Справа № 206/2842/16-к
1-кс/206/203/16
20 травня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
19 травня 2016 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 10.07.2015 року о 17:00 годин до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернувся гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , з заявою про те що, о 14 год. 50 хв. 10.07.2015 року невідома особа шахрайськім шляхом заволоділа його грошима, які знаходились на рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим спричинила матеріальну шкоду в сумі 22 500 грн. (ЖЄО No 5517).
Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення 11.07.2015 СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040700001114 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитаний додатково, потерпілий ОСОБА_3 , показав що 10 липня цього року невідома йому особа, яка представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала йому на мобільний телефон НОМЕР_2 , внаслідок чого шляхом обманну зняла кошти на загальну суму 22 500 грн., що підтверджується додатковим протоколом допиту потерпілого від 18.12.2015 року, випискою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копією банківської картки НОМЕР_3 .
Як вбачається з виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку клієнта ОСОБА_3 № НОМЕР_4 , на підставі якого останньому видано банківську картку НОМЕР_3 , 10.07.2015 року невідома особа, яка представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввела в оману потерпілого ОСОБА_3 , за допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів потерпілого з його банківської картки на 4 (чотири) різні номери мобільного оператора стільникового зв'язку, який обслуговує оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).
Зазначений факт також підтверджується відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.12.2015 (на запит прокурора) згідно з якою:
- 10.07.2015, о 14:23:06 год. та 14:31:58 год. з банківської карти НОМЕР_8 на абонентський номер НОМЕР_5 , який обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано 4 000 грн. та відповідно 3 500 грн;
- 10.07.2015, о 14:39:50 год. з банківської карти НОМЕР_8 на абонентський номер НОМЕР_6 , який обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано 7 500 грн;
- 10.07.2015, о 14:48:25 год. з банківської карти НОМЕР_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , який обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано 7 500 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування слідчим суддею задоволено клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме до відомостей про особу, яка користувалася та користується номерами стільникового зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
В результаті тимчасового доступу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано DVD-R диск з інформацією про зв'язок абонентів стільникового зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
За інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер абонента стільникового зв'язку НОМЕР_6 було поповнено 10.07.2015 року о 14:42:20 через інтернет на суму 7 500 грн., які у подальшому було перераховано на інші номери абонента стільникового зв'язку:
-10.07.2015 о 14:46:15 у сумі 1045 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 14:48:08 у сумі 1045 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 14:51:22 у сумі 1045 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 14:52:22 у сумі 1045 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 14:54:45 у сумі 1045 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 14:57:48 у сумі 1045 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 14:58:15 у сумі 1045 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:04:52 у сумі 108 грн. на № 38096-799-90-18;
В т.ч., за інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер абонента стільникового зв'язку НОМЕР_5 було поповнено 10.07.2015 року о 14:24:15 через інтернет на суму 4 000 грн. та 10.07.2015 року о 14:33:15 через інтернет на суму 3 500 грн., які у подальшому було перераховано на інші номери абонента стільникового зв'язку:
-10.07.2015 о 15:17:58 у сумі 2 978,25 грн. на № 38096-799-95-93;
-10.07.2015 о 15:23:25 у сумі 2 978,25 грн. на № 38096-799-95-93;
-10.07.2015 о 15:30:28 у сумі 1 515,25 грн. на № 38096-799-95-93.
В т.ч., за інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер абонента стільникового зв'язку НОМЕР_7 було поповнено 10.07.2015 року о 14:51:11 через інтернет на суму 7 500 грн.., які у подальшому було перераховано на інші номери абонента стільникового зв'язку:
-10.07.2015 о 15:09:02 у сумі 1 045,00 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:11:02 у сумі 1 045,00 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:14:12 у сумі 1 045,00 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:14:34 у сумі 1 045,00 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:15:05 у сумі 1 045,00 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:17:45 у сумі 1 045,00 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:18:24 у сумі 1 045,00 грн. на № 38096-799-90-18;
-10.07.2015 о 15:21:08 у сумі 108,00 грн. на № 38096-799-90-18;
Тобто, вказані грошові кошти з банківської картки Кабата в сумі 22 500 грн було перераховано на три різних номери абонентів стільникового зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а у подальшому перераховано на номери абонентів стільникового зв'язку НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Враховуючи те, що встановлення осіб, які вчинили злочин можливе лише шляхом опрацювання інформації яка належить провайдеру, оператору телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та те, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.
Клопотання подано прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
В порядку ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої прокурор просить суд дати тимчасовий доступ, розгляд зазначеного клопотання призначено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.
У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій, має значення для встановлення місця знаходження осіб, що не може бути здійснено іншим шляхом.
Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Зобов'язати оператор телекомунікацій Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей і документів, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні - слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ОСОБА_4 або працівникам оперативного підрозділу Самарського відділення поліції Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з абонентськими номерам - НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , у період часу з 10 липня 2015 року по 20 травня 2016 року.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б), місцезнаходження абонентів "А" і "Б" в момент з'єднання з прив'язкою до місцевості та азимуту базових станцій.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу та документи, які були подані абонентом для укладення угоди.
2.7. Виписку про рух коштів, поповнення та зняття грошових коштів з рахунків наступних абонентських номерів стільникового зв'язку НОМЕР_9 та НОМЕР_10 зазначивши:
- дату, час, суму переведення, абонентський номер на який було переведено грошові кошти та якому оператору мобільного зв'язку він належить;
- рахунок іншої фізичної (юридичної) особи, вказати: дату, час, суму переведення, номер рахунку повністю, на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок;
- при переведені грошових коштів з рахунку абонентського номеру на інший рахунок вказати ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID), дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, та повний опис транзакції.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1