Справа № ,464/949/13- к
пр.№ 1-кс/464/76/13
04.02.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого Согора Ю.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції Согора Ю.Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012150000000001 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, -
31 січня 2013 року до суду надійшло клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції Согора Ю.Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012150000000001 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК Україна, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити їх виїмку) у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС" на паперових та електронних носіях інформації щодо абонентських номерів :
НОМЕР_5, за наступними критеріями:
- ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовується вказаним абонентським номером;
- місце знаходження абонента мобільного зв'язку (адреса базової станції та азимут зв'язку) під час телефонного з'єднання, а також дату, час, тривалість з'єднання;
- інформацію про факти вихідних та вхідних телефонних з'єднань абонентів прошу надати в розрізі А та Б;
- інформацію з текстом надісланих та отриманих текстових повідомлень (СМС);
- місце знаходження абонента мобільного зв'язку (адреса базової станції та азимут зв'язку) під час відправлення текстового повідомлення (СМС), а також дату, час, за період з 01.01.2012 року по день отримання інформації.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_2, будучи засновником та службовою особою - директором ряду суб'єктів господарської діяльності, розташованих у м. Борислав, Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, впродовж 2012 року організував діяльність групи осіб із числа громадян України, жителів Сумської, Закарпатської, Львівської, Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей України - співорганізатора ОСОБА_3, співучасників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, і в результаті сумісної злочинної діяльності, організував таємне викрадення чужого майна - крадіжку нафти з МН "Дружба" в особливо великих розмірах, пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, підроблення документів та печаток та використання підроблених документів.
З метою зберігання викраденої нафти та подальшої реалізації, виконуючи злочинний план ОСОБА_2 дав доручення ОСОБА_4 в м. Чоп знайти та орендувати нафтобазу на території якої є ємності для зберігання нафтопродуктів та під'їзна залізнична колія. ОСОБА_4 за кошти надані ОСОБА_2, орендував нафтобазу ТОВ "Ужгородський райагротехсервіс", відремонтував колію та оформив документи на використання залізничної колії. Також ОСОБА_2, через ОСОБА_4 та невстановлених осіб, здійснював оплату послуг сторожів нафтобази по 1000 грн. в місяць, а в подальшому 1500 грн. в місяць. У сторожів нафтобази під час обшуку 09.11.2012 р. вилучено мобільний телефон Нокіа 1280, наданий їм ОСОБА_4 для спілкування по роботі, в якому записано лише абонентів: "ОСОБА_13", "ОСОБА_15", "ОСОБА_14", "ОСОБА_16", "ОСОБА_20", "ОСОБА_17", "ОСОБА_18", "ОСОБА_19".
Техніка, яка використовувалась для вчинення врізки, викрадення нафти та транспортування викраденої нафти виявлена під час обшуку за адресою : Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 1, а саме : тягачі вантажних автомобілі, причепи, кузова яких накриті тентом а всередині обладнані бочками та насосами для перевезення нафти, буровий комплекс "Vermeer", трубопрокладчик, 20 тон нових армованих шлангів для перекачки нафти, захисну арматуру, крани та насоси, пристрій для визначення місця залягання трубопроводів, пристрій та бури для "врізки" в магістральний нафтопровід. В кімнаті сторожів виявлено та вилучено сім мобільних телефонів, серед яких 6 марки Нокіа та 1 Самсунг. В чотирьох телефонах Нокіа 1280 записано лише абоненти: "ОСОБА_13", "ОСОБА_15", "ОСОБА_14", "ОСОБА_16", "ОСОБА_20", "ОСОБА_17", "ОСОБА_18", "ОСОБА_19".
З метою конспірації незаконної діяльності на кожному об'єкті та у водіїв закамуфльованих вантажних автомобілів, а також у інших невстановлених осіб, які здійснювали облік викраденої та відправленої нафти були мобільні телефони Нокіа 1280 в пам'яті яких записано лише абонентів: "ОСОБА_13", "ОСОБА_15", "ОСОБА_14", "ОСОБА_16", "ОСОБА_20", "ОСОБА_17", "ОСОБА_18", "ОСОБА_19", та інші "Прізвиська". Як встановлено досудовим слідством, мобільний телефон сторожам нафтобази з записаними вище абонентами для спілкування по роботі надав ОСОБА_4 На вказаний телефон дзвонили водії закамуфльованих вантажних автомобілів - "ОСОБА_14" і "ОСОБА_16" та повідомляли про доставку нафти. Після розвантаження нафти сторож, який перебував на зміні, надсилав текстове повідомлення на номер телефону "ОСОБА_21" з кількістю отриманої нафти. В подальшому викрадена нафта сторожами нафтобази звантажувалась в автомобільні або залізничні цистерни, про кількість якої також текстовими повідомленнями інформувався "ОСОБА_19".
