Справа № 1319/11630/2012
20 грудня 2012 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Замараєва Р.М., слідчого Мирончука Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012150070000036 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
06.12.2012 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012150070000036 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи № Я53100132480В від 22.09.2011 року на ім'я ОСОБА_2, яка знаходиться у Львівській регіональній дирекції ПАТ “ВТБ Банк”по вул. Стрийській, 33 у м. Львові для її вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у вересні 2011 року невстановлена слідством особа підробила довідку про доходи № 18/8 від 20.09.2011 року видану ПП “Барн”на ім'я ОСОБА_2, яку було виявлено працівниками Львівської регіональної дирекції ПАТ “ВТБ Банк”, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 33, в матеріалах кредитного договору № R53100132480В від 22.09.2011 року на ім'я ОСОБА_2.
27.11.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012150070000036 від 27.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем.
Слідчий вважає, що довідка про доходи від № 18/8 від 20.09.2011 року видана на ім'я ПП “Барн”на ім'я ОСОБА_2, що міститься в документах банківської установи, є предметом вчиненого кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у її виїмці для проведення криміналістичної експертизи, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Представник Львівської регіональної дирекції ПАТ “ВТБ Банк”в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Львівської регіональної дирекції ПАТ “ВТБ Банк”та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України “Про банки і банківську діяльність”Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці
За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи № R53100132480В від 22.09.2011 року на ім'я ОСОБА_2, яка знаходиться у Львівській регіональній дирекції ПАТ “ВТБ Банк”по вул. Стрийській, 33 у м. Львові, для її вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: Шашуріна Г.О.