ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
21.04.2016Справа №910/29782/15
За позовом ОСОБА_1
до Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ."
третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_2
третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_3
третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_4
про визнання недійсним рішення
Суддя Турчин С.О.
Представники учасників процесу:
від позивача: ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_2 від 04.10.2001)
від відповідача: Руденко О.В. (довіреність № 3 від 20.04.2016)
від третьої особи 1: не з'явився
від третьої особи 2: не з'явився
від третьої особи 3: не з'явився
Позивач - ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача - Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ." про визнання недійсним рішення Наглядової ради відповідача про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укласти між товариством та членом Наглядової Ради товариства ОСОБА_3 (особою, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину) договір безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі на суму 1 199 000,00 грн. строком на один місяць з типовими умовами відповідальності за несвоєчасне повернення коштів (пеня в розмірі 0,5% за день прострочення, індекс інфляції та 3% річних), а організацію виконання цього рішення покласти на Правління Товариства, про яке йдеться у Виписці з Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» №16/12/2013 від 16.12.2013, яка датована 17.12.2013 року.
Позовні вимоги мотивовані тим, що зазначене рішення ухвалене Наглядовою радою приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." з порушенням встановленого Законом України "Про акціонерні товариства", Статуту приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.", Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.", Положення про Правління приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.", Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ." порядку, а тому порушує права позивача, як акціонера приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2015 прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження по справі № 910/29782/15, розгляд справи призначено на 22.12.2015.
21.12.2012 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання від 21.12.2015 про відкладення розгляду справи.
21.12.2015 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву від 21.12.2015, у якому відповідач повністю погодився з позовними вимогами та зазначив, що 4 з 5 членів Наглядової ради ПрАТ «УТСК», що були обрані 19 жовтня 2012 року на позачергових Зборах акціонерів ПрАТ «УТСК», в період в 19 жовтня 2012 року по 30 серпня 2014 року так і не набули своїх повноважень, в зв'язку з чим Наглядова рада ПрАТ «УТСК» не мала кворуму для прийняття будь-яких рішень. Враховуючи те, що Наглядова рада ПрАТ «УТСК» була неповноважна приймати будь-які рішення, оскільки її кількісний склад був менший встановленого мінімуму її членів через не набрання необхідною кількістю її членів своїх повноважень, в зв'язку з чим Наглядова рада ПрАТ «УТСК» на ті моменти була відсутня в ПрАТ «УТСК», то повідомлення Правління ПрАТ «УТСК» мало направлятись акціонерам ПрАТ «УТСК» для прийняття ними вищевказаного рішення на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УТСК». Однак, зазначені повідомлення акціонерам направлені не були.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2015 відкладено розгляд справи № 910/29782/15 на 14.01.2016 на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.
11.01.2016 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли письмові пояснення по справі щодо доцільності залучення до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, у яких відповідач заперечив проти залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
12.01.2016 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи по справі.
14.01.2016 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, у якому останній просить зупинити провадження у справі № 910/29782/15 до вирішення пов'язаної з нею справи № 910/14080/15.
В судове засідання 14.01.2016 з'явились представники позивача та відповідача.
В судовому засіданні 14.01.2016 вирішувалось питання щодо залучення до участі у справі третіх осіб - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
Представник позивача в судовому засіданні 14.01.2016 не заперечив щодо залучення до участі у справі третіх осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
Представник відповідача в судовому засіданні 14.01.2016 надав суду клопотання про продовження строку вирішення спору та залучення до участі у справі третіх осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, надав пояснення щодо заявленого клопотання та просив суд його задовольнити.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2016 продовжено строк вирішення спору, залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, розгляд справи відкладено на 28.01.2016.
В судовому засіданні 28.01.2016 представник відповідача надав суду пояснення щодо раніше поданого клопотання про зупинення провадження у справі, щодо підстав необхідності зупинення розгляду справи, просив суд задовольнити вказане клопотання.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2016 провадження у справі № 910/29782/15 за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.", третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_2, третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_3, третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_4 про визнання недійсним рішення зупинено до вирішення справи № 910/14080/15 за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_2, третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_4 про визнання недійсними рішень та набрання відповідним рішенням законної сили.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.03.2016 ухвалу Господарського суду міста Києва від 28.01.2016 про зупинення провадження у справі № 910/29782/15 скасовано, справу направлено до Господарського суду міста Києва для розгляду по суті.
Постановою Вищого господарського суду України від 06.04.2016 постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.03.2016 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2016 розгляд справи призначено на 21.04.2014.
21.04.2016 до початку судового засідання через відділ діловодства суду від третьої особи 3 надійшли письмові заперечення проти позовних вимог. У поданих запереченнях третя особа 3 зазначає, що позов ОСОБА_1 є відображенням корпоративного конфлікту між ним та ОСОБА_3, основою якого є борг в розмірі 440 тис. доларів США; ПрАТ «УТСК» своїми неодноразовими діями схвалило отримання зазначеної фінансової допомоги від ОСОБА_3 - платіжними дорученнями від 05.09.2014 № 8459 та 8460 ОСОБА_3 була повернута частина коштів в розмірі 250 000,00 грн.; повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства, а тому твердження позивача про не набуття членами Наглядової ради, обраної 19.10.2012 року, повноважень є хибним та таким, що не ґрунтується на нормах чинного законодавства; спірне рішення Наглядової ради ніяк не порушує права ОСОБА_1; рішення Наглядової ради було ухвалене в інтересах ПрАТ «УТСК», яке перебувало в тяжкому фінансовому становищі.
У судовому засіданні 21.04.2016 позивач надав суду пояснення по справі, підтримав вимоги з підстав, викладених в позові, просив суд їх задовольнити.
Представник відповідача не заперечив проти задоволення позовних вимог.
Треті особи в судове засідання 21.04.2016 не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
Враховуючи вищенаведене та те, що наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення, в судовому засіданні 21.04.2016 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення, відповідно до ст. 85 ГПК України.
Розглянувши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення сторін, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд
ОСОБА_1 є акціонером Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.», який має у власності 1 219 237 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» і частка у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» становить 99,9353%.
Відповідно до протоколу № 66 засідання позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» від 19 жовтня 2012 року було запропоновано та прийнято рішення шляхом кумулятивного голосування обрати: ОСОБА_2 - Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.», ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 - членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» та затвердити: умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Приватним акціонерним товариством «Українська транспортна страхова компанія» та обраними членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія»; уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Приватним акціонерним товариством «Українська транспортна страхова компанія» та обраними членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія»; встановити права та обов'язки обраним членам Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» (в тому числі щодо розміру винагороди) на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів.
Станом на 19.10.2012 ОСОБА_1 був акціонером Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» і мав у власності 1 137 987 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» з відсотком у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» 93,2756%. Решта акцій Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» у відстотковому відношенні знаходилася у власності: 1,3244% - ERGO International Aktiengesellschaft (Німеччина), 1,3244% - Закрите акціонерне товариство ERGO Lietuva (Литва), 0,0643% - Київська торгово-промислова палата (Україна), 4,0113% - викуплені Приватним акціонерним товариством «Українська транспортна страхова компанія» у попередніх акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» і були згідно чинного законодавства України неголосуючими акціями. Таким чином, станом на 19 жовтня 2012 року від числа голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» ОСОБА_1 був власником 97,17357% голосуючих акцій.
Позивач зазначає, що у засіданні позачергових зборів акціонерів ПрАТ «УТСК» 19.10.2012 року з акціонерів ПрАТ «УТСК» присутнім був лише ОСОБА_1.
Позивач, звертаючись до суду з даним позовом та обґрунтовуючи позовні вимоги зазначає, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, чиї кандидатури були запропоновані до складу Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.», в засіданні позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» 19.10.2012 року участі не брали, на час проведення такого засідання їх письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» були відсутні, цивільно-правових договорів з ними укладено не було, а тому вони не набули повноважень членів Наглядової ради.
16.12.2013 на засіданні Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." за результатами розгляду подання Правління Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." про укладення правочину, щодо якого є заінтересованість, було вирішено ухвалити рішення про вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укласти між товариством та членом Наглядової Ради товариства ОСОБА_3 (особою, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину) договір безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі на суму 1 199 000,00 грн. строком на один місяць з типовими умовами відповідальності за несвоєчасне повернення коштів (пеня в розмірі 0,5% за день прострочення, індекс інфляції та 3% річних), організацію виконання цього рішення покласти на Правління товариства.
Прийняття такого рішення підтверджується наданою позивачем копією Виписки з Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." № 16/12/2013 від 16.12.2013, яка датована 17.12.2013.
Позивач, заявляючи позов про визнання недійсним зазначеного рішення Наглядової ради, посилається на те, що спірне рішення прийняте з порушенням вимог законодавства, Статуту ПрАТ "УТСК", Положення про Наглядову раду ПрАТ "УТСК", Положення про Правління ПрАТ "УТСК", Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ПрАТ "УТСК", оскільки члени наглядової ради, обрані 19.10.2012, повноважень не набули, ОСОБА_1 не брав участі у засіданні 16.12.2013, не повідомлявся про проведення зазначеного засідання та про розгляд і прийняття спірного рішення, а тому порушує права позивача, як акціонера приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.".
Дослідивши наявні матеріали справи, оцінюючи надані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.
Статтею 97 Цивільного кодексу України визначено, що управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.
Згідно із ч. 1 ст. 160 Цивільного кодексу України, в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.
Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві наглядової ради встановлюються законом.
Згідно п 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів належить обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Частиною 2 статті 160 Цивільного кодексу України передбачено, що Статутом акціонерного товариства і законом встановлюється виключна компетенція наглядової ради.
Частиною 1 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Відповідно до п.1.2 Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.», затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УТСК» № 63 від 22.04.2011 року (далі - Положення про Наглядову раду), це положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.
Згідно з п. 1.3 Положення про Наглядову раду, Наглядова рада є органом управління товариства, який здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
Відповідно до п. 1.4 Положення про Наглядову раду, Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.
Відповідно до п. 2.1.6 Положення про Наглядову раду, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови та інших членів Правління, у тому числі заступників Голови Правління.
Згідно ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
Згідно ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.
Згідно ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.
Таким чином, з системного аналізу наведених вище норм вбачається, що головою та членами ради товариства (спостережної або наглядової) можуть бути виключно акціонери відповідного товариства.
Оскільки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, чиї кандидатури були запропоновані до складу Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» не були акціонерами Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.», їх повноваження дійсні з моменту видачі їм довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представників акціонера.
Беручи до уваги вищевикладене, суд дійшов висновку, що оскільки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 не надали письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", їм акціонером приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", яким вони були запропоновані кандидатами в члени Наглядової Ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", не були надані довіреності, якими б ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 уповноважувались на представництво акціонера ПрАТ "УТСК в Наглядовій раді ПрАТ "УТСК" і також відповідних повідомлень про призначення таких осіб представниками акціонера ПрАТ "УТСК в Наглядовій не подавалось.
При цьому, матеріали справи не містять доказів укладення цивільно-правових договорів з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, як обраними членами Наглядової ради ПрАт "УТСК".
Таким чином, суд дійшов висновку, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, чиї кандидатури були запропоновані до складу Наглядової Ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." та які були обрані членами Наглядової Ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." на засіданні позачергових Зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." 19.10.2012, повноважень членів Наглядової Ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." не набули.
Зазначені вище обставини встановлені також рішенням Господарського суду міста Києва від 05.08.2015 у справі № 910/14080/15, яке набрало законної сили.
Статтею 35 ГПК України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
У преамбулі та статті 6 параграфу 1 Конвенції про захист прав та свобод людини, рішенні Європейського суду з прав людини, а також рішенні Європейського суду з прав людини Ukraine-Tyumen v. Ukraine, no. 22603/02, §§42 та 60, від 22.11.2007 встановлено, що існує усталена судова практика конвенційних органів щодо визначення основним елементом верховенства права принципу правової певності, який передбачає серед іншого і те, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути поставлено під сумнів.
Як встановлено судом вище, та вбачається з виписки з Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." № 16/12/2013 від 16.12.2013, на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія." за результатами розгляду подання Правління Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." про укладення правочину, щодо якого є заінтересованість, було вирішено ухвалити рішення про вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укласти між товариством та членом Наглядової Ради товариства ОСОБА_3 (особою, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину) договір безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі на суму 1 199 000,00 грн. строком на один місяць з типовими умовами відповідальності за несвоєчасне повернення коштів (пеня в розмірі 0,5% за день прострочення, індекс інфляції та 3% річних), організацію виконання цього рішення покладено на Правління товариства.
Згідно ч. 1 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.
Згідно ч. 2 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.
Згідно ч. 4 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.
Згідно ч. 5 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.
Відповідно до п. 8.2.18 Статуту ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія.", затвердженого протоколом Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "УТСК" № 61 від 31.08.2010 (далі - Статут), засідання Наглядової ради правомочні, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 3 (три) особи з її складу.
Відповідно до п. 8.2.22 Статуту, на засіданнях Наглядової ради ведеться протокол.
Згідно з п. 8.2.23 Статуту, рішення Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
Відповідно до п. 2.31 постанови Пленуму Вищого Господарського суду України № 4 від 25.02.2016 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин», господарським судам під час вирішення спорів про визнання недійсними рішень наглядової ради АТ слід виходити з того, що до порядку скликання засідань наглядової ради АТ не можуть бути застосовані за аналогією норми, які визначають порядок скликання загальних зборів.
Загальні збори АТ мають право самостійно визначати у статуті кількість членів наглядової ради для визнання її засідань правомочними, а тому положення частини восьмої статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо встановлення кількісного складу наглядової ради застосовуються у разі, якщо статутом не визначено більшої від половини складу кількості членів наглядової ради, необхідної для визнання її засідань правомочними.
Підставами визнання недійсними рішень наглядової ради можуть бути такі порушення порядку скликання та проведення засідання ради, які мали наслідком неправомочність засідання наглядової ради.
Відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України Згідно ч. 2 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
Відповідно до п.8.9 та п. 8.10 Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється Секретарем Наглядової ради: про скликання чергових засідань не пізніше, як за 14 робочих днів, а про скликання позачергових засідань не пізніше, як за 3 робочі дні до дати проведення засідання, шляхом: направлення повідомлення по електронній пошті або вручення повідомлення особисто під розпис; повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.
Судом встановлено, що ОСОБА_1, як член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", у встановленому порядку не був повідомлений про проведення засідань Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." 16.12.2013, з порядком денним вирішення вищевказаних питань, за результатами розгляду яких було ухвалено рішення, про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, ознайомлений не був, участі у засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." 16.12.2013 не брав, доказів протилежного матеріали справи не містять.
Згідно п.39 Постанови Пленуму Верховного суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" від 24.10.2008 № 13, рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. Відповідачем за таким позовом є товариство. При вирішенні спорів, пов'язаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання, необхідно застосовувати положення установчих документів товариства. У випадку їх неврегульованості в установчих документах застосовується аналогія закону в частині норм, що регулюють відповідні питання скликання та проведення загальних зборів товариства (обов'язковість повідомлення усіх членів наглядової ради про проведення засідання, надання інформації питань порядку денного, правомочність, порядок прийняття рішення).
Таким чином, з наведеного вище вбачається, що порядок скликання, проведення, визначення правомочності засідання Наглядової ради ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія." 16.12.2013 щодо прийняття нею рішення, що оскаржується, було порушено, ОСОБА_1, як член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", участі у засіданні не брав, отже, засідання Наглядової ради не було правомочним.
Крім того, суд вважає за необхідне зазначити наступне.
Згідно ч. 1 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" особою, заінтересованою у вчинені акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства, члени її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї, володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із вищенаведених ознак: є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину; внаслідок правочину придбаває майно; бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами. Особа заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
Згідно ч. 2 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.
Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.
Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
Відповідно до п. 11.10 Статуту ПрАт "Українська транспортна страхова компанія.", заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління Товариства та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.
Згідно з п. 11.11 Статуту, рішення про вчинення, або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою протягом п'яти робочих днів, з моменту отримання всієї інформації, необхідної для прийняття відповідного рішення. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
Відповідно до п.1.1 Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія." (далі - Положення), останнє визначає порядок прийняття рішення про вчинення правочинів, які для ПрАТ "УТСК" (далі - Товариство) відповідають ознакам значних правочинів та/або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. У разі наявності інших вимог чинного законодавства України, незазначених у цьому Положенні, застосовуються відповідні положення чинного законодавства України.
Відповідно до п.4.1 Положення, правочини, щодо яких є заінтересованість, вчиняються Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства за поданням Правління Товариства, якщо інше не передбачено цим Положенням.
Відповідно до п.4.2 Положення, особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати той орган, членом якого вона є, Правління Товариства та Наглядову раду Товариства про наявність у неї такої заінтересованості. Строк повідомлення про вказані обставини визначається згідно чинного законодавства України. Виконання зазначеного обов'язку здійснюється шляхом надання заінтересованою особою до Правління Товариства наступної інформації: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; запільну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; строки та інші умови вчинення правочину; особа, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину; проект договору та інших документів, необхідних для вчинення правочину; іншу інформацію та документи, згідно чинного законодавства України.
Матеріали справи не місять та учасниками процесу не надано суду доказів повідомлення ОСОБА_1, як акціонера, який володіє 1219237 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.», про вчинення спірного, щодо якого є заінтересованість, з ОСОБА_3.
Крім того, судом встановлено, що з вирішення питань порядку денного про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, між приватним акціонерним товариством "Українська транспортна страхова компанія." та членом Наглядової ради ОСОБА_3, про які йдеться у Виписці з Протоколу засідання Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." № 16/12/2013 від 16.12.2013, яка датована 17.12.2013, Наглядова рада ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія." не мала кворуму приймати таке рішення, оскільки, як зазначено у Виписці, з присутніх на засіданнях трьох осіб, в голосуванні брало участь лише дві особи з кількісного її складу п'яти осіб, так як ОСОБА_3 участі в голосуванні не брав згідно ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" як заінтересована особа у вчиненні правочину, про що також зазначено у Виписці з Протоколу № 16/12/2013 від 16.12.2013. Тобто, присутність ОСОБА_3 на засіданні не мала враховуватись для визначення на них кворуму для прийняття рішення.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що рішення Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія." про вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укласти між товариством та членом Наглядової Ради товариства ОСОБА_3 (особою, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину) договір безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі на суму 1 199 000,00 грн. строком на один місяць з типовими умовами відповідальності за несвоєчасне повернення коштів (пеня в розмірі 0,5% за день прострочення, індекс інфляції та 3% річних), про яке йдеться у Виписці з Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» №16/12/2013 від 16.12.2013, яка датована 17.12.2013 року, ухвалене Наглядовою радою ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія." з порушення приписів, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія.", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія.".
Згідно з ч. 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно з ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Твердження третьої особи 3, викладені у письмових запереченнях, є лише припущеннями третьої особи-3, які не підтверджені жодними належними та допустимими доказами, а також спростовуються встановленими вище обставинами.
З огляду на вищевстановлені судом обставини, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог, а тому позов ОСОБА_1 про визнання недійсним рішення Наглядової ради відповідача про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укласти між товариством та членом Наглядової Ради товариства ОСОБА_3 (особою, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину) договір безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі на суму 1 199 000,00 грн. строком на один місяць з типовими умовами відповідальності за несвоєчасне повернення коштів (пеня в розмірі 0,5% за день прострочення, індекс інфляції та 3% річних) підлягає задоволенню.
Судовий збір за розгляд справи, відповідно до ст. 49 ГПК України покладається на відповідача.
Керуючись ст. ст. 4, 32-34, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,
Позов задовольнити повністю.
Визнання недійсним рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ." про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укласти між товариством та членом Наглядової Ради товариства ОСОБА_3 (особою, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину) договір безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі на суму 1 199 000,00 грн. строком на один місяць з типовими умовами відповідальності за несвоєчасне повернення коштів (пеня в розмірі 0,5% за день прострочення, індекс інфляції та 3% річних), а організацію виконання цього рішення покласти на Правління Товариства, про яке йдеться у Виписці з Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ." №16/12/2013 від 16.12.2013, яка датована 17.12.2013 року.
Стягнути з приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ." (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, код 22945712) на користь ОСОБА_1 (01011, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) 1378,00 грн. витрат зі сплати судового збору.
Після набрання рішенням законної сили видати наказ.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повний текст рішення складено та підписано 26.04.2016.
Суддя С.О. Турчин