА_3 акціонерного товариства “ВТБ Банк” м. Київ (Ідентифікаційний код 14359319, місцезнаходження - 01004, м. Київ, ОСОБА_4 Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26) суму простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 4687499,99доларів США (за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 05.05.2015р. становить 99058101 грн.35коп.), суму строкової заборгованості зі сплати процентів в розмірі 30078,13 доларів США (за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 05.05.2015р. становить 635622 грн.92коп.), суму простроченої заборгованості зі сплати процентів в розмірі 532812,49 доларів США (за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 05.05.2015р. становить 11259604 грн.), суму 3%річних, нарахованих за прострочення сплати процентів, в розмірі 1484,93 доларів США (за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 05.05.2015р. становить 31380грн.09коп.), суму штрафу в розмірі 152300 грн. за порушення зобов'язання, визначеного пунктом 4.3.9 кредитного договору (в редакції договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін), суму штрафу в розмірі 152300 грн. за порушення зобов'язання, визначеного пунктом 4.3.10.6 кредитного договору (в редакції договору № 25 від 29.10.2014р. про внесення змін) та витрати зі сплати судового збору в розмірі 73080грн.
- відмовлено в задоволенні позовних вимог про стягнення суми пені за несвоєчасну сплату процентів, нарахованої за період з 12.01.2015р. по 05.05.2015р. (включно) в розмірі 27379,13 доларів США (за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 05.05.2015р. становить 578586 грн.59коп.), суми пені за несвоєчасне повернення кредиту, нарахованої за період з 22.04.2015р. по 05.05.2015р. (включно) в розмірі 109375доларів США (за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 05.05.2015р. становить 2311355грн.70коп.), суми штрафу в розмірі в розмірі 750000грн. та суми штрафу в розмірі 3321597грн.19 коп.
Не погодившись з рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" звернулось до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом норм матеріального і процесуального права та недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд визнав встановленими, просить скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2016р. у справі № 904/4318/15 та в задоволенні позовних вимог позивача відмовити.
Так, в обґрунтування апеляційної скарги скаржник посилається на те, що місцевим господарським судом не було при прийнятті рішення з'ясовано обґрунтованості та правильності здійснених позивачем розрахунків заявлених до стягнення сум та безпідставно відмовлено скаржнику у проведені у справі судово-економічної експертизи.
Також, скаржником подано апеляційному суду клопотання про призначення проведення у справі судово-економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій, яке обґрунтовано тим, що за даними відповідача здійснені позивачем нарахування сум заборгованості та штрафних санкцій не відповідають умовам договору та обставинам справи, а для належного визначення належних до стягнення сум необхідні спеціальні знання.
Позивач проти задоволення апеляційної скарги та призначення су справі судової експертизи заперечує, вважає оскаржуване рішення законним та обгрунтованим, прийнятим з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, а апеляційну скаргу відповідача, як і клопотання про призначення у справі судової експертизи безпідставними.
Враховуючи обставини справи, наявність розбіжностей у розрахунках сторін заявлених до стягнення сум, обсяг та зміст поданих до матеріалів справи документів на підставі, яких здійснювався розрахунок боргу та штрафних санкцій, необхідність спеціальних знань для вирішення питань, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору у справі і прийняття обґрунтованого рішення, а саме щодо необхідності дослідження документів фінансово-кредитних операцій сторін та складених за різні періоди розрахунків на предмет обґрунтованості заявлених позивачем до стягнення сум заборгованості за кредитним договором та нарахованих на цю заборгованість штрафних санкцій, а також з метою повного та всебічного розгляду справи, створення сторонам справи належних умов для реалізації своїх процесуальних прав, апеляційний суд вважає за необхідне клопотання скаржника задовольнити та призначити у справі судово-економічну експертизу.
У клопотанні про призначення експертизи на розгляд економічної експертизи відповідач просить поставити наступні питання:
1) Чи відповідає розрахунок заборгованості Позивача (ПАТ «ВТБ Банк»), що міститься в матеріалах справи, умовам Кредитного договору № № 79/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?
2) Чи підтверджується документально розмір простроченої заборгованості ТОВ II «Кольорові метали» перед ПАТ «ВТБ Банк» по кредиту за Кредитним договором № 79/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?
3) Яка сума строкової заборгованості по сплаті процентів у ТОВ II «Кольорові метали» перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором № 79/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?
4) Яка сума простроченої заборгованості по сплаті процентів у ТОВ II «Кольорові метали» перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором № 79/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?
5) Яка сума 3% (три проценти) річних за прострочення повернення кредиту у ТОВ II «Кольорові метали» перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором № 79/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?
З урахуванням того, що згідно ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в повному обсягу, колегія суддів вважає за необхідне на вирішення експертизи поставити наступні запитання:
1) Чи відповідає розрахунок заборгованості, що міститься в матеріалах справи, умовам кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.) та розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?
2) Чи підтверджується документально, заявлений у позовних вимогах позивача ОСОБА_3 акціонерного товариства "ВТБ Банк", розмір простроченої заборгованості за кредитом у розмірі 4687499,99 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 99058101,35грн.), строкової заборгованості зі сплати процентів, нарахованих за період з 15.04.2015р. по 05.05.2015р., у розмірі 30078,13 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 635622,92грн.), простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 05.05.2015р. у розмірі 532812,49 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 11259604,00грн.), пені за несвоєчасну сплату процентів у розмірі 27379.13 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 578586,59грн.), пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 109375,00 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 2311355,70грн.), 3% річних за прострочення сплати процентів у розмірі 1484,93 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 31380,09грн.), штрафу у розмірі 4376197,19грн. за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.)?
3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по кредитному договору №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.) вимогам положення про кредитування ОСОБА_3 акціонерного товариства "ВТБ Банк" та вимогам чинного законодавства України?
4) Чи підтверджується документально несвоєчасна оплата відповідачем кредитних коштів за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за вищевказаним кредитним договором?
5) Який розмір непогашеної заборгованості кредитом у Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» перед ОСОБА_3 акціонерним товариством "ВТБ Банк" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.)?
6) Які розміри строкової та простроченої заборгованості зі сплати процентів у Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» перед ОСОБА_3 акціонерним товариством "ВТБ Банк" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.)?
7) Який розмір становить пеня за несвоєчасну сплату процентів за період з 12.01.2015р. по 05.05.2015р. та пеня за несвоєчасне повернення кредиту за період з 22.04.2015р. по 05.05.2015р. з урахуванням положень кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.) та вимог чинного законодавства?
Враховуючи зміст переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними інститутами судових експертиз, який додано до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами і доповненнями), апеляційний суд вважає за необхідне проведення експертизи у даній справі доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 17/361), до якого направити матеріали даної справи.
У зв'язку із призначення у справі судово-економічної експертизи апеляційне провадження підлягає зупиненню.
З підстав наведеного та керуючись ст.ст. 41, 79, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд -
Клопотання відповідача про призначення у справі судово-економічної експертизи задовольнити.
Призначити у справі судово-економічну експертизу.
Проведення судової експертизи доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 17/361).
На вирішення експертизи поставити наступні запитання:
1) Чи відповідає розрахунок заборгованості, що міститься в матеріалах справи, умовам кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.) та розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?
2) Чи підтверджується документально, заявлений у позовних вимогах позивача ОСОБА_3 акціонерного товариства "ВТБ Банк", розмір простроченої заборгованості за кредитом у розмірі 4687499,99 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 99058101,35грн.), строкової заборгованості зі сплати процентів, нарахованих за період з 15.04.2015р. по 05.05.2015р., у розмірі 30078,13 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 635622,92грн.), простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 05.05.2015р. у розмірі 532812,49 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 11259604,00грн.), пені за несвоєчасну сплату процентів у розмірі 27379.13 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 578586,59грн.), пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 109375,00 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 2311355,70грн.), 3% річних за прострочення сплати процентів у розмірі 1484,93 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на 20.05.2015р. еквівалентно 31380,09грн.), штрафу у розмірі 4376197,19грн. за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.)?
3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по кредитному договору №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.) вимогам положення про кредитування ОСОБА_3 акціонерного товариства "ВТБ Банк" та вимогам чинного законодавства України?
4) Чи підтверджується документально несвоєчасна оплата відповідачем кредитних коштів за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за вищевказаним кредитним договором?
5) Який розмір непогашеної заборгованості кредитом у Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» перед ОСОБА_3 акціонерним товариством "ВТБ Банк" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.)?
6) Які розміри строкової та простроченої заборгованості зі сплати процентів у Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» перед ОСОБА_3 акціонерним товариством "ВТБ Банк" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.)?
7) Який розмір становить пеня за несвоєчасну сплату процентів за період з 12.01.2015р. по 05.05.2015р. та пеня за несвоєчасне повернення кредиту за період з 22.04.2015р. по 05.05.2015р. з урахуванням положень кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р. (з урахуванням договору №25 від 29.10.2014р. про внесення змін до кредитного договору №79/07В від 13.12.2007р.) та вимог чинного законодавства?
Зобов'язати сторін на вимогу експерта надавати в повному обсягу матеріали необхідні для проведення судової експертизи.
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» здійснити попередню оплату послуг за проведення експертизи з подальшим розподілом судових витрат відповідно до вимог ст. 49 ГПК України.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків або за дачу завідомо неправдивого висновку, яка передбачена ст.ст. 384, 385 КК України та направити йому примірник даної ухвали.
Матеріали справи № 904/4318/15 направити до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 17/361).
Зупинити апеляційне провадження у справі № 904/4318/15 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2016 року у справі № 904/4318/15 до отримання результатів експертизи.
Головуючий суддя А.Є. Чередко
Суддя Л.А. Коваль
Суддя Н.В. Пархоменко