Справа № 464/4001/16-к
пр.№ 1-кс/464/878/16
05.05.2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140000000334 від 31 липня 2015 р. по епізоді щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей для здійснення переміщення останніми в період з 21 липня 2015 р. по 31 січня 2016 р. подрібнених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, що призвело до ненадходження в бюджет останніх на загальну суму 4 549 232 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв'язку із досудовим розслідуванням даного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно товарно-матеріальні цінності, шляхом заборони розпорядження ними, а саме: автомобільні запчастини та аксесуари FORMPAT, As metal, MERIC - 4 279 шт.; туфлі жіночі літні, взуття підросткове літнє, взуття дитяче літнє Madona - 4 908 шт., зливні бачки до унітазів Siamp monaco - 680 шт.; електричні аксесуари Ozgunsan, Anactech, AVESTECH, SILTER, BOSH - 13 036 шт.; аксесуари для ванної кімнати Aviso, Welle, Сonta - 1 872 шт.; аксесуари для кухні Pelikan - 57 шт.; гумка стяжна для швейного виробництва 452 рулони; дерев'яні декоративні весла розміром 255х70 - 2 шт.; дошки для прасування SILTER GARMONY - 88 шт.; ємності для нагріву води у прасці SILTER - 16 шт.; завіси TOYO - 1 250 шт.; кнопки одежні New star - 1595 шт.; штуцер з'єднувальний - 360 шт.; захисна перехідна трубка для з'єднання електрошнура з праскою - 50 шт.; засіб для чистки (прання) в рідині ERA 111 - 120 літрів; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT - 50 м.; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT - 83,7 кг.; каталоги System Door Handle - 9 шт.; клапани - 50 шт.; клейова тасьма Cansin Co - 456 шт.; клямки дверні System Door Handle - 740 шт.; постільна білизна SATEN TAC - 92 комплекти; кронштейн ROLL BAR - 1 шт.; накладка на праску для делікатного прасування SILTER - 1 420 шт.; направляюча рейка (пластмасова) - 10 шт.; нитки Guler Iplik - 100 бабін; підошви для взуття SANTANA - 1373 пар; пластмасовий кран - 20 шт.; радіаторні батареї довжиною 2 м. шириною 16 см. - 4 шт.; ручки крани - 300 шт.; сифони до водяних бачків SIAMP Monaco - 760 шт.; скатертина прогумована в рулоні - 22,7 кг.; станок фрезерувальний KABAN - 1 шт.; тканина в рулоні шириною 1,2 м SONTAS - 368,7м.; тканина для рушника кухонного в рулонах AYBEN - 37 500 м.; тюль BIZARSA - 970,5 м.; ущільнювач поролоновий OSKAR - 2 000 м.; чохли сумки Welle - 60 шт.; частина барної стійки зі слідами використання - 1 шт.; шкіра натуральна - 3 152,9 кг., які вилучені з вантажного транспортного засобу марки DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ) та відповідно оглянуті згідно протоколів огляду в період з 18.04.2016 р. по 05.05.2016 р.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали Львівської митниці ДФС, скеровані супровідним листом №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016.
З вищевказаних матеріалів вбачається, що Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження №138-р від 21.07.2015 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності.
Так, проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, за період з 21.07.2015 р. по 31.01.2016 р., встановлено їх фактичне подрібнння на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян.
З листа Львівської митниці ДФС також вбачається, що невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснювали на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передавали їх окремим громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України.
Відповідно до інформації, отриманої від митних постів «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС за вищевказаний період, Управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Львівської митниці ДФС, відповідно до п.4 ст. 374 Митного кодексу України, здійснено орієнтовний розрахунок не сплачених митних платежів, що склав 4 549 232 грн. (з них: мито 1 033 916 грн., додатковий імпортний збір 1 033 916 грн., ПДВ - 2 481 399 грн.).
Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ввезені товари транспортувалися та акумулювалися в невстановлених складських приміщеннях для подальшої їх реалізації фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку.
На виконання доручень слідчого, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких 18.04.2016 р. в прикордонній зоні митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС працівниками податкової міліції за добровільною згодою водія ОСОБА_5 проведено огляд вантажного транспортного засобу марки DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено невідповідність товару заявленого митним органам України в товарно-супровідних документах, а саме заявлено вантаж: плитка текстурована керамічна глазурована із кам'яної кераміки для облицювання підлоги Purio Bianco 40х40 см., товщиною 8.5 мм. - 1014,40 кв.м. Країна виробництва: PL Торговельна марка: Paradyz Виробник: Ceramika Paraduz Sp. z.o.o., а у вантажному відсіку тягача та причепа фактично виявлено: взуття, зливні бачки до унітазів, зливні сифони, прасувальні дошки, тканина, автозапчастини в асортименті та інше.