Впроваджуючи злочинний план ОСОБА_2 в травні 2012 р. з нафтобази у м. Чоп організував відправку викраденої нафти автомобілем НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_7 Згідно супровідних документів ПП "Еконафтогаз" перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ "Юні Оіл". Вказаний автомобіль 28.05.2012 р. затримано працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3337.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_2 в червні 2012 р. з нафтобази у м. Чоп організував відправку викраденої нафти автомобілем НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_8 Згідно супровідних документів ПП "Еконафтогаз" перевозило нафту в кількості 42 тонни ТОВ "Юні Оіл". Вказаний автомобіль 04.06.2012 р. затримано працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 3499.
В жовтні 2012 року ОСОБА_2 з нафтобази у м. Чоп знову організовано відправку викраденої нафти автомобілем НОМЕР_3, яким керував ОСОБА_9 Згідно супровідних документів ПП "Бориславнафтопродукт" перевозило нафту в кількості 35,810 тонни ТОВ "Юні Оіл". Вказаний автомобіль 27.10.2012 р. затримано працівниками Новоград-Волинського МВ УМВСУ у Житомирській області та зареєстровано в ЖРЗПЗ за № 6879.
В подальшому в листопаді 2012 р. з нафтобази у м. Чоп ОСОБА_2 знову організовано відправку викраденої нафти автомобілем НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_10 Супровідні документи на вантаж з відтисками печатки ТОВ "Еконафтогаз" водієві ОСОБА_10 надав ОСОБА_3
Згідно легалізованих матеріалів оперативно-розшукової справи встановлено, що під час вчинення злочинів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленими особами використовувались мобільні телефони, які знаходились на місцях вчинення злочинів.
У той же час, досудовим розслідуванням та матеріалами ОРС встановлено, що в період вчинення злочинів:
- ОСОБА_2 використовував номер мобільного зв'язку ПрАТ "МТС" НОМЕР_6;
- ОСОБА_4 використовував номер мобільного зв'язку ПрАТ "МТС" НОМЕР_7;
Крім цього, під час обшуків на місцях викрадення та зберігання викраденої нафти виявлено та вилучено мобільні телефони невстановлених осіб, які використовували ці телефони з метою конспірації під час вчинення злочинів, зокрема :
- під час обшуку за адресою : Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 1, на місці зберігання техніка яка використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами для вчинення врізки, викрадення нафти та транспортування викраденої нафти виявлено мобільні телефони, які використовували номер мобільного зв'язку ПрАТ "МТС" НОМЕР_8.
Також, в процесі документування злочинної діяльності в межах ОРС, а в подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що викрадену нафту транспортували автомобілями водії, які використовували номери мобільного зв'язку ПрАТ "МТС", а саме:
- ОСОБА_10 НОМЕР_9
- ОСОБА_7 НОМЕР_10;
- ОСОБА_11 НОМЕР_11;
- ОСОБА_12 НОМЕР_12
- ОСОБА_8 НОМЕР_13
- ОСОБА_9 НОМЕР_14
На даний час в процесі досудового розслідування не надалось за можливе встановити усіх причетних до вчинення злочинів осіб.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні виїмки інформації, документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС" в результаті її проведення є можливість отримати відомості про злочин і осіб, які його вчинили, про обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Також, лише отриманням інформації, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС" можливо встановити місця проживання, перебування невстановлених слідством осіб - співучасників вчинення злочинів, їх пересування з одного місця вчинення злочину в інше, зв'язки з підозрюваними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, інформація про координування вчинення злочинів, інформація, яка має значення доказів у кримінальному провадженні.
21.11.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012150000000001 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто відкрите викрадення чужого майна (грабіж).
Слідчий вважає, що у разі наявності документів, які знаходяться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ "МТС", може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Представник ПрАТ "МТС" в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ "Український мобільний зв'язок", ТОВ "Астеліт", ПрАТ "МТС" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
клопотання начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції Согора Ю.Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції Согору Ю.Є. тимчасовий доступ до до речей і документів (здійснити їх виїмку) у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС" на паперових та електронних носіях інформації щодо абонентських номерів :
НОМЕР_5, за наступними критеріями:
- ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовується вказаним абонентським номером;
- місце знаходження абонента мобільного зв'язку (адреса базової станції та азимут зв'язку) під час телефонного з'єднання, а також дату, час, тривалість з'єднання;
- інформацію про факти вихідних та вхідних телефонних з'єднань абонентів прошу надати в розрізі А та Б;
- інформацію з текстом надісланих та отриманих текстових повідомлень (СМС);
- місце знаходження абонента мобільного зв'язку (адреса базової станції та азимут зв'язку) під час відправлення текстового повідомлення (СМС), а також дату, час, за період з 01.01.2012 року по день отримання інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: