Справа № 522/7293/16
1-КС/522/8662/16
05 травня 2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській1 області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської области ОСОБА_5 , про накладення арешту майна в рамках кримінального провадження № 420161600000042 від 01.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч..5, 366 ч.2 КК України,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який не є депутатом та не є адвокатом, перебуваючи у змові з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , який не є депутатом та не є адвокатом, вживають заходи щодо впровадження механізму протиправного відвантаження з території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» вакуумного газойлу (загальний обсяг біля 20 тис. тон) для подальшої реалізації його на адресу Кременчугського НПЗ (Полтавська область) за орієнтовною ціною 7800 грн. за тону (загальна вартість запланованої від реалізації сировини складає біля 150 млн. грн.).
Зокрема, згідно взаємно досягнутих домовленостей, до обов'язків ОСОБА_6 віднесена організація безпосереднього вивезення газойлу власним або орендованим автотранспортом, його транспортування до місця відвантаження тощо. В свою чергу, ОСОБА_7 виконує посередницьку функцію між ОСОБА_6 та Міністерством енергетики та вугільної промисловості, якому на теперішній час ввірене майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в особі його брата ОСОБА_8 та з яким і забезпечуватиме безперешкодне відвантаження паливо-мастильних матеріалів з території ПАТ «ОНПЗ».
28.04.2016 співробітниками поліції в автомобілі «Lexus LX-470» проведено обшук ході якого вилучено наступні предмети та документи: візитниця чорного кольору із 37 візитними карками, договір № 169 від 28.04.2016 на 3 арк., акт прийому-передачі № 01 від 06.02.2016 на 2 арк., акт комісійного обстеження залізної дороги в 2 екземплярах, рахунок-фактура № СФ0000001; СФ00000008, СФ 00000002, акт прийому передачі мазута № 12, довіреність № 40, товарно-транспортні накладні № 7М8М9М на 4 арк., бланки товарно-транспортних накладних із відбитком печатки ТОВ» Фавор Пулес Груп» на 12 арк.; паспорт якості № 57 в 4-х екземплярах на 4-х аркушах; копія сертифіката якості, паспорт якості № 57 в 5 екз. на 5 арк., копія товаро-транспортної накладної № 0ААГ на 1 арк.;, рахунок-фактура № 0000000021 на 1 арк.;, акт звірки розрахунків від 25.04.2016 на 2 арк.; бланк товарно-транспортної накладної із відбитком печатки ТВ «СиОл» на 1 арк.; папка чорного кольору із копіями документів та чорновими записами на 25 арк.; камінь сірого кольору в пластиковому пакеті; телефон сірого кольору «Айфон 6» (ІМЕЙ НОМЕР_1 ); речовина чорного кольору, яка знаходиться в пластиковій пляшці обємом 1,5 літра, пластиковий пакет рожевого кольору із твердою речовиною в гранулах; пластикова пляшка обємом 900 гр із непрозорою речовиною чорного кольору.
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, та зазначив, що зазначені вилучені документи, світлокопії документів, печатки та мобільні пристрої можуть містити сліди кримінального правопорушення у зв'язку із чим, для чого необхідно провести їх додаткове дослідження в ході досудового розслідування у зв'язку із чим.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №420161600000042 від 01.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч..5, 366 ч.2 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним оборотом.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 961, 962, 131-132,170-171 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку документи та предмети документи:
візитниця чорного кольору із 37 візитними карками, договір № 169 від 28.04.2016 на 3 арк., акт прийому-передачі № 01 від 06.02.2016 на 2 арк., акт комісійного обстеження залізної дороги в 2 екземплярах, рахунок-фактура № СФ0000001; СФ00000008, СФ 00000002, акт прийому передачі мазута № 12, довіреність № 40, товарно-транспортні накладні № 7М8М9М на 4 арк., бланки товарно-транспортних накладних із відбитком печатки ТОВ» Фавор Пулес Груп» на 12 арк.; паспорт якості № 57 в 4-х екземплярах на 4-х аркушах; копія сертифіката якості, паспорт якості № 57 в 5 екз. на 5 арк., копія товаро-транспортної накладної № 0ААГ на 1 арк.; рахунок-фактура № 0000000021 на 1 арк.;, акт звірки розрахунків від 25.04.2016 на 2 арк.; бланк товарно-транспортної накладної із відбитком печатки ТВ «СиОл» на 1 арк.; папка чорного кольору із копіями документів та чорновими записами на 25 арк.; камінь сірого кольору в пластиковому пакеті; телефон сірого кольору «Айфон 6» (ІМЕЙ НОМЕР_1 ); речовина чорного кольору, яка знаходиться в пластиковій пляшці обємом 1,5 літра, пластиковий пакет рожевого кольору із твердою речовиною в гранулах; пластикова пляшка об'ємом 900 грам із непрозорою речовиною чорного кольору.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.
Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
05.05.2016