Справа №127/8970/16-к
Провадження №1-кс/127/3413/16
05 травня 2016 року м. Вінниця
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010060000299 від 28.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.
Згідно клопотання, невстановлені слідством особи, бажаючи здійснювати діяльність, пов'язану з наданням діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб'єктів господарювання, 09.03.2009 відповідно до протоколу № 1 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 15.04.2009 провели його державну реєстрацію. У подальшому впродовж 2009-2010 років невстановлені слідством особи, створюючи видимість реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, оформили договори, видаткові, податкові накладні з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит товариств) з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Київ в сумі 1 390 772 гривень.
Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні фінансово-господарської діяльності використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця.
Ухвалою судді Ленінського районного суду м. Вінниці ОСОБА_4 01.09.2010 на вищевказані рахунки накладено арешт.
Виконуючи ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 24.12.2013 установлено, що місце знаходження юридичної справи по вказаним рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відоме.
18.09.2014 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено лист з метою отримання інформації про залишок коштів на арештованих рахунках, однак в наданні інформації відмовлено з посиланням на банківську таємницю.
01.10.2015 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » супровідним листом вих. № 5/3605 від 19.10.2015 р. направлена ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 щодо тимчасового доступу та виїмки документів, а також надання інформації по арештованим рахункам про що є відмітка банку від 20.10.15 про її отримання. Однак до теперішнього часу банк не повідомив про час виконання ухвали суду і ухвала не виконана. В розмові в телефонному режимі службові особи наполягали звертатися на рахунок виконання ухвали в письмовому вигляді згідно чинного законодавства, посилаючись на банківську таємницю.
На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підписів та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків за період з 01.04.2009 по теперішній час, а також надання інформації про залишок коштів на вказаному арештованому рахунку з наданням відповідних документів, якими керувались при його накладенні (знятті), а у разі відсутності юридичної справи по рахунку, надати матеріали службової перевірки по даному факту.
Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні слідчого.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей документів.
Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні речей та документів, який знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що речі та документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищений, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказу речей та документів, до якого планується тимчасовий доступ.
Посилання слідчого на ту обставину, що вказані у клопотанні речі та документи йому необхідні для проведення експертиз, є безпідставними, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про її призначення.
При вирішенні питання щодо зобов'язання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинення певних дій, слідчий суддя вважає відмовити, оскільки глава 15 КПК України вказаної дії не передбачено.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою розташований за адресою АДРЕСА_1 / стосовно інформації по рахунку, яка містить банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами та отримати належним чином завірені копії:
1. Відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим для проведення фінансово-господарської діяльності в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2009 по час виконання ухвали суду на паперовому та електронному носіях.
2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку за період з 01.04.2009 по теперішній час.
3. Інформацію про залишок коштів по вказаним арештованим розрахунковим рахункам з наданням відповідних документів, якими керувались при накладенні арешту, а у разі відсутності (втрати) юридичної справи та необхідної інформації надати відповідні матеріали службової перевірки чи звернення до правоохоронних органів з даного приводу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя