Дата документу 23.12.2011 Справа № 4-2456/11
Справа № 4-2456/11
23 грудня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по матеріалах кримінальної справи №103236068,-
23 грудня 2011 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м.Полтава про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПОД ВАТ «Райффайзен Аваль», що в м. Полтава, вулиця Монастирська, будинок №5А документів ТОВ «Чиста Криниця» на підставі яких було відкрито рахунок №260001001600816; роздруківку руху грошових коштів (із зазначенням дати, підстави операції та отримувача платежу) по р/р 260001001600816 з моменту відкриття рахунку по 10 квітня 2008 року.
05 листопада 2010 року СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа по факту створення фіктивного підприємства ТОВ «Світлана» за ознаками ч.1 ст.205 КК України.
З матеріалів подання вбачається, що у 2007 році посадові особи ТОВ «Світлана» умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечений характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання створили фіктивне підприємство ТОВ «Світлана», за період з 06 липня 2007 року по 17 жовтня 2008 року через дане товаричство було проведено 41 фінансову операцію, що підтверджується висновками узагальнених матеріалів Державного комітету фінасосового моніторінгу, але фактично підприємницька діяльність не здійснювалась. Також установлено, що ТОВ «ТКБ Світлана» проводило фінансові операції з ТОВ «Чиста Криниця».
Враховуючи вище викладене та беручи до уваги, що інформація на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках ТОВ«Чиста Криниця» можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, та ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки в приміщенні ПОД ВАТ «Райффайзен Аваль», що в м. Полтава, вулиця Монастирська, будинок №5А документів ТОВ «Чиста Криниця» на підставі яких було відкрито рахунок №260001001600816; роздруківку руху грошових коштів (із зазначенням дати, підстави операції та отримувача платежу) по р/р №260001001600816 з 06 липня 2007 року по 10 квітня 2008 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко