Справа № 686/8328/16-к
про тимчасовий доступ до документів та речей
18 квітня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010005822 від 22.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
В клопотанні зазначено, що 22.11.2014 року близько 11 години 00 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила дзвінок з «прихованого» номеру на мобільний номер телефону до потерпілої ОСОБА_2 (м.т. НОМЕР_1 ), представилась працівником міліції, після чого під приводом звільненні її сина від кримінальної відповідальності, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа коштами в сумі 2000 Євро (що еквівалентно 38600 гривень), які ОСОБА_2 о 12 год. 13 хв. 01 сек. 22.11.2014 року, перебуваючи в АДРЕСА_1 , перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на вказану суму.
22.11.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010005822, попередня кваліфікація вчиненого злочину - частина 1 статті 190 КК України.
Інформація щодо зазначеного рахунку має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому ВРЗЛКР СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.11.2014 року по 23.11.2014 року із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1