печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17816/16-к
15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000193, відомості про кримінальне правопорушення щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими посадовими особами Міністерства доходів і зборів України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників і службових осіб Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Державного бюджету України коштів на загальну суму понад 3 млрд. гривень.
Так, вказані особи шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням понад 50 підконтрольних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 млрд. гривень.
Зокрема, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, до числа яких входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » незаконно сформували податковий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 584 млн.грн.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі вказаного підприємства та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Оскільки, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (за відсутності оригіналів - копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вилученні оригінали підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17816/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1