Октябрський районний суд м.Полтави
м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10
Справа №554/9599/13-к
1-кс/554/2964/2013
31 липня 2013 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.
при секретарі Іщенко С.С.
за участю слідчого - Руденка С.І.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №120131800010000549 від 07 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -
31 липня 2013 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Руденко С.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Полтави юристом 2 класу Лук'янченко В.О. в якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку Сергію Івановичу, та старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Черевань Олені Анатоліївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку: № НОМЕР_1 (МФО 380838) який належить ТОВ «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944) за період з 03.04.2013 року по 20.06.2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, оригіналу; справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 (МФО 380838) з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944), оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944), за період з 03.04.2013 року по 20.06.2013 року, які знаходяться в установі банку ПАТ КБ «Правекс-Банк», (МФО 380838), за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Надати слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку Сергію Івановичу, та старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Черевань Олені Анатоліївні дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів - їх копій, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають в установі банку ПАТ КБ «Правекс-Банк», (МФО 380838), за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Просили клопотання розглядати без представників ПАТ КБ «Правекс-Банк».
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження № 120131800010000549 від 07 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що між ТОВ «БІЗТРЕЙД» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Житниця Полтава» в особі ОСОБА_6 було укладено цивільно-правовий договір № К-ОЛ/1/05/13 про поставку товару, а саме, олії, в загальній кількості 32 тонни, на загальну суму 300 800 грн. на умовах попередньої оплати 30 відсотків. Згідно умов договору товар постачальником поставлено не було з моменту отримання попередньої оплати у повному обсязі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Житниця-Полтава», та відкритий в ПАТБ «Правекс-Банк», м. Київ, МФО 380383, не зважаючи на виконання своїх зобов'язань покупцем. Таким чином, ТОВ «БІЗТРЕЙД» завдано матеріальних збитків на загальну суму 90 300 грн. Встановлено, що юридичною особою ТОВ «Житниця Полтава» (код ЄДРПОУ 36514944, м. Полтава, вул. Шевченка, 15 - Б, кв. 23) відкритий наступний банківський рахунок:№ НОМЕР_1 (українська гривня) ПАТ КБ «Правекс-Банк», (МФО 380838), м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, відкритий 03 квітня 2013 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку: № НОМЕР_1 (МФО 380838) який належить ТОВ «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944) за період з 03 квітня 2013 року по 20 червня 2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 (МФО 380838) з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944), платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944), за період з 03 квітня 2013 року по 20 червня 2013 року, які знаходяться в установі банку ПАТ КБ «Правекс-Банк», (МФО 380838), за адресою м.Київ, Кловський узвіз, 9/2.
В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у ПАТ КБ «Правекс-Банк», не надавши доказів того, що працівники ПАТ КБ «Правекс-Банк», працівники ТОВ «Житниця Полтава» є підозрюваними у кримінальному провадженні №120131800010000549 від 07 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Руденка С.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №120131800010000549 від 07 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл в період з 31 липня 2013 року до 31 серпня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку Сергію Івановичу, та старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Черевань Олені Анатоліївні, а саме документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку: № НОМЕР_1 (МФО 380838) який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944) за період з 03 квітня 2013 року по 20 червня 2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 (МФО 380838) з картками зразків підписів та відбитків печаток товариства з обмеженою відповідальністю «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944), платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку товариства з обмеженою відповідальністю «Житниця Полтава» (код за ЄДРПОУ 36514944), за період з 03 квітня 2013 року по 20 червня 2013 року, які знаходяться в установі банку ПАТ КБ «Правекс-Банк», (МФО 380838), за адресою м.Київ, Кловський узвіз, 9/2.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко