печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15094/16-к
01.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,
01.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12012110100000101 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110100000101 від 24.11.2012, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 19 1, ч.2 ст.366 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2010 за результатами процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір поставки № ЦХП-14-02210-01 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 182,25 млн. грн. щодо поставки дизельного палива марки Л-0,2-62 у кількості 22 500 тон, відповідно до п. 12.4, п. 12.7 права та обов'язки за цим договором можуть бути переданні (відступлені) третім особам лише за взаємною згодою сторін в письмовій формі.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , а також слідчим, включеним до складу слідчої групи, створеної у кримінальному провадженні старшому слідчому Солом'янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Оболонського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Печерського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Солом'янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Голосіївського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей (в друкованому та електронному вигляді):
- з використанням яких ІР адрес здійснювалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_8 клієнтом Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.10.2010 до 31.12.2011;
-з використанням яких ІР адрес здійснювалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_9 клієнтом Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 14.10.2010 до 31.12.2011;
-з використанням яких ІР адрес здійснювалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_10 клієнтом Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 14.10.2010 до 31.12.2011;
-з використанням яких ІР адрес здійснювалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_11 та рахунком № НОМЕР_12 клієнтом Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 14.10.2010 до 31.12.2011;
-з використанням яких ІР адрес здійснювалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_13 клієнтом Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь час користування рахунком;
-з використанням яких ІР адрес здійснювалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_14 та рахунком № НОМЕР_15 клієнтом Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 14.10.2010 до 31.12.2011, із зазначенням дат та точного часу дистанційного управління зазначеними суб'єктами господарювання вказаними банківськими рахунками;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) починаючи з 25.07.2011 до 28.09.2011, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання,з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15094/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3