печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20926/16-к
30 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
30.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні 42015100000000804 від 07.07.2015.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне,
що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015100000000804 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено злочинну схему ухилення від оподаткування шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку шляхом перерахування з іноземних рахунків юридичних осіб-нерезидентів на фізичних осіб-резидентів України, за допомогою банківських систем швидкого перерахунку коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Також зазначив, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2016, слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 29.04.2016 проведено обшук у житлі ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведення обшуку, з вказаного будинку вилучено:
1.Барсетка чорного кольору із застібкою сріблястого кольору
2.Флешка накопичувач «pretec»
3.Грошові кошти 2 купюри номіналом 500 грн.
4.Грошові кошти 3 купюри номіналом 100 грн.
5.Грошові кошти купюри номіналом 500 грн.
6.Грошові кошти 1 купюра номіналом 200 грн.
7.Грошові кошти 1 купюри номіналом 100 грн.
8.Грошові кошти 2 купюри номіналом 50 грн.
9.Грошові кошти 3 купюри номіналом 20 грн.
10.Грошові кошти 3 купюри номіналом 10 грн.
11.Грошові кошти 4 купюри номіналом 5 грн.
12.Грошові кошти 4 купюри номіналом 2 грн.
13.Грошові кошти 3 купюри номіналом 1 грн.
14.магнітний флеш накопичувач «Transcend» сірого кольору об'ємом 128 GB.
15.флеш накопичувач «Transcend» чорого кольору об'ємом 8 GB.
16.Кредитна картка Приват банк №4627055000751668
17.Грошові кошти 14 купюр номіналом 500 грн.
18.Грошові кошти 67 купюр номіналом 100 грн.
19.Грошові кошти 1 купюри номіналом 100 грн.
20.Флеш накопичувач «Touro» емністю 1 T
21.Медіаплеєр чорного кольору марки ASUS MAC 5404a6de20b7
22.Жорсткий диск чорного кольору марки WD №WXA1A93V0642
23.флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору об'ємом 8 GB.
24.флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору об'ємом 8 GB.
25.флеш накопичувач «Sandisk» чорного кольору об'ємом 32 GB.
26.флеш накопичувач сріблястого кольору з написом INSTAFOREX.
27.Флеш карта пам'яті синього кольору SILICON POWER, об'ємом 32 GB
28.Корбка картонна від телефона IPHONE-6
29.Коробка з оптичними CD дисками (16 одиниць)
30.Диктофон марки Olimpus
31.оптичні CD диски (3 одиниці)
32.МР3 плеєр APPLE IPOD
33.МР3 плеєр CANYON
34.Мобільний телефон NOKIA 6700c-1
35.Банківська картка Приват банк
НОМЕР_1 .Банківська картка Приват банк
НОМЕР_2 .Копія ІПН на ім'я ОСОБА_8 .
38.Скорочений витяг з реєстру довіреностей №847770
39.Коробка картонна від ноутбука APPLE MACBOOK
40.флеш накопичувач «Sandisk» чорно-червоного кольору об'ємом 16 GB.
41.Набої в кількості 582 штуки
42.Предмет схожий на димову шашку
43.предмети схожі на гранати у кількості 2 штук
44.картка HUBLOT з карткоприймачем
45.футляр для зберігання рушниці
46.документи ТОВ «Компанія СЕНКО» на 2 арк.
47.папка з документами із написом AGROSENKO
48.ноутбук ASUS
49.флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору об'ємом 32 GB.
50.телефон IPHONE-6S, сырого кольору
51.нетбук ASUS чорного кольору
52.сертифікат №037224
53.Угода ТОВ «Компанія СЕНКО Україна» на 3 арк.
54.Грошові кошти 11 купюри номіналом 50 Євро.
55.Грошові кошти 2 купюри номіналом 100 Євро.
56.Чернетки на 1 арк
57.Електронні авіаквитки на 2 арк
58.Чернетки на 1 арк
59.Пластикова картка №00002844-с
60.Аркуші паперу з написом «СЕ-IO»
61.Чернетки на 1 арк
62.Угоди ЗЕД на 26 арк
63.пластикова картка КИЇВСТАР
64.Стартовий пакет VODAFONE
65.Печатка GASTAR TRADING LTD
66.Штемпсель печатки DELOVAR BUS INC
67.Нетбук ASUS
68.Нетбук ASUS
69.Жорсткі диски чорного кольору у кількості 4 штук
70.флеш накопичувач D-link
71.флеш накопичувач у вигляді кулі
72.флеш накопичувач із написом САПСАН
73.флешка клієнт-банк «VASCO»
74.мобільні телефони NOKIA у кількості 3 штук
75.Картка Приват банку Security card
76.Візитниця чорного кольору
77.Предмети схожі на пігульки, рожевого кольору у кількості 11 штук
78.Магазини до автоматичної зброї споряджені набоями у кількості 4 штук
79.Мисливський карабін «MAGNUM RESEARCH»
80.Карабін МКМ 072СБ
81.Карабін марки Маузер
82.Бланк довіреності ВРВ710845 з брама ключами від банківської скриньки
83.Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 195 купюр
84.Мобільний телефон SAMSUNG DUOS
85.Жорсткий диск «Transcend»
86.Грошові кошти 11 купюр номіналом 100 доларів США
87.Грошові кошти 25 купюр номіналом 500 грн.
88.Грошові кошти 65 купюр номіналом 200 грн.
89.Грошові кошти 21 купюр номіналом 100 грн.
90.Системний блок «PGS»
91.Автоматична зброя АКСУ та магазин споряджений набоями
92.Копія паспорта ОСОБА_7 .
93.Флеш картка «micro-sd»
94.Грошові кошти 40 купюр номіналом 200 грн.
95.Грошові кошти 3 купюрb номіналом500 грн.
96.Ноутбук ACER
97.Системний блок «PGS»
98.Грошові кошти 65 купюр номіналом 200 грн.
99.Грошові кошти 3 купюри номіналом 1 грн.
100.Грошові кошти 3 купюри номіналом 1 грн.
101.флеш накопичувач «Transcend» чорого кольору об'ємом 8 GB.
102.Паспорт громадянина України ОСОБА_9 з ознаками підроблення
103.Іноземний паспорт громадянина ОСОБА_9 з ознаками підроблення
104.ІНН громадянина ОСОБА_9 з ознаками підроблення
105.Спеціальний засіб для блокування сигналу GSM
З метою припинення протиправної діяльності, та з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_7 речі, предмети та інше - є доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження вилучених речей, предметів, коштів.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на:
1.Барсетка чорного кольору із застібкою сріблястого кольору
2.Флешка накопичувач «pretec»
3.Грошові кошти 2 купюри номіналом 500 грн.
4.Грошові кошти 3 купюри номіналом 100 грн.
5.Грошові кошти купюри номіналом 500 грн.
6.Грошові кошти 1 купюра номіналом 200 грн.
7.Грошові кошти 1 купюри номіналом 100 грн.
8.Грошові кошти 2 купюри номіналом 50 грн.
9.Грошові кошти 3 купюри номіналом 20 грн.
10.Грошові кошти 3 купюри номіналом 10 грн.
11.Грошові кошти 4 купюри номіналом 5 грн.
12.Грошові кошти 4 купюри номіналом 2 грн.
13.Грошові кошти 3 купюри номіналом 1 грн.
14.магнітний флеш накопичувач «Transcend» сірого кольору об'ємом 128 GB.
15.флеш накопичувач «Transcend» чорого кольору об'ємом 8 GB.
16.Кредитна картка Приват банк №4627055000751668
17.Грошові кошти 14 купюр номіналом 500 грн.
18.Грошові кошти 67 купюр номіналом 100 грн.
19.Грошові кошти 1 купюри номіналом 100 грн.
20.Флеш накопичувач «Touro» емністю 1 T
21.Медіаплеєр чорного кольору марки ASUS MAC 5404a6de20b7
22.Жорсткий диск чорного кольору марки WD №WXA1A93V0642
23.флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору об'ємом 8 GB.
24.флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору об'ємом 8 GB.
25.флеш накопичувач «Sandisk» чорного кольору об'ємом 32 GB.
26.флеш накопичувач сріблястого кольору з написом INSTAFOREX.
27.Флеш карта пам'яті синього кольору SILICON POWER, об'ємом 32 GB
28.Корбка картонна від телефона IPHONE-6
29.Коробка з оптичними CD дисками (16 одиниць)
30.Диктофон марки Olimpus
31.оптичні CD диски (3 одиниці)
32.МР3 плеєр APPLE IPOD
33.МР3 плеєр CANYON
34.Мобільний телефон NOKIA 6700c-1
35.Банківська картка Приват банк
НОМЕР_1 .Банківська картка Приват банк
НОМЕР_2 .Копія ІПН на ім'я ОСОБА_8 .
38.Скорочений витяг з реєстру довіреностей №847770
39.Коробка картонна від ноутбука APPLE MACBOOK
40.флеш накопичувач «Sandisk» чорно-червоного кольору об'ємом 16 GB.
41.Набої в кількості 582 штуки
42.Предмет схожий на димову шашку
43.предмети схожі на гранати у кількості 2 штук
44.картка HUBLOT з карткоприймачем
45.футляр для зберігання рушниці
46.документи ТОВ «Компанія СЕНКО» на 2 арк.
47.папка з документами із написом AGROSENKO
48.ноутбук ASUS
49.флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору об'ємом 32 GB.
50.телефон IPHONE-6S, сырого кольору
51.нетбук ASUS чорного кольору
52.сертифікат №037224
53.Угода ТОВ «Компанія СЕНКО Україна» на 3 арк.
54.Грошові кошти 11 купюри номіналом 50 Євро.
55.Грошові кошти 2 купюри номіналом 100 Євро.
56.Чернетки на 1 арк
57.Електронні авіаквитки на 2 арк
58.Чернетки на 1 арк
59.Пластикова картка №00002844-с
60.Аркуші паперу з написом «СЕ-IO»
61.Чернетки на 1 арк
62.Угоди ЗЕД на 26 арк
63.пластикова картка КИЇВСТАР
64.Стартовий пакет VODAFONE
65.Печатка GASTAR TRADING LTD
66.Штемпсель печатки DELOVAR BUS INC
67.Нетбук ASUS
68.Нетбук ASUS
69.Жорсткі диски чорного кольору у кількості 4 штук
70.флеш накопичувач D-link
71.флеш накопичувач у вигляді кулі
72.флеш накопичувач із написом САПСАН
73.флешка клієнт-банк «VASCO»
74.мобільні телефони NOKIA у кількості 3 штук
75.Картка Приват банку Security card
76.Візитниця чорного кольору
77.Предмети схожі на пігульки, рожевого кольору у кількості 11 штук
78.Магазини до автоматичної зброї споряджені набоями у кількості 4 штук
79.Мисливський карабін «MAGNUM RESEARCH»
80.Карабін МКМ 072СБ
81.Карабін марки Маузер
82.Бланк довіреності ВРВ710845 з брама ключами від банківської скриньки
83.Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 195 купюр
84.Мобільний телефон SAMSUNG DUOS
85.Жорсткий диск «Transcend»
86.Грошові кошти 11 купюр номіналом 100 доларів США
87.Грошові кошти 25 купюр номіналом 500 грн.
88.Грошові кошти 65 купюр номіналом 200 грн.
89.Грошові кошти 21 купюр номіналом 100 грн.
90.Системний блок «PGS»
91.Автоматична зброя АКСУ та магазин споряджений набоями
92.Копія паспорта ОСОБА_7 .
93.Флеш картка «micro-sd»
94.Грошові кошти 40 купюр номіналом 200 грн.
95.Грошові кошти 3 купюрb номіналом500 грн.
96.Ноутбук ACER
97.Системний блок «PGS»
98.Грошові кошти 65 купюр номіналом 200 грн.
99.Грошові кошти 3 купюри номіналом 1 грн.
100.Грошові кошти 3 купюри номіналом 1 грн.
101.флеш накопичувач «Transcend» чорого кольору об'ємом 8 GB.
102.Паспорт громадянина України ОСОБА_9 з ознаками підроблення
103.Іноземний паспорт громадянина ОСОБА_9 з ознаками підроблення
104.ІНН громадянина ОСОБА_9 з ознаками підроблення
105.Спеціальний засіб для блокування сигналу GSM
які зазначені у клопотанні слідчого від 30.04.2016, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 за місцем мешкання ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10