печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14861/16-к
06.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання доступу до документів, які перебувають у Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ) та інші, і із залученням вказаних суб'єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду. Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ) у своїй злочинній діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), на який здійснювалось надходження грошових коштів від реальних суб'єктів господарювання, подальшого переведення їх у готівку та розподілення між співучасниками злочину. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_25 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду; документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/14861/16-к
Прим.2 - слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1
06.04.2016 р.