Справа № 405/3577/16-к
1-кс/405/1076/16
29 квітня 216 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме вилученого 26.04.2016 року у ході обшуку домоволодіння ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 : блокнот бордового кольору із наклейкою «Септил плюс» розчин 96%; голограми на 14 аркушах; заявка на виготовлення етикеток; аркуш з реквізитами «Хлорантоін»; вирізані з ящика «Етанол 96» інструкції на 3 аркушах; трафарет; скляний флакон ємністю 100 мл, закупорений кришкою в якому знаходиться прозора речовина, на флаконі мається наклейка «Септил плюс» розчин 96%; три скляні флакони з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту; шість скляних флаконів з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту.
В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.
За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область.
Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (ЄДРПОУ 38120926), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ “Біо-продукт” (ЄДРПОУ 33383147); ТОВ “Алпекс ЛТД” (ЄДРПОУ 35395271). Також встановлено, що постачальником фурнітури для здійснення незаконного виробництва медичного спирту є ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.
На виконання вищевказаного доручення, 26.04.2016 у в період з 10 год. 45 хв. по 12 год. 59 хв. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніппропетровськ в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 31.03.2016 року, виявлено та вилучено: блокнот бордового кольору із наклейкою «Септил плюс» розчин 96%; голограми на 14 аркушах; заявка на виготовлення етикеток; аркуш з реквізитами «Хлорантоін»; вирізані з ящика «Етанол 96» інструкції на 3 аркушах; трафарет; скляний флакон ємністю 100 мл, закупорений кришкою в якому знаходиться прозора речовина, на флаконі мається наклейка «Септил плюс» розчин 96%; три скляні флакони з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту; шість скляних флаконів з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту. Вищевказані речі, предмети та документи вилучені у домоволодінні ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , що свідчить про те, що саме ОСОБА_4 є власником даного майна.
Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 26.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази.
Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.
Під час розгляду клопотання - слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно - блокнот бордового кольору із наклейкою «Септил плюс» розчин 96%; голограми на 14 аркушах; заявка на виготовлення етикеток; аркуш з реквізитами «Хлорантоін»; вирізані з ящика «Етанол 96» інструкції на 3 аркушах; трафарет; скляний флакон ємністю 100 мл, закупорений кришкою в якому знаходиться прозора речовина, на флаконі мається наклейка «Септил плюс» розчин 96%; три скляні флакони з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту; шість скляних флаконів з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту, перелічені у протоколі обшуку від 26.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме вилученого 26.04.2016 року у ході обшуку домоволодіння ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 : блокнот бордового кольору із наклейкою «Септил плюс» розчин 96%; голограми на 14 аркушах; заявка на виготовлення етикеток; аркуш з реквізитами «Хлорантоін»; вирізані з ящика «Етанол 96» інструкції на 3 аркушах; трафарет; скляний флакон ємністю 100 мл, закупорений кришкою в якому знаходиться прозора речовина, на флаконі мається наклейка «Септил плюс» розчин 96%; три скляні флакони з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту; шість скляних флаконів з наклейкою «Септил плюс» розчин 96 %, об'ємом 100 мл в яких міститься прозора речовина з запахом спирту.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1