Будучи допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що вищевказані виявлені товари йому завантажили в м.Стамбул (Туреччина) на одній із стоянок з іншого вантажного транспортного засобу, надавши при цьому два пакети товарно-супровідних документів, одні з яких йому необхідно було пред'являти на митних постах іноземних держав (Болгарія, Словенія, Венгрія, Румунія, Польща) інші представити під час в'їзду на митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС. Який саме товар фактично перевозив, ОСОБА_5 відомо не було, місце розвантаження вантажу на території України, на час огляду транспортного засобу, йому не повідомили.
Враховуючи, що вищевказані товарно-матеріальні набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою позбавлення невстановлених на даний час осіб - власників майна можливості розпоряджатися ним (як спосіб арешту, що не призведе до припинення підприємницької діяльності суб'єкта господарювання), вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення заявленого в подальшому цивільного позову (заявлення якого можливе на будь які стадії кримінального провадження), відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачається, що арешт тимчасово вилученого майна згідно з протоколами огляду в період з 18.04.2016 р. по 05.05.2016 р. є необхідним для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. При існуванні ризиків зникнення, втрати, пошкодження майна слідчим в порядку ч.11 ст.173 КПК України доведено підставність такого арешту із застосуванням найменш обтяжливого способу арешту майна - заборони розпорядження ним (ч.4 ст.173 КПК України). Враховуючи вимоги ч.2 ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно товарно-матеріальні цінності, шляхом заборони розпорядження ним, а саме: автомобільні запчастини та аксесуари FORMPAT, As metal, MERIC - 4 279 шт.; туфлі жіночі літні, взуття підросткове літнє, взуття дитяче літнє Madona - 4 908 шт., зливні бачки до унітазів Siamp monaco - 680 шт.; електричні аксесуари Ozgunsan, Anactech, AVESTECH, SILTER, BOSH - 13 036 шт.; аксесуари для ванної кімнати Aviso, Welle, Сonta - 1 872 шт.; аксесуари для кухні Pelikan - 57 шт.; гумка стяжна для швейного виробництва 452 рулони; дерев'яні декоративні весла розміром 255х70 - 2 шт.; дошки для прасування SILTER GARMONY - 88 шт.; ємності для нагріву води у прасці SILTER - 16 шт.; завіси TOYO - 1 250 шт.; кнопки одежні New star - 1595 шт.; штуцер з'єднувальний - 360 шт.; захисна перехідна трубка для з'єднання електрошнура з праскою - 50 шт.; засіб для чистки (прання) в рідині ERA 111 - 120 літрів; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT - 50 м.; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT - 83,7 кг.; каталоги System Door Handle - 9 шт.; клапани - 50 шт.; клейова тасьма Cansin Co - 456 шт.; клямки дверні System Door Handle - 740 шт.; постільна білизна SATEN TAC - 92 комплекти; кронштейн ROLL BAR - 1 шт.; накладка на праску для делікатного прасування SILTER - 1 420 шт.; направляюча рейка (пластмасова) - 10 шт.; нитки Guler Iplik - 100 бабін; підошви для взуття SANTANA - 1373 пар; пластмасовий кран - 20 шт.; радіаторні батареї довжиною 2 м. шириною 16 см. - 4 шт.; ручки крани - 300 шт.; сифони до водяних бачків SIAMP Monaco - 760 шт.; скатертина прогумована в рулоні - 22,7 кг.; станок фрезерувальний KABAN - 1 шт.; тканина в рулоні шириною 1,2 м SONTAS - 368,7м.; тканина для рушника кухонного в рулонах AYBEN - 37 500 м.; тюль BIZARSA - 970,5 м.; ущільнювач поролоновий OSKAR - 2 000 м.; чохли сумки Welle - 60 шт.; частина барної стійки зі слідами використання - 1 шт.; шкіра натуральна - 3 152,9 кг., які вилучені з вантажного транспортного засобу марки DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ) та відповідно оглянуті згідно протоколів огляду в період з 18.04.2016 р. по 05.05.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140000000334 від 31 липня 2015 р.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
В порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1