Справа № 182/1885/16-к
Провадження № 1-кс/0182/497/2016
Іменем України
08.04.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12016040340000173 клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27.03.2015 року до 05.04.2015 року, інформації з яких банкоматів в період часу з 27.03.2015 до 05.04.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, у приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 27.03.2015 року в денний час невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом обману, за продаж мотору для човна, у ОСОБА_4 заволоділа грошима в сумі 26 500 грн, шляхом перерахування останнім грошових коштів з банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 15.01.2016 року розпочато кримінальне провадження № 12016040340000173 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що на початку березня 2015 року він познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли вони разом проходили лікування в ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 запропонував йому привезти мотор для човна з Німеччини, на що він погодився. 27.03.2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , він перерахував 26 500 грн на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_5 , який мешкає: АДРЕСА_3 . Через декілька днів ОСОБА_5 підтвердив факт отримання грошей, але вище вказаний мотор для човна так і не передав. На сьогодні, мотор для човна він не отримав. ОСОБА_5 на зв'язок не виходить.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів про рух коштів на рахунку карти № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких банкоматів за допомогою вказаної карти було знято грошові кошти з фотознімками особи, яка їх зняла, з можливістю вилучити вказані документи, оскільки без вказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину та забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12016040340000173, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016040340000173.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 12016040340000173 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.03.2015 року по 05.04.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період з 27.03.2015 року по 05.04.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, фотознімки особи чи осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, які знаходяться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